Convocazione di assemblea ordinaria 
 

  L'assemblea ordinaria dei Soci della Banca di  Credito  Cooperativo
di Canosa Loconia e' indetta in prima convocazione per il 15/04/2023,
alle ore 10,00, nei locali della  sede  legale,  sita  in  Canosa  di
Puglia,  via  B.  Spaventa  n.  4,  e  -  occorrendo  -  in   seconda
convocazione per il 16/04/2023, alle ore  9,30,  presso  Lo  Smeraldo
ricevimenti, Via Corsica, 84 - 76012 - Canosa  di  Puglia  (BT),  per
discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno: 
  1.  bilancio  di  esercizio  al  31  dicembre  2022:  deliberazioni
inerenti e conseguenti; 
  2. destinazione del risultato dell'esercizio 2022; 
  3. determinazione, ai sensi dell'art.  30  dello  Statuto  sociale,
dell'ammontare massimo delle posizioni di rischio che possono  essere
assunte nei  confronti  dei  soci,  dei  clienti  e  degli  esponenti
aziendali; 
  4. informativa sull'attuazione  delle  politiche  di  remunerazione
durante  il  decorso  esercizio.  Approvazione  delle  "Politiche  in
materia di remunerazione e incentivazione", comprensive  dei  criteri
per la determinazione dei compensi in caso di conclusione  anticipata
del rapporto di lavoro o cessazione anticipata della carica; 
  5. polizza assicurativa  per  responsabilita'  civile  e  infortuni
professionali (ed  extra-professionali)  degli  esponenti  aziendali:
deliberazioni; 
  6. nomina di  un  componente  effettivo  e  ove  necessario  di  un
componente supplente del Collegio sindacale, in  sostituzione  di  un
esponente cessato dalla carica, ai sensi dell'art. 2401 cod. civ. per
gli esercizi 2023 - 2024; 
  7. informativa in  merito  all'integrazione  degli  onorari  per  i
servizi di revisione di natura obbligatoria forniti da EY SpA per  lo
svolgimento delle attivita' accentrate presso  la  Capogruppo  Iccrea
Banca. 
  MODALITA' DI PARTECIPAZIONE ALL'ASSEMBLEA 
  A differenza degli ultimi tre  anni,  l'assemblea  dei  soci  della
Banca, chiamata all'approvazione del bilancio riferito  all'esercizio
sociale 2022, ritorna a collocarsi in un contesto di  ordinarieta'  e
quindi "in presenza", a seguito della cessazione del c.d. periodo  di
emergenza Covid 19. 
  Pertanto, in  coerenza  con  le  disposizioni  civilistiche,  dello
Statuto e del Regolamento assembleare ed elettorale  adottato,  sara'
possibile partecipare all'assemblea  personalmente  o  anche  per  il
tramite di un socio delegato ai sensi di Statuto. 
  LEGITTIMAZIONE DEI SOCI AD ESERCITARE I DIRITTI ASSEMBLEARI 
  Ai sensi dell'art. 25 dello Statuto  sociale,  possono  intervenire
all'Assemblea e hanno diritto di esercitare il diritto di voto  tutti
i Soci che, alla data di svolgimento della stessa, risultino iscritti
nel relativo libro almeno novanta giorni prima di quello fissato  per
lo svolgimento dell'Assemblea stessa. 
  Il socio puo' farsi rappresentare da altro socio persona fisica che
non sia amministratore, sindaco o dipendente della Societa', mediante
delega scritta contenente il nome del rappresentante e nella quale la
firma del delegante sia autenticata dal  Presidente  della  Societa',
nonche' dal Consigliere di amministrazione Giuseppe  Iannuzzi  o  dal
Direttore Generale. Per l'autentica delle deleghe, ai sensi dell'art.
25 dello Statuto, il socio potra' recarsi  presso  gli  uffici  della
Banca nei giorni lavorativi dalle ore 9 alle ore 17. 
  DOCUMENTAZIONE E INFORMAZIONI 
  Si rammenta che la Banca ha adottato un Regolamento assembleare  ed
elettorale; esso e' liberamente consultabile dai soci presso la  sede
sociale e sul sito internet della Banca www.bcccanosa.it. 
  Si rende noto che i documenti,  il  cui  deposito  presso  la  sede
sociale e' obbligatorio, sono  disponibili  presso  la  Sede  sociale
(Segreteria Organi Societari) e pubblicati sul  sito  internet  della
Banca (www.bcccanosa.it Area riservata  ai  soci,  sezione  Documenti
assembleari - Assemblea ordinaria 2023), ove ciascun Socio, accedendo
mediante  le  proprie  credenziali  personali,  puo'  consultarli   o
stamparli. 
  Per ogni  eventuale  necessita'  di  informazioni  i  Soci  possono
rivolgersi alla Direzione  Generale  (Segreteria  Organi  Societari),
chiamando il numero 0883-619600. 
  NOMINA DELLE CARICHE SOCIALI 
  Per le modalita' e i termini delle candidature per la nomina  delle
cariche sociali si rinvia alle previsioni del Regolamento assembleare
ed elettorale. 
  Canosa di Puglia, li' 15/03/2023 

         p. Il consiglio di amministrazione - Il Presidente 
                    dott. Antonio Sabino Sabatino 

 
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