Convocazione di assemblea ordinaria 
 

  L'assemblea ordinaria dei Soci della Terre Etrusche Di  Valdichiana
E  Di  Maremma  Credito  Cooperativo  S.c.  e'  indetta,   in   prima
convocazione, per il 28 aprile 2023, alle ore 9,00, presso il  Centro
Congressi Fattoria La Principina - Via dei Girasoli n. 1 - Principina
Terra (GR), e - occorrendo  -  in  seconda  convocazione  per  il  29
aprile, alle ore 10,30, stesso luogo, per discutere e deliberare  sul
seguente ordine del giorno: 
  1.  bilancio  di  esercizio  al  31  dicembre  2022:  deliberazioni
inerenti e conseguenti; 
  2. destinazione del risultato dell'esercizio 2022; 
  3. informativa sull'attuazione  delle  politiche  di  remunerazione
durante  il  decorso  esercizio.  Approvazione  delle  "Politiche  in
materia di remunerazione e incentivazione", comprensive  dei  criteri
per la determinazione dei compensi in caso di conclusione  anticipata
del rapporto di lavoro o cessazione anticipata della carica; 
  4. determinazione del compenso per l'amministratore con delega ESG; 
  5. informativa in  merito  all'integrazione  degli  onorari  per  i
servizi di revisione di natura obbligatoria forniti da EY SpA per  lo
svolgimento delle attivita' accentrate presso  la  Capogruppo  Iccrea
Banca. 
  MODALITA' DI PARTECIPAZIONE ALL'ASSEMBLEA 
  A differenza degli ultimi tre  anni,  l'assemblea  dei  soci  della
Banca, chiamata all'approvazione del bilancio riferito  all'esercizio
sociale 2022, ritorna a collocarsi in un contesto di  ordinarieta'  e
quindi "in presenza", a seguito della cessazione del c.d. periodo  di
emergenza Covid 19. 
  Pertanto, in  coerenza  con  le  disposizioni  civilistiche,  dello
Statuto e del Regolamento assembleare ed elettorale  adottato,  sara'
possibile partecipare all'assemblea  personalmente  o  anche  per  il
tramite di un socio delegato ai sensi di Statuto. 
  LEGITTIMAZIONE DEI SOCI AD ESERCITARE I DIRITTI ASSEMBLEARI 
  Ai sensi dell'art. 25 dello Statuto  sociale,  possono  intervenire
all'Assemblea e hanno diritto di esercitare il diritto di voto  tutti
i Soci che, alla data di svolgimento della stessa, risultino iscritti
nel relativo libro almeno novanta giorni prima di quello fissato  per
lo svolgimento dell'Assemblea stessa. 
  Il socio puo' farsi rappresentare da altro socio persona fisica che
non sia amministratore, sindaco o dipendente della Societa', mediante
delega scritta contenente il nome del rappresentante e nella quale la
firma del delegante sia autenticata dal Presidente della  Societa'  o
da un notaio, nonche'  dal  Direttore  Generale,  dai  Vice-direttori
Generali, dai Capi Area Territoriale e dai Preposti alle  succursali,
a cio' espressamente delegati dal Consiglio di Amministrazione. 
  Per l'autentica delle deleghe, ai sensi dell'art. 25 dello Statuto,
il socio potra' recarsi presso gli uffici e filiali della Banca negli
orari di apertura al pubblico. 
  DOCUMENTAZIONE E INFORMAZIONI 
  Si rammenta che la Banca ha adottato un Regolamento assembleare  ed
elettorale; esso e' liberamente consultabile dai soci presso la  sede
sociale e presso le succursali della Banca stessa e ciascun socio  ha
diritto ad averne una copia gratuita. 
  Si rende noto che i documenti il cui deposito presso la sede  della
Societa' e' obbligatorio sono disponibili presso la Sede  legale,  la
Direzione   Generale,   le   Filiali    e    sull'area    documentale
dell'applicativo di internet banking, sezione Documenti  assembleari,
ove  ciascun  Socio,  accedendo  mediante  le   proprie   credenziali
personali, li puo' consultare, scaricare e stampare. 
  Per ogni eventuale ulteriore  necessita'  e  informazione,  i  Soci
possono rivolgersi alla Segreteria Generale, chiamando il numero 0564
438213. 
  Grosseto, li' 14 marzo 2023 

          p. Il consiglio d'amministrazione - Il presidente 
                           Francesco Carri 

 
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