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Convocazione di assemblea ordinaria L'assemblea ordinaria dei Soci della Banca di Credito Cooperativo di Santeramo in Colle e' indetta, in prima convocazione, per il giorno 28/04/2023, alle ore 08:00 nei locali della Sede sociale, in Santeramo in Colle, Piazzetta dottor Orlando Leone n. 2, e - occorrendo - in seconda convocazione per il giorno 30/04/2023, alle ore 9:00, nei locali del Teatro dell'Istituto Salesiani, in Santeramo in Colle, via San Domenico Savio n. 20, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno: 1. bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022: deliberazioni inerenti e conseguenti; 2. destinazione del risultato dell'esercizio 2022; 3. informativa sull'attuazione delle politiche di remunerazione durante il decorso esercizio. Approvazione delle "Politiche in materia di remunerazione e incentivazione", comprensive dei criteri per la determinazione dei compensi in caso di conclusione anticipata del rapporto di lavoro o cessazione anticipata della carica; 4. determinazione del numero degli amministratori ai sensi dell'art. 21.1 del Regolamento assembleare-elettorale; 5. polizza assicurativa per responsabilita' civile e infortuni professionali (ed extra-professionali) degli esponenti aziendali: deliberazioni; 6. Informativa in merito all'integrazione degli onorari per i servizi di revisione di natura obbligatoria forniti da EY SpA per lo svolgimento delle attivita' accentrate presso la Capogruppo Iccrea Banca. MODALITA' DI PARTECIPAZIONE ALL'ASSEMBLEA L'assemblea dei soci della Banca chiamata all'approvazione del bilancio riferito all'esercizio sociale 2022, ritorna quest'anno a collocarsi in un contesto di ordinarieta' e quindi "in presenza", a seguito della cessazione del c.d. periodo di emergenza Covid 19. Pertanto, in coerenza con le disposizioni civilistiche, dello Statuto e del Regolamento assembleare ed elettorale adottato, sara' possibile partecipare all'assemblea personalmente o anche per il tramite di un socio delegato ai sensi di Statuto. LEGITTIMAZIONE DEI SOCI AD ESERCITARE I DIRITTI ASSEMBLEARI Ai sensi dell'art. 25 dello Statuto sociale, possono intervenire all'Assemblea e hanno diritto di esercitare il diritto di voto tutti i Soci che, alla data di svolgimento della stessa, risultino iscritti nel relativo libro almeno novanta giorni prima di quello fissato per lo svolgimento dell'Assemblea stessa. Il socio puo' farsi rappresentare da altro socio persona fisica che non sia amministratore, sindaco o dipendente della Societa', mediante delega scritta contenente il nome del rappresentante e nella quale la firma del delegante sia autenticata dal Presidente della Societa' o da un notaio, nonche' da un Responsabile di Area Filiali o da un preposto alle Filiali. Per l'autentica delle deleghe, ai sensi dell'art. 25 dello Statuto, il socio potra' recarsi presso la segreteria di presidenza o l'ufficio soci, ovvero presso le succursali della Banca nelle ore d'ufficio entro e non oltre il giorno precedente la data fissata per l'Assemblea. DOCUMENTAZIONE E INFORMAZIONI Si rammenta che la Banca ha adottato un Regolamento assembleare ed elettorale; esso e' liberamente consultabile dai soci presso la sede sociale e presso le succursali della Banca stessa e ciascun socio ha diritto ad averne una copia gratuita. Si rende noto che i documenti il cui deposito presso la sede sociale e' obbligatorio sono disponibili oltreche' presso la Sede sociale (Segreteria Organi Societari), anche presso le filiali. Per ogni eventuale necessita' di informazioni i Soci possono rivolgersi alla Segreteria Generale della Banca, chiamando il numero 080 88280218 o inviando una mail all'indirizzo soci@bccsanteramo.it. Santeramo in Colle, li' 13 marzo 2023 Il presidente del consiglio di amministrazione dott. Costante Leone TX23AAA2744