Convocazione di assemblea ordinaria 
 

  L'assemblea Ordinaria dei Soci della Banca di  Credito  Cooperativo
di Milano S.c. e' indetta, in prima convocazione, per  il  28  aprile
2023, alle ore 09.00, presso la Sede principale della Banca in Via A.
De Gasperi, 11 - Carugate, e - occorrendo - in seconda  convocazione,
per il 30 aprile  2023,  alle  ore  09.00,  presso  il  Palasport  di
Carugate - in Via Del Ginestrino 17B, per discutere e deliberare  sul
seguente ordine del giorno: 
  1.  Bilancio  di  esercizio  al  31  dicembre  2022:  deliberazioni
inerenti e conseguenti; 
  2. Destinazione del risultato dell'esercizio 2022; 
  3. Informativa sull'attuazione  delle  politiche  di  remunerazione
durante  il  decorso  esercizio.  Approvazione  delle  "Politiche  in
materia di remunerazione e incentivazione", comprensive  dei  criteri
per la determinazione dei compensi in caso di conclusione  anticipata
del rapporto di lavoro o cessazione anticipata della carica; 
  4. Polizze assicurative  per  responsabilita'  civile  e  infortuni
professionali  ed  extra-professionali  degli  esponenti   aziendali:
deliberazioni; 
  5. Governo Societario: 
  - Recepimento delle nuove Disposizioni sul Governo Societario delle
Banche: informativa sulle modifiche statutarie  di  mero  adeguamento
adottate dal Consiglio di  Amministrazione,  ai  sensi  dell'art.  35
dello Statuto; 
  6. Nomina di un componente del  Consiglio  di  Amministrazione,  in
sostituzione dell'esponente cessato dalla carica, ai sensi  dell'art.
2386 cod. civ. per gli esercizi 2023-2024; 
  7. Informativa in  merito  all'integrazione  degli  onorari  per  i
servizi di revisione di natura obbligatoria forniti da EY SpA per  lo
svolgimento delle attivita' accentrate presso  la  Capogruppo  Iccrea
Banca. 
  MODALITA' DI PARTECIPAZIONE ALL'ASSEMBLEA 
  A differenza degli ultimi tre  anni,  l'assemblea  dei  soci  della
Banca, chiamata all'approvazione del bilancio riferito  all'esercizio
sociale 2022, ritorna a collocarsi in un contesto di  ordinarieta'  e
quindi "in presenza", a seguito della cessazione del c.d. periodo  di
emergenza Covid 19. 
  Pertanto, in  coerenza  con  le  disposizioni  civilistiche,  dello
Statuto e del Regolamento assembleare ed elettorale  adottato,  sara'
possibile partecipare all'assemblea  personalmente  o  anche  per  il
tramite di un socio delegato ai sensi di Statuto. 
  LEGITTIMAZIONE DEI SOCI AD ESERCITARE I DIRITTI ASSEMBLEARI 
  Ai sensi dell'art. 25 dello Statuto  sociale,  possono  intervenire
all'Assemblea e hanno diritto di esercitare il diritto di voto  tutti
i Soci che, alla data di svolgimento della stessa, risultino iscritti
nel relativo libro almeno novanta giorni prima di quello fissato  per
lo svolgimento dell'Assemblea stessa. 
  Il socio puo' farsi rappresentare da altro socio persona fisica che
non sia amministratore, sindaco o dipendente della Societa', mediante
delega scritta contenente il nome del rappresentante e nella quale la
firma del delegante sia autenticata dal  Presidente  della  Societa',
ovvero  dal  Direttore  Generale,  dal  Vicedirettore  Generale,  dai
Preposti e dai Vice Preposti alle succursali, alla  sede  principale,
alle sedi  secondarie  ed  alla  sede  distaccata  della  Banca.  Per
l'autentica delle deleghe, ai sensi dell'art. 25  dello  Statuto,  il
socio potra' recarsi presso l'ufficio  soci  della  sede  principale,
ovvero presso le sedi secondarie, le succursali e la sede  distaccata
della Banca nelle ore d'ufficio entro e non oltre il  secondo  giorno
precedente  la  data  fissata  per  l'Assemblea,  ovvero   entro   il
26/04/2023. 
  DOCUMENTAZIONE E INFORMAZIONI 
  Si rammenta che la Banca ha adottato un Regolamento assembleare  ed
elettorale; esso e' liberamente consultabile dai soci presso la  sede
principale e, ove presenti, presso le sedi secondarie, le  succursali
e la sede distaccata della Banca stessa e ciascun socio ha diritto ad
averne una copia gratuita. 
  Si rende noto che i  documenti  il  cui  deposito  presso  la  sede
sociale e' obbligatorio sono disponibili  oltreche'  presso  la  sede
principale, anche presso le sedi secondarie, la sede distaccata e  le
filiali e sono pubblicati  sul  portale  della  Banca  www.e20bcc.it,
sezione "Assemblee", ove ciascun Socio, accedendo mediante le proprie
credenziali personali, li puo' consultare e scaricare per stamparli. 
  Per ogni  eventuale  necessita'  di  informazioni  i  Soci  possono
rivolgersi all'ufficio Comunicazione e Soci  della  Banca  (indirizzo
mail: soci@bccmilano.it). 
  Carugate, li' 7 Marzo 2023 

         p. Il consiglio di amministrazione - Il presidente 
                           Giuseppe Maino 

 
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