Convocazione di assemblea ordinaria e straordinaria dei soci 
 

  In  ottemperanza  all'articolo  2  del   Regolamento   Assembleare,
approvato dall'Assemblea Ordinaria dei Soci  del  17  giugno  2020  e
all'articolo  21  dello  Statuto  Sociale,  approvato  dall'Assemblea
Straordinaria del Soci del 19 maggio 2022, e' stata convocata la 
  ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEI SOCI 
  In prima convocazione per venerdi' 24 marzo 2023, alle  ore  09:00,
in San Felice sul Panaro (MO), Piazza Matteotti n. 23, presso la sede
legale della Banca, per trattare il seguente 
  ORDINE DEL GIORNO 
  Parte Straordinaria 
  1) Adozione di un nuovo testo di Statuto  Sociale  -  deliberazioni
inerenti e conseguenti. 
  Parte Ordinaria 
  2) Presentazione del Bilancio  d'esercizio  al  31  dicembre  2022,
corredato dalle  relazioni  del  Consiglio  di  Amministrazione,  del
Collegio Sindacale e della Societa' di revisione  legale  dei  conti;
determinazione del soprapprezzo di emissione, in via ordinaria, delle
nuove  azioni  e  dell'importo   da   destinare   a   beneficenza   -
deliberazioni inerenti e conseguenti. 
  3) Determinazione monte compensi  2023  per  gli  Amministratori  e
politiche di remunerazione -deliberazioni inerenti e conseguenti. 
  4) Cariche sociali: nomina di n. 3 Amministratori; nomina di  n.  1
Sindaco Supplente; nomina di n. 5  Probiviri  effettivi  e  di  n.  2
Probiviri supplenti - deliberazioni inerenti e conseguenti. 
  Qualora l'Assemblea del giorno 24 marzo 2023 non fosse  valida  per
insufficienza del numero dei Soci presenti, prescritto  dall'articolo
25 dello Statuto Sociale, essa e' sin  d'ora  convocata,  in  seconda
convocazione, per il giorno 
  SABATO 25 MARZO 2023, ALLE ORE 09:00 
  In San Felice sul Panaro (MO), Pala Round Table, Piazza Italia, con
il medesimo ordine del giorno. Inoltre,  ai  sensi  dell'articolo  23
dello Statuto Sociale, e' previsto un collegamento a distanza fra  la
sede dell'Assemblea ed i locali della Banca in Modena,  Via  Giardini
n.  357  (uffici  della  ex  Filiale  Modena  C).  Tale  collegamento
consentira' ai Soci, che non intendono recarsi nel luogo  in  cui  si
tiene  l'Assemblea  per  partecipare  alla  discussione,  di  seguire
comunque i lavori assembleari ed esprimere al momento della votazione
il proprio voto, previa identificazione dei Soci stessi. 
  La documentazione sara' disponibile presso  la  sede  legale  della
Banca in San Felice sul Panaro (MO), Piazza Matteotti n. 23,  nonche'
sul sito internet  www.sanfelice1893.it/assemblea2023,  nei  quindici
giorni antecedenti la data di prima convocazione. 
  Possono prendere parte all'Assemblea i Soci che: 
  - risultino iscritti nel libro dei Soci da  almeno  novanta  giorni
dalla data fissata per la prima convocazione e quindi alla  data  del
24 dicembre 2022; 
  - abbiano avanzato la richiesta di invio della comunicazione di cui
agli  articoli  41  e  seguenti  del  Provvedimento  congiunto  Banca
d'Italia - Consob del 22 febbraio 2008, pubblicato sulla G.U.  n.  54
del 4 marzo 2008 e successive  modifiche  recante  "Disciplina  delle
controparti centrali, dei depositari  centrali  e  dell'attivita'  di
gestione accentrata", presso il proprio intermediario  abilitato  nei
modi e termini previsti dall'articolo 23 dello Statuto Sociale. 
  I Soci, le cui azioni risultino gia' immesse in depositi a custodia
e amministrazione presso la Banca,  devono  comunque  richiedere  per
iscritto, entro il 22 marzo 2023, la  prevista  comunicazione  presso
qualsiasi Filiale della stessa SANFELICE 1893 Banca Popolare. 
  Ogni Socio ha un voto, qualunque sia il numero delle azioni di  cui
e' titolare; e' ammessa la rappresentanza di un  Socio  da  parte  di
altro Socio avente diritto di intervenire e votare in Assemblea,  che
non sia Amministratore, Sindaco o  dipendente  della  Societa';  ogni
Socio non puo' rappresentare  piu'  di  n.  10  Soci.  La  firma  del
delegante deve essere autenticata da un Pubblico Ufficiale, o  da  un
Dirigente o Quadro direttivo della Banca. 
  San Felice sul Panaro, 10 febbraio 2023. 

         p. Il consiglio di amministrazione - Il presidente 
                      gen. dott. Flavio Zanini 

 
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