Convocazione di assemblea ordinaria 
 

  L'assemblea ordinaria dei soci e' convocata per il giorno 30 aprile
2022, alle ore 10:30, presso la sede amministrativa  della  Banca  in
Carmagnola (TO) - Via Chieri, 31, in prima  convocazione,  e  per  il
giorno 24 maggio 2022, alle ore 10:00 in seconda convocazione, presso
la medesima sede, per discutere e deliberare sul seguente ordine  del
giorno: 
  1. Presentazione e approvazione del bilancio al 31  dicembre  2021:
destinazione del risultato di esercizio. 
  2. Appostazione in bilancio, ai sensi dall'articolo 110  c.  4  del
Decreto-legge del 14 agosto 2020, n. 104, convertito nella Legge  del
13 ottobre 2020, n. 126 di un vincolo  fiscale  su  una  quota  della
Riserva legale per un importo di 1.341.366,00 euro. 
  3. Informativa relativa all'adozione  da  parte  del  Consiglio  di
Amministrazione delle modifiche allo Statuto sociale per  conformarlo
alle previsioni del 35° aggiornamento della circolare 285/2013  della
Banca d'Italia. 
  4. Modifica del Regolamento Assembleare ed elettorale. 
  5.  Governo  societario:  informativa  all'assemblea  degli   esiti
dell'autovalutazione degli organi sociali 
  6. Stipula della polizza relativa  alla  responsabilita'  civile  e
infortuni professionali degli Amministratori e dei Sindaci 
  7. Approvazione delle politiche di remunerazione e  incentivazione,
comprensive dei criteri per la determinazione dei compensi in caso di
conclusione anticipata del rapporto di lavoro o cessazione anticipata
della  carica.  Informativa   all'assemblea   sull'attuazione   delle
politiche 2021. 
  8. Informativa  in  merito  all'aggiornamento  del  Regolamento  di
Gruppo per la gestione delle operazioni con soggetti collegati. 
  Modalita' di partecipazione all'Assemblea 
  In considerazione della pandemia ancora in  corso  e  tenuto  conto
delle previsioni normative emanate per la sua  gestione,  la  BCC  di
Casalgrasso e Sant'Albano Stura sc ha  ritenuto  di  avvalersi  della
facolta' stabilita dal Decreto-legge n. 228/2021 (art.  3,  comma  1)
che prevede l'ulteriore proroga dell'art. 106 del D.L. Cura Italia. 
  Tale  norma  consente  che  l'intervento  dei  Soci  nell'Assemblea
avvenga esclusivamente tramite il Rappresentante Designato  ai  sensi
dell'articolo  135-undecies  del  D.  Lgs  n.  58/98  ("TUF"),  senza
partecipazione fisica da parte dei  Soci.  Inoltre,  il  conferimento
delle deleghe al Rappresentante Designato  avverra'  in  deroga  alle
previsioni di legge e di statuto che impongono limiti  al  numero  di
deleghe conferibili a uno stesso soggetto. 
  La Banca ha designato  l'Avv.  Edoardo  Degl'Incerti  Tocci  (c.f.:
DGLDRD80T09D037F)  (il  "Rappresentante   Designato"),   con   Studio
professionale  in  Reggio  Emilia  (RE),  il  quale   potra'   essere
sostituito in caso di impedimento  dall'Avv.  Benedetta  Della  Salda
(c.f.: DLL BDT 72B48 H223I) oppure dall'Avv.  Domizia  Badodi  (c.f.:
BDD DMZ 83S64 H223W) oppure dall'Avv. Alessandra  Davoli  (c.f.:  DVL
LSN 75B43 C218Y) quale Rappresentante Designato  ai  sensi  dell'art.
135-undecies  del  TUF,  con   deleghe   che   dovranno   pervenirgli
tassativamente entro il 2° (secondo)  giorno  antecedente  alla  data
dell'Assemblea in prima convocazione (vale a dire entro le ore  23.59
del  28  aprile  2022),  secondo  quanto  precisato   nel   paragrafo
"Rappresentanza in Assemblea e delega  al  Rappresentante  Designato"
dell'Avviso pubblicato sul sito internet  della  Banca  all'indirizzo
www.banca8833.bcc.it sezione "Soci". 
  In linea con le previsioni del D.L.  Cura  Italia,  amministratori,
sindaci, il Rappresentante Designato nonche' gli altri  soggetti  dei
quali sia richiesta la partecipazione,  diversi  dai  soci,  potranno
intervenire in Assemblea anche mediante  mezzi  di  telecomunicazione
che ne garantiscano l'identificazione e la partecipazione,  senza  in
ogni caso  la  necessita'  che  si  trovino  nel  medesimo  luogo  il
Presidente e il Segretario verbalizzante. 
  I soci non riceveranno la lettera di convocazione. La  convocazione
e' effettuata  esclusivamente  a  mezzo  pubblicazione  del  presente
avviso sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. 
  I  soci  non  potranno  partecipare  a  tale  Assemblea  con  mezzi
elettronici ne'  votare  per  corrispondenza  ne'  delegare  soggetti
diversi dal Rappresentante Designato. 
  Le informazioni relative a: 
  -  la  modalita'  di  partecipazione  all'Assemblea,  che  avverra'
esclusivamente per il tramite del Rappresentante  Designato  ex  art.
135-undecies del TUF; 
  - la legittimazione all'intervento in  Assemblea  ed  all'esercizio
del diritto di voto; 
  - la rappresentanza in Assemblea  e  la  delega  al  Rappresentante
Designato; 
  - le facolta' dei Soci; 
  - la documentazione messa a disposizione dei Soci, 
  sono riportate nell'Avviso, integrato con altre informazioni utili,
il  cui  testo  e'  pubblicato  nel   sito   internet   della   Banca
all'indirizzo www.banca8833.bcc.it sezione "Soci", al  cui  contenuto
si rimanda per ogni altra informazione concernente l'Assemblea. 
  Per l'esercizio  dei  diritti  sociali  relativi  all'Assemblea  in
conformita' alla disciplina applicabile, fatti salvi diversi  termini
indicati nel presente avviso, sono stabiliti i seguenti termini: 
  • per la presentazione da parte dei Soci, entro il 23 aprile 2022; 
  • il riscontro sara' fornito entro il 26 aprile 2022. 
  La  documentazione  relativa   all'Assemblea,   comprensiva   delle
relazioni illustrative  del  Consiglio  di  Amministrazione  e  delle
proposte di deliberazione  sugli  argomenti  all'ordine  del  giorno,
risulta anch'essa messa a disposizione dei soci per la consultazione,
nei termini previsti dalla normativa vigente, presso la sede sociale,
le filiali della Banca e sul sito internet della Banca  all'indirizzo
www.banca8833.bcc.it sezione "Soci Area riservata". 
  Sant'Albano Stura 08 aprile 2022 

         p. Il consiglio di amministrazione - Il presidente 
                           Alberto Osenda 

 
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