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Convocazione di assemblea ordinaria degli azionisti Il giorno 29 del mese di giugno dell'anno 2022 alle ore 10,00 e' convocata in prima convocazione presso gli uffici amministrativi a Palermo, nella Via Antonio Veneziano n. 69, l'Assemblea degli Azionisti della Calampiso S.p.A., in seduta ordinaria, con il seguente Ordine del giorno: 1. Approvazione Bilancio al 31.12.2021, Documenti e Relazioni allegate. 2. Rinnovo componenti del Consiglio di Amministrazione e determinazione compensi. SECONDA CONVOCAZIONE Non raggiungendosi il numero legale dei Soci presenti/votanti in prima convocazione, l'assemblea si riunira', in seconda convocazione, presso la sede legale sita in San Vito Lo Capo (TP) contrada Sauci Grande per il giorno 13.07.2022 alle ore 15,00. Disposizioni per l'accertamento dell'identita' per la legittimazione dei presenti in Assemblea (articolo 16 dello Statuto Sociale) e per il rilascio delle Deleghe ai sensi dell'articolo 2372 del Codice Civile Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, per il controllo sia dei presenti/votanti che del regolare svolgimento dell'Assemblea degli azionisti, informa che la comunicazione di convocazione della presente Assemblea, inviata a tutti gli azionisti aventi diritto, costituisce anche "Modulo di Delega ex art. 2372 C.C." in quanto munita di codice a barre univoco. Detto Modulo e' essenziale per la registrazione della presenza in Assemblea, per la identificazione dell'azionista avente diritto e consentira' la partecipazione sia ai lavori dell'Assemblea che alle operazioni di voto, solo se sottoscritto in originale dal socio delegante, presentato integro con tutti i dati ivi indicati e corredato della copia fotostatica di valido documento di riconoscimento, sia del delegante che del delegato. In ogni caso l'azionista interessato potra' richiedere il duplicato del suddetto modulo di delega, direttamente agli uffici amministrativi della Calampiso S.p.A. Moduli di delega diversi da quello inviato agli azionisti dalla Societa', mancanti del codice a barre univoco, saranno considerati validi solo se riportanti la firma, autenticata dal notaio, dell'azionista avente diritto. L'azionista che lo richiede potra' sempre partecipare personalmente all'assemblea anche se non munito del modulo di convocazione ed esercitare regolarmente il suo diritto di voto, previa preventiva registrazione. Per l'accesso ai locali in cui si svolgera' l'Assemblea dovranno essere osservate le norme anti covid in vigore. Tutta la documentazione relativa ai punti all'Ordine del giorno e' pubblicata sul sito istituzionale www.amministrazionecalampiso.it a disposizione degli azionisti. Si comunica inoltre che per motivi di sicurezza e distanziamento non sara' consentito l'accesso nei locali in cui si svolgera' l'Assemblea, a soggetti diversi dagli aventi diritto o ad altri soggetti se non specificatamente autorizzati dal Presidente. San Vito Lo Capo li', 08.06.2022 Il presidente del consiglio di amministrazione dott. Gaetano Cusimano TX22AAA6917