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Errata corrige
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Convocazione di assemblea ordinaria e straordinaria L'Assemblea degli Azionisti di COPERNICO SIM S.P.A. e' convocata in sede ordinaria e straordinaria il giorno 29 aprile 2022, in prima convocazione, alle ore 17:00, in Udine, presso l'Hotel Astoria in piazza XX Settembre nr.24, e, occorrendo, in seconda convocazione, per il giorno 4 Maggio 2022, stessi luogo e ora, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno: Parte Ordinaria 1. Bilancio al 31 dicembre 2021, relazione degli Amministratori sulla gestione e relazioni del Collegio Sindacale e della Societa' di Revisione. Deliberazioni inerenti e conseguenti. 2. Deliberazioni in merito al risultato di esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti. 3. Policy in materia di remunerazione e incentivazione e relativa informativa. Deliberazioni inerenti e conseguenti. 4. Nomina del Consiglio di Amministrazione. Deliberazioni inerenti e conseguenti: 4.1. Determinazione del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione; 4.2. Determinazione della durata dell'incarico del Consiglio di Amministrazione; 4.3. Nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione; 4.4. Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione; 4.5. Determinazione del compenso dei componenti il Consiglio di Amministrazione. Parte Straordinaria 1. Attribuzione al Consiglio di Amministrazione di delega, ai sensi dell'art. 2443 del Codice Civile, ad aumentare il capitale sociale, a pagamento, in una o piu' volte, per massimi Euro 500.000, oltre sovrapprezzo, mediante emissione di azioni ordinarie della Societa' senza indicazione del valore nominale, godimento regolare, anche con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, commi 4, prima parte, 5, 6 e 8 del Codice Civile riservato a uno o piu' partner strategici e/o ad acquisizioni e/o a piani di incentivazione. Deliberazioni inerenti e conseguenti. 2. Modifica dello Statuto sociale a fini di adeguamento al Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan e, in particolare, dei seguenti articoli: art. 8 (Trasferimento delle azioni), art 9 (Recesso), art. 10 (Offerte pubbliche di acquisto), art. 11 (Obblighi di comunicazione delle partecipazioni rilevanti), art. 12 (Competenze dell'assemblea ordinaria), art. 16 (Assemblea: determinazione dei quorum), art. 25 (Composizione dell'organo amministrativo) e art. 26 (Nomina e sostituzione dell'organo amministrativo). Deliberazioni inerenti e conseguenti. L'assemblea si svolge con la partecipazione fisica da parte dei soci. Ogni azionista che abbia il diritto a intervenire in assemblea puo' farsi rappresentare, ai sensi di legge, mediante delega scritta, nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 2372 del codice civile, con facolta' di sottoscrivere il modulo di delega reperibile sul sito internet della Societa' all'indirizzo www.copernicosim.it, alla sezione "Investor Relations/Informazioni per gli azionisti/Assemblee". La delega puo' essere anticipata alla Societa' mediante posta elettronica ordinaria all'indirizzo affari.societari@copernicosim.com ovvero mediante notifica elettronica all'indirizzo di Posta Certificata copernicosim@legalmail.it. L'eventuale notifica preventiva non esime il rappresentante in sede di accreditamento per l'accesso ai lavori assembleari, dall'obbligo di attestare la conformita' all'originale della delega. Non sono previste procedure di voto per corrispondenza o con mezzi elettronici. Le informazioni sul capitale sociale, nonche' le informazioni riguardanti modalita' e termini per l'intervento e il voto in Assemblea, la reperibilita' della documentazione concernente le materie all'ordine del giorno e dell'ulteriore documentazione assembleare, sono contenute nell'avviso di convocazione integrale il cui testo e' pubblicato sul sito Internet della Societa' all'indirizzo www.copernicosim.it, Sezione Investor Relations/Informazioni per gli Azionisti/Assemblee, al quale si rimanda. Udine, 11 aprile 2022 Il presidente del consiglio di amministrazione dott. Saverio Scelzo TX22AAA4668