COPERNICO SIM S.P.A.

(GU Parte Seconda n.43 del 14-4-2022)

 
         Convocazione di assemblea ordinaria e straordinaria 
 

  L'Assemblea degli Azionisti di COPERNICO SIM S.P.A. e' convocata in
sede ordinaria e straordinaria il giorno 29  aprile  2022,  in  prima
convocazione, alle ore 17:00, in Udine,  presso  l'Hotel  Astoria  in
piazza XX Settembre nr.24, e, occorrendo,  in  seconda  convocazione,
per il giorno 4 Maggio 2022, stessi luogo  e  ora,  per  discutere  e
deliberare sul seguente ordine del giorno: 
  Parte Ordinaria 
  1. Bilancio al 31 dicembre  2021,  relazione  degli  Amministratori
sulla gestione e relazioni del Collegio Sindacale e della Societa' di
Revisione. Deliberazioni inerenti e conseguenti. 
  2. Deliberazioni in merito al risultato di esercizio. Deliberazioni
inerenti e conseguenti. 
  3. Policy in materia di remunerazione e incentivazione  e  relativa
informativa. Deliberazioni inerenti e conseguenti. 
  4. Nomina del Consiglio di Amministrazione. Deliberazioni  inerenti
e conseguenti: 
  4.1. Determinazione del  numero  dei  componenti  il  Consiglio  di
Amministrazione; 
  4.2. Determinazione della durata  dell'incarico  del  Consiglio  di
Amministrazione; 
  4.3. Nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione; 
  4.4. Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione; 
  4.5. Determinazione del compenso dei  componenti  il  Consiglio  di
Amministrazione. 
  Parte Straordinaria 
  1. Attribuzione al Consiglio di Amministrazione di delega, ai sensi
dell'art. 2443 del Codice Civile, ad aumentare il capitale sociale, a
pagamento, in una o piu'  volte,  per  massimi  Euro  500.000,  oltre
sovrapprezzo, mediante emissione di azioni ordinarie  della  Societa'
senza indicazione del valore nominale, godimento regolare, anche  con
esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441,  commi  4,
prima parte, 5, 6 e 8 del  Codice  Civile  riservato  a  uno  o  piu'
partner strategici e/o ad acquisizioni e/o a piani di incentivazione.
Deliberazioni inerenti e conseguenti. 
  2.  Modifica  dello  Statuto  sociale  a  fini  di  adeguamento  al
Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan e,  in  particolare,  dei
seguenti  articoli:  art.  8  (Trasferimento  delle  azioni),  art  9
(Recesso), art. 10 (Offerte pubbliche di acquisto), art. 11 (Obblighi
di comunicazione delle partecipazioni rilevanti), art. 12 (Competenze
dell'assemblea ordinaria), art.  16  (Assemblea:  determinazione  dei
quorum), art. 25 (Composizione dell'organo amministrativo) e art.  26
(Nomina e  sostituzione  dell'organo  amministrativo).  Deliberazioni
inerenti e conseguenti. 
  L'assemblea si svolge con la partecipazione  fisica  da  parte  dei
soci. Ogni azionista che abbia il diritto a intervenire in  assemblea
puo' farsi rappresentare, ai sensi di legge, mediante delega scritta,
nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 2372 del codice civile,
con facolta' di sottoscrivere il modulo di delega reperibile sul sito
internet  della  Societa'  all'indirizzo  www.copernicosim.it,   alla
sezione      "Investor      Relations/Informazioni      per       gli
azionisti/Assemblee". 
  La delega puo'  essere  anticipata  alla  Societa'  mediante  posta
elettronica ordinaria all'indirizzo affari.societari@copernicosim.com
ovvero  mediante  notifica   elettronica   all'indirizzo   di   Posta
Certificata copernicosim@legalmail.it. 
  L'eventuale notifica preventiva non esime il rappresentante in sede
di accreditamento per l'accesso ai lavori  assembleari,  dall'obbligo
di attestare la conformita' all'originale della delega. 
  Non sono previste procedure di voto per corrispondenza o con  mezzi
elettronici. 
  Le informazioni  sul  capitale  sociale,  nonche'  le  informazioni
riguardanti modalita'  e  termini  per  l'intervento  e  il  voto  in
Assemblea,  la  reperibilita'  della  documentazione  concernente  le
materie  all'ordine  del  giorno  e   dell'ulteriore   documentazione
assembleare, sono contenute nell'avviso di convocazione integrale  il
cui  testo  e'  pubblicato   sul   sito   Internet   della   Societa'
all'indirizzo       www.copernicosim.it,       Sezione       Investor
Relations/Informazioni  per  gli  Azionisti/Assemblee,  al  quale  si
rimanda. 
  Udine, 11 aprile 2022 

           Il presidente del consiglio di amministrazione 
                        dott. Saverio Scelzo 

 
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