Convocazione di assemblea 
 

  I Signori Azionisti sono convocati in assemblea ordinaria presso la
sede legale della societa' in Padova (PD)  Viale  dell'Industria  60,
per il giorno 30 aprile 2022 alle ore 21.00, in prima convocazione ed
occorrendo, stesso luogo per il giorno 18 maggio 2022 alle ore 10.30,
in seconda  convocazione,  per  deliberare  il  seguente  ordine  del
giorno: 
  PARTE ORDINARIA 
  1) Presentazione ed approvazione del bilancio di  esercizio  chiuso
al 31/12/2021 e delibere conseguenti; 
  2) Rinnovo delle cariche sociali: consiglio  di  amministrazione  e
collegio sindacale, delibere conseguenti; 
  3) Presentazione ed approvazione piano di stock option  e  delibere
conseguenti. 
  PARTE STRAORDINARIA 
  1) Modifiche statutarie connesse all'assunzione della qualifica  di
"Societa' Benefit" ai sensi della L. 28 dicembre 2015, n. 208, tra le
quali, in particolare, artt. 1 (denominazione sociale) e  4  (oggetto
sociale); 
  2) Modifiche dello statuto vigente al fine di adeguare il  medesimo
alle rinnovate esigenze della societa'  ed  in  particolare,  fra  le
varie, modifica degli  artt.  10  (trasferimento  delle  azioni),  11
(requisiti  dei  soci),  13  (assemblee),  16  (amministrazione),  18
(rappresentanza della societa'), 21 (collegio sindacale) 22 (bilancio
- utili - riserva) dello statuto; 
  3) proposta di aumento del capitale sociale a pagamento, scindibile
e progressivo, con esclusione del diritto  di  opzione  dei  soci  ai
sensi  dell'art.  2441  comma  quinto  c.c.  ,  da  riservarsi   alla
sottoscrizione  dell'organo  amministrativo  al  fine   di   favorire
l'allineamento degli interessi degli amministratori con quello  della
compagine sociale e conseguente modifica all'art. 7 dello statuto sui
limiti azionari; 
  4) delibere inerenti e conseguenti. 
  Per la partecipazione in assemblea e per il deposito delle  azioni,
valgono le norme di legge e di statuto. 
  Padova 11 aprile 2022 

           Il presidente del consiglio di amministrazione 
                         prof. Luigi Sposato 

 
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