Convocazione di assemblea ordinaria 
 

  L'assemblea ordinaria dei Soci della Banca di  Credito  Cooperativo
delle Madonie e' indetta, in prima convocazione, per  il  30/04/2023,
alle ore 15:00, nei locali del Palazzetto "Cannizzaro",  in  Petralia
Sottana,  C.da  Sant'Elia  s.n.c.,  e  -  occorrendo  -  in   seconda
convocazione per il 07/05/2023, alle ore  15:00,  stesso  luogo,  per
discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno: 
  1. bilancio di esercizio al 31 marzo 2022 della BCC Mutuo  Soccorso
Gangi, incorporata: deliberazioni inerenti e conseguenti; 
  2. copertura della perdita  dell'esercizio  2022  della  BCC  Mutuo
Soccorso Gangi, incorporata: deliberazioni inerenti e conseguenti; 
  3. bilancio di esercizio al 31 dicembre  2022  della  BCC  Madonie:
deliberazioni inerenti e conseguenti; 
  4.  destinazione  del  risultato  dell'esercizio  2022  della   BCC
Madonie; 
  5. determinazione, ai sensi dell'art.  30  dello  Statuto  sociale,
dell'ammontare massimo delle posizioni di rischio che possono  essere
assunte nei  confronti  dei  soci,  dei  clienti  e  degli  esponenti
aziendali; 
  6. informativa sull'attuazione  delle  politiche  di  remunerazione
durante  il  decorso  esercizio.  Approvazione  delle  "Politiche  in
materia di remunerazione e incentivazione", comprensive  dei  criteri
per la determinazione dei compensi in caso di conclusione  anticipata
del rapporto di lavoro o cessazione anticipata della carica; 
  7. determinazione del compenso e individuazione dei criteri per  il
rimborso spese a favore di amministratori e sindaci; 
  8. polizza assicurativa  per  responsabilita'  civile  e  infortuni
professionali (ed extra-professionali) e  sanitaria  degli  esponenti
aziendali: deliberazioni; 
  9. informativa in  merito  all'integrazione  degli  onorari  per  i
servizi di revisione di natura obbligatoria forniti da EY SpA per  lo
svolgimento delle attivita' accentrate presso  la  Capogruppo  Iccrea
Banca; 
  10. elezione: 
  - del  Presidente,  del  Vice  Presidente  Vicario,  dei  due  Vice
Presidenti e dei 7 componenti il Consiglio di amministrazione; 
  - del Presidente e dei componenti il Collegio sindacale; 
  - del Presidente e dei componenti il Collegio dei probiviri. 
  Ai sensi dell'art. 25 dello Statuto  sociale,  possono  intervenire
all'Assemblea e hanno diritto di esercitare il diritto di voto  tutti
i Soci che, alla data di svolgimento della stessa, risultino iscritti
nel relativo libro almeno novanta giorni prima di quello fissato  per
lo svolgimento dell'Assemblea stessa. 
  Il socio puo' farsi rappresentare da altro socio persona fisica che
non sia amministratore, sindaco o dipendente della Societa', mediante
delega scritta contenente il nome del rappresentante e nella quale la
firma del delegante sia autenticata dal presidente della  Societa'  o
da un notaio, nonche' dai Vicepresidenti, dal  Direttore  Generale  e
dai Responsabili di Filiale. Per l'autentica delle  deleghe  (il  cui
modulo e' disponibile in filiale), il socio potra' recarsi presso gli
uffici della Banca nei giorni di apertura degli sportelli  dalle  ore
8:30 alle ore 16:15. La  delega  deve  essere  depositata  nelle  ore
d'ufficio entro e non  oltre  il  28/04/2023,  presso  la  Segreteria
Generale, ovvero presso le succursali della Banca. 
  Per ogni eventuale  necessita'  di  informazioni,  i  Soci  possono
rivolgersi al  servizio  Segreteria  Generale,  chiamando  il  numero
0921.310014 o alla mail: puntosocio@madonie.bcc.it. 
  Petralia Sottana, li' 15/03/2023 

         p. Il consiglio di amministrazione - Il presidente 
                          Leonardo Gennaro 

 
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