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Convocazione di assemblea ordinaria degli azionisti L'assemblea in sede Ordinaria degli Azionisti della societa' Maccorp Italiana S.p.A. e' convocata per il giorno 30 maggio 2022, alle ore 7:30, in prima convocazione e per il giorno 31 maggio 2022, alle ore 10:00, in seconda convocazione, presso la seda legale ed amministrativa della Societa' in Via Fatebenefratelli n.5 Milano, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno: 1) Presentazione del Bilancio d'Esercizio al 31 dicembre 2021. Relazione degli amministratori sulla gestione e proposta di destinazione del risultato d'Esercizio. Relazione del Collegio Sindacale e della Societa' di revisione incaricata. Delibere ai sensi dell'art.2364, comma 1, n.1 del Codice Civile. Presentazione del Bilancio consolidato al 31 dicembre 2021. 2) Conferimento dell'incarico di revisione del Bilancio d'Esercizio ai sensi dell'art.2409-bis del Codice Civile e dell'art.23 dello Statuto. Delibere inerenti e conseguenti. 3) Nomina del Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art.2364, comma 1, n.2 del Codice Civile e dell'art.15 dello Statuto. Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art.16 dello Statuto. Remunerazione dei membri del Consiglio di Amministrazione e del suo Presidente ai sensi dell'art.2364, comma 1, n.3 del Codice Civile. Delibere inerenti e conseguenti. Si informano in merito i Signori Azionisti che: Visto l'articolo 9.4 dello Statuto nonche' l'art. 106 D.L. 17/03/2020 n° 18 (in tema di prevenzione della diffusione del contagio da Covid-19), l'adunanza potra' avvenire anche in modalita' di videoconferenza e in quest'ultimo caso sara' validamente costituita anche se il Presidente ed il Segretario non saranno presenti fisicamente nello stesso luogo a condizione che i mezzi di telecomunicazione garantiscano l'identificazione dei partecipanti. La Societa' fornira' ai soggetti legittimati all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto opportune istruzioni per consentire - tramite Cisco Webex o altro strumento - l'accesso ai lavori assembleari previa identificazione dei partecipanti. A tal fine, i soggetti legittimati all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto dovranno trasmettere una richiesta all'indirizzo di posta elettronica segreteriasocietaria@maccorp.it allegando un documento di identita' in corso di validita'. La documentazione afferente alla riunione assembleare e' resa disponibile in copia ed agli aventi diritto presso la sede legale della Societa'. p. L'organo amministrativo - Maccorp Italiana S.p.A. - Il presidente e amministratore delegato dott. Luciano Fausti TX22AAA5382