Convocazione di assemblea 
 

  I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea  Ordinaria  per  il
giorno 28.04.2023, presso la Sede Sociale sita in Bagno a Ripoli (FI)
Via Poggiomoro n.  1  Localita'  Vallina  alle  ore  11:00  in  unica
convocazione per discutere  e  deliberare  sul  seguente  ordine  del
giorno: 
  1) Bilancio di esercizio e consolidato al 31.12.2022. Deliberazioni
inerenti e conseguenti. 
  2) Relazione sulla remunerazione ai  sensi  dell'art.123-ter  D.1gs
58/98. Deliberazioni inerenti e conseguenti. 
  3) Proposta di conferma ad amministratore del  consigliere  Valerie
Sun, gia' nominata per cooptazione ai sensi dell'art.2386 cod. civ. 
  4) Autorizzazione all'acquisto e all'alienazione di azioni proprie.
Deliberazioni inerenti e conseguenti. 
  Emergenza COVID 19 - Modalita' di svolgimento  Assemblea  ai  sensi
del DL 17.03.2020,  n.  18.  L'art.  3  del  DL  29.12.2022,  n.  198
(Disposizioni urgenti in materia di termini  legislativi)  convertito
con modificazioni dalla Legge 24.02.2023, n. 14 (in G.U.  27/02/2023,
n. 49) ha previsto la proroga fino al 31.07.2023  delle  disposizioni
"emergenziali" sullo  svolgimento  delle  assemblee,  originariamente
stabilite dal Decreto Cura Italia (art.106 del  DL  17.03.2020,  n.18
convertito in legge con modificazioni dalla L. 24.04.2020, n.  27)  a
causa della pandemia. Al fine di ridurre al minimo i rischi  connessi
all'emergenza sanitaria da Covid-19, B&C Speakers S.p.A. ha deciso di
avvalersi della facolta' di prevedere che l'intervento  dei  soci  in
Assemblea avvenga esclusivamente tramite il Rappresentante  Designato
ai sensi dell'art.135-undecies del D.lgs.n.58/98 ("TUF") (di  seguito
"Rappresentante  Designato")  con  le  modalita'   infra   precisate.
Conformemente a  quanto  previsto  dall'art.106,  co  2,  del  citato
Decreto,  fermo  quanto  precede,  l'intervento  in   Assemblea   dei
componenti degli Organi sociali, del Segretario e del  Rappresentante
Designato, nonche' di eventuali altri soggetti a cio' autorizzati dal
Presidente dell'Assemblea, nel rispetto delle misure di  contenimento
dell'epidemia  Covid-19  previste   dalle   disposizioni   di   legge
applicabili,  potra'  avvenire  esclusivamente,  mediante  mezzi   di
video/telecomunicazione che ne  garantiscano  l'identificazione,  con
modalita' che lo  stesso  Presidente  provvedera'  a  definire  ed  a
comunicare a ciascuno dei  suddetti  soggetti,  in  conformita'  alle
norme applicabili per tale evenienza, senza  che  sia  in  ogni  caso
necessario che il Presidente o il Segretario si trovino nel  medesimo
luogo. 
  Diritto di intervento in Assemblea  ed  esercizio  del  diritto  di
voto. Sono legittimati ad intervenire all'Assemblea e  ad  esercitare
il diritto di voto, esclusivamente per il tramite del  Rappresentante
Designato, i soggetti cui spetta il diritto  di  voto  che  risultino
tali in base ad una comunicazione, effettuata  alla  Societa'  da  un
soggetto che  si  qualifichi  come  "intermediario"  ai  sensi  della
disciplina applicabile, rilasciata  da  quest'ultimo  prendendo  come
riferimento  le  evidenze  risultanti  al  termine   della   giornata
contabile del 19.04.2023, vale a dire il settimo  giorno  di  mercato
aperto  precedente  la  data  fissata  per   l'Assemblea   in   unica
convocazione (c.d. record date), in  conformita'  a  quanto  previsto
dall'articolo 83-sexies del TUF. Le registrazioni in accredito  e  in
addebito compiute sui conti  successivamente  alla  record  date  non
rilevano ai fini della legittimazione all'esercizio  del  diritto  di
voto nell'Assemblea; pertanto, i soggetti che  risulteranno  titolari
delle azioni solo successivamente a tale data non avranno il  diritto
di partecipare e di votare in Assemblea  e,  pertanto,  non  potranno
rilasciare  delega  al  Rappresentante  Designato.  Le  comunicazioni
dell'intermediario  devono   pervenire   alla   Societa'   entro   il
24.04.2023, vale a dire entro la fine del  terzo  giorno  di  mercato
aperto  precedente  la  data  fissata  per   l'Assemblea   in   unica
convocazione. Resta, peraltro, ferma la legittimazione all'intervento
in  Assemblea  e  al  voto,  sempre  esclusivamente   attraverso   il
Rappresentante Designato, qualora le  comunicazioni  siano  pervenute
alla Societa' oltre il suddetto termine, purche' entro  l'inizio  dei
lavori assembleari. 
  Voto per corrispondenza o con mezzi elettronici. Non sono  previste
procedure di voto per corrispondenza o con mezzi elettronici. 
  Rappresentante Designato dall'Emittente. Ai sensi dell'art.106,  co
4, del DL 17.03.2020, n. 18, l'intervento in Assemblea e'  consentito
esclusivamente  tramite  il  conferimento  di  apposita   delega   al
Rappresentante  Designato  individuato  dalla  Societa',   ai   sensi
dell'articolo  135-undecies  del  TUF.  Per  l'Assemblea  di  cui  al
presente Avviso di Convocazione, la Societa' ha designato,  ai  sensi
dell'art. 135-undecies del D.lgs.24 febbraio 1998, n. 58 e successive
modifiche  (il  "TUF"),  il  dott.  Giacomo  Mazzini  quale  soggetto
("Rappresentante  Designato")  al  quale  i  Soci  possono  conferire
gratuitamente delega e istruzioni di  voto,  mediante  sottoscrizione
del   modulo   reperibile   sul   sito   internet   della    Societa'
www.bcspeakers.com  (sezione  Investor  center/Corporate  Governance/
Archivio Assemblee Soci) da far pervenire al Rappresentante Designato
mediante invio a mezzo raccomandata presso la sua sede operativa sita
in Via  della  Loggetta  13,  50135  Firenze  (FI),  ovvero  mediante
comunicazione  elettronica   all'indirizzo   di   posta   certificata
giacomo.mazzini@legalmail.it. La delega al  Rappresentante  Designato
deve contenere istruzioni  di  voto  sulla  proposta  all'ordine  del
giorno e sulle  eventuali  proposte  di  integrazione  dello  stesso,
formulate dai Soci ai sensi dell'art. 126-bis del TUF, ed ha  effetto
per le sole proposte in relazione alle quali  siano  state  conferite
istruzioni di voto. La delega deve essere conferita entro la fine del
secondo giorno di mercato  aperto  precedente  la  data  fissata  per
l'Assemblea (ovvero 26.04.2023). Entro lo stesso  termine,  delega  e
istruzioni di voto sono revocabili  con  le  medesime  modalita'.  La
delega non ha effetto con riguardo alle proposte  per  le  quali  non
sono state conferite istruzioni di voto. Al soggetto  designato  come
Rappresentante Designato non possono essere conferite deleghe se  non
nel rispetto di quanto disposto dall'art.135-undecies del  TUF.  Come
consentito dal DL 17.03.2020, n. 18, in deroga all'art. 135-undecies,
co 4 del d.lgs. 58/1998, coloro i quali  non  intendessero  avvalersi
della modalita'  di  intervento  prevista  dall'art.135-undecies  del
d.lgs.   n.   58/1998,   potranno,   in   alternativa,    intervenire
esclusivamente conferendo allo stesso Rappresentante Designato delega
o  subdelega  ai  sensi  dell'art.  135-novies  d.lgs.  n.   58/1998,
contenente istruzioni di  voto  su  tutte  o  alcune  delle  proposte
all'ordine   del   giorno,   mediante   utilizzo   del   modulo    di
delega/subdelega  ordinaria,  disponibile  sul  sito  internet  della
Societa'  www.bcspeakers.com   (sezione   Investor   center/Corporate
Governance/ Archivio  Assemblee  Soci).  Per  il  conferimento  e  la
notifica  delle  deleghe/sub-deleghe,  anche  in   via   elettronica,
dovranno essere seguite le modalita' riportate nel modulo di  delega.
La delega deve pervenire entro le ore  13:00  del  giorno  precedente
l'Assemblea. Entro il suddetto termine la delega e le  istruzioni  di
voto possono sempre essere revocate con  le  suddette  modalita'.  Il
conferimento  delle  deleghe  ai  sensi  degli  artt.  135-novies   e
135-undecies del  TUF  non  comporta  spese  per  l'Azionista,  fatta
eccezione per quelle di trasmissione o spedizione. 
  Diritto di porre domande I soggetti legittimati  all'intervento  in
Assemblea possono porre domande sulle materie all'ordine  del  giorno
anche  prima  dell'Assemblea,  mediante  invio  di  apposita  lettera
raccomandata presso la sede legale  della  Societa'  ovvero  mediante
comunicazione  elettronica   all'indirizzo   di   posta   elettronica
fspapperi@bcspeakers.com. Alle domande pervenute prima dell'Assemblea
e' data risposta al piu' tardi durante la stessa, con facolta'  della
Societa' di fornire una risposta  unitaria  alle  domande  aventi  lo
stesso contenuto. Le domande  devono  essere  corredate  da  apposita
certificazione  rilasciata  dagli  intermediari   presso   cui   sono
depositate le azioni di titolarita'  del  socio  o,  in  alternativa,
dalla stessa comunicazione richiesta per la partecipazione ai  lavori
assembleari. 
  Integrazione dell'ordine del giorno. Ai sensi dell'art.126-bis  del
TUF, i  soci  che,  anche  congiuntamente,  rappresentino  almeno  un
quarantesimo del  capitale  sociale  possono  chiedere,  entro  dieci
giorni  dalla  pubblicazione  del  presente  avviso,   l'integrazione
dell'elenco delle materie da trattare, indicando  nella  domanda  gli
ulteriori  argomenti  da  essi  proposti;  la  domanda  deve   essere
presentata per iscritto presso la sede  sociale  o  inviata  a  mezzo
raccomandata, a  condizione  che  pervenga  alla  Societa'  entro  il
termine di cui sopra, unitamente ad idonea documentazione  attestante
la titolarita' della suddetta  quota  di  partecipazione,  rilasciata
dagli intermediari che tengono i conti sui quali sono  registrate  le
azioni. L'integrazione delle materie all'ordine  del  giorno  non  e'
ammessa per gli argomenti sui quali l'assemblea delibera, a norma  di
legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o
di una relazione da essi predisposta.  L'eventuale  elenco  integrato
sara'  pubblicato  con  le  stesse  modalita'  di  pubblicazione  del
presente avviso. 
  Domande   sulle   materie   all'ordine   del   giorno.   Ai   sensi
dell'art.127-ter del TUF, i soggetti ai quali spetta  il  diritto  di
voto possono porre domande sulle materie poste all'ordine del  giorno
anche prima dell'Assemblea, inviandole al seguente indirizzo di posta
elettronica certificata pec@pecbcspeakers.com. Le domande poste prima
dell'Assemblea dovranno pervenire alla Societa' entro  il  19.04.2023
(record date), corrispondente al settimo  giorno  di  mercato  aperto
precedente alla data fissata per l'Assemblea in  prima  convocazione.
La legittimazione all'esercizio del  diritto  e'  attestata  mediante
trasmissione alla Societa' - entro il terzo  giorno  successivo  alla
record  date  -   di   apposita   documentazione   rilasciata   dagli
intermediari  autorizzati  in  conformita'  alle  proprie   scritture
contabili. Alle domande pervenute entro  il  termine  sopra  indicato
sara' data risposta, mediante pubblicazione nella  sezione  del  sito
internet della Societa' www.B&Cspeakers.com (sezione Investor Center)
dedicata alla presente Assemblea, entro il 26 aprile 2023 al fine  di
mettere  in  grado  gli  aventi  diritto  al   voto   di   esprimersi
consapevolmente sulle materie  all'ordine  del  giorno.  La  Societa'
potra' fornire una risposta unitaria alle domande  aventi  lo  stesso
contenuto. 
  Presentazione di proposte individuali  di  delibera  sulle  materie
all'ordine del giorno. Dal momento che l'intervento  in  Assemblea  e
l'esercizio del diritto di voto potra' avvenire esclusivamente per il
tramite del Rappresentante Designato, al fine  di  rendere  possibile
agli interessati l'esercizio del diritto di cui all'art. 126-bis,  co
1, terzo periodo, del TUF, si consente a coloro ai  quali  spetta  il
diritto di voto di presentare proposte individuali  di  deliberazione
sulle materie all'ordine del giorno dell'Assemblea,  inviandole  alla
Societa'  entro  il  19.04.2023  al  seguente  indirizzo   di   posta
elettronica certificata pec@pecbcspeakers.com; le  suddette  proposte
dovranno essere formulate in modo  chiaro  e  completo,  e  corredate
delle informazioni che consentano l'identificazione del soggetto  che
le  presenta,  incluso  ove  possibile  un  recapito  telefonico.  La
legittimazione a formulare le proposte dovra' essere attestata  dalla
comunicazione effettuata da un  intermediario  autorizzato  ai  sensi
della normativa vigente, rilasciata ai sensi dell'art. 83-sexies  del
TUF secondo  le  modalita'  specificate  nel  paragrafo  "Diritto  di
intervento in Assemblea ed esercizio del diritto di voto". Ai fini di
quanto precede, la Societa' si riserva di  verificare  la  pertinenza
delle proposte rispetto agli  argomenti  all'ordine  del  giorno,  la
completezza  delle  stesse  e  la  loro  conformita'  alla  normativa
applicabile, nonche' la legittimazione dei proponenti. Le proposte di
deliberazione  regolarmente  pervenute  (e  le  eventuali   relazioni
illustrative di accompagnamento) saranno pubblicate sul sito internet
della Societa'  all'indirizzo  ww.b&cspeakers.com  (sezione  Investor
Center) entro il 26 aprile 2023, al fine di  consentire  agli  aventi
diritto al voto di esprimersi consapevolmente, anche tenendo conto di
tali nuove proposte, e al  Rappresentante  Designato  di  raccogliere
eventuali istruzioni di voto anche sulle medesime. 
  Documentazione. La documentazione  relativa  agli  argomenti  posti
all'ordine del giorno sara' depositata presso la sede  sociale  e  la
Borsa Italiana S.p.A. e sara'  altresi'  resa  disponibile  sul  sito
internet www.bcspeakers.com  nei  termini  previsti  dalla  normativa
vigente. Gli azionisti hanno facolta' di ottenerne  copia.  Tutte  le
indicazioni concernenti l'Assemblea nonche' ogni  altra  informazione
richiesta dalla legge sono contenute nel testo integrato  dell'avviso
di  convocazione  pubblicato  sul  sito  Internet   della   Societa',
all'indirizzo www.bcspeakers.com. nella sezione "Investor Center", al
quale si rinvia, nonche' presso il meccanismo di stoccaggio  "eMarket
STORAGE",    consultabile    all'indirizzo    www.emarketstorage.com,
unitamente  alla  documentazione  relativa  all'Assemblea,  messa   a
disposizione nei termini e con le modalita' previsti dalla  normativa
vigente. Il capitale  sociale  sottoscritto  e  versato  e'  di  euro
1.100.000, suddiviso in  11.000.000  azioni  ordinarie  senza  valore
nominale ciascuna delle quali da' diritto ad un voto. Alla  data  del
presente avviso di convocazione la Societa' detiene n. 162.499 azioni
ordinarie per le quali, ai sensi di legge,  il  diritto  di  voto  e'
sospeso.  L'eventuale  variazione   delle   azioni   proprie   verra'
comunicata in apertura dei lavori assembleari. Ulteriori informazioni
sui diritti e su quanto  sopra  indicato  sono  reperibili  nel  sito
internet della Societa' www.bcspeakers.com. 

         p. Il consiglio di amministrazione - Il presidente 
                            Roberta Pecci 

 
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