Convocazione di assemblea ordinaria 
 

  I Signori azionisti sono convocati in assemblea  ordinaria  per  il
giorno lunedi' 3 aprile 2023, ore 18,30 presso il palazzo  Rocca  dei
Conti Boschetti in San Cesario sul Panaro (MO) - Corso  Liberta'  53,
e, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 5  aprile  2023,
stessi ora e luogo, per discutere e deliberare  sul  seguente  Ordine
del Giorno: 
  1)  Esame  del  Bilancio  di  Esercizio  chiuso  al  31.12.2022   e
deliberazioni conseguenti. 
  2) Determinazioni relative  alle  politiche  di  remunerazione,  in
conformita' alle disposizioni normative e statutarie vigenti. 
  3)  Nomina  degli  amministratori  e  determinazione  del  relativo
compenso. 
  4) Nomina del Collegio  Sindacale  e  determinazione  del  relativo
compenso. 
  5) Delibera di compravendita  di  azioni  proprie  ai  sensi  degli
articoli 2357 e 2357-ter cod. civ.. 
  6) Varie ed eventuali. 
  Tenuto conto di quanto disposto dall'art.  106  del  D.L.  18/2020,
convertito con modificazioni dalla L.  24  aprile  2020,  n.  27,  il
Consiglio di Amministrazione ha deliberato  di  consentire  ai  soci,
agli amministratori e ai sindaci di intervenire  all'assemblea  anche
tramite la piattaforma "WEBEX" collegandosi al seguente link: 
  https://assicuratricemilanese.webex.com/meet/affarisocietari 

                            Il presidente 
                        dott. Gerardo Meridio 

 
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