Convocazione di assemblea ordinaria 
 

  I Signori azionisti sono convocati in assemblea  ordinaria  per  il
giorno lunedi' 3 aprile 2023 ore 16,30 presso il  palazzo  Rocca  dei
Conti Boschetti in San Cesario sul Panaro (MO), Corso Liberta' 53, e,
occorrendo, in seconda convocazione per  il  giorno  5  aprile  2023,
stessi ora e luogo, per discutere e deliberare  sul  seguente  Ordine
del Giorno: 
  1)  Esame  del  Bilancio  di  Esercizio  chiuso  al  31.12.2022   e
deliberazioni conseguenti. 
  2) Determinazioni relative  alle  politiche  di  remunerazione,  in
conformita' alle disposizioni normative e statutarie vigenti. 
  3) Nomina degli amministratori e determinazione  della  durata  del
mandato e del relativo compenso. 
  4) Presa  d'atto  delle  dimissioni  del  Presidente  del  Collegio
Sindacale con effetto alla data  dell'Assemblea  e  integrazione  del
Collegio   Sindacale   mediante   nomina   del   nuovo    Presidente.
Determinazione del relativo compenso. 
  5) Varie ed eventuali. 
  Tenuto conto di quanto disposto dall'art.  106  del  D.L.  18/2020,
convertito con modificazioni dalla L.  24  aprile  2020,  n.  27,  il
Consiglio di Amministrazione ha deliberato  di  consentire  ai  soci,
agli amministratori e ai sindaci di intervenire  all'assemblea  anche
tramite la piattaforma "WEBEX" collegandosi al seguente link: 
  https://assicuratricemilanese.webex.com/meet/affarisocietari 

                            Il presidente 
                       avv. Pierluigi Mancuso 

 
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