Convocazione di assemblea 
 

  L'assemblea  ordinaria  dei  soci  della  BCC  Basilicata   Credito
Cooperativo di Laurenzana e Comuni Lucani soc. coop. e'  indetta,  in
prima convocazione, per il giorno sabato 29  aprile  2023,  alle  ore
8,00, presso i locali della direzione generale, siti in Potenza  alla
Piazza  Vittime  sul  Lavoro,  2,  e  -  occorrendo  -   in   seconda
convocazione per il giorno domenica, 30 aprile 2023,  alle  ore  9,00
presso l'Hotel Giubileo, S.S. 92 Localita'  Rifreddo,  Pignola  (PZ),
per discutere e deliberare sul seguente 
 
                          Ordine del giorno 
 
  1.  bilancio  di  esercizio  al  31  dicembre  2022:  deliberazioni
inerenti e conseguenti; 
  2. destinazione del risultato dell'esercizio 2022; 
  3. determinazione, ai sensi dell'art. 22 dello Statuto sociale,  su
proposta   del    Consiglio    di    amministrazione,    dell'importo
(sovrapprezzo) che deve essere versato in aggiunta al valore nominale
di ogni azione sottoscritta dai nuovi soci; 
  4. informativa sull'attuazione  delle  politiche  di  remunerazione
durante  il  decorso  esercizio.  Approvazione  delle  «Politiche  in
materia di remunerazione e incentivazione», comprensive  dei  criteri
per la determinazione dei compensi in caso di conclusione  anticipata
del rapporto di lavoro o cessazione anticipata della carica; 
  5.  determinazione  del  compenso  del  consigliere   delegato   ai
controlli interni per il periodo 2023/2024; 
  6. determinazione del compenso per n. 2  membri  dell'Organismo  di
Vigilanza 231 collegiale per il periodo 2023/2024; 
  7. polizza assicurativa  per  responsabilita'  civile  e  infortuni
professionali (ed extra-professionali) degli esponenti aziendali  per
il periodo 2023-2024; 
  8. informativa in  merito  all'integrazione  degli  onorari  per  i
servizi di revisione di natura obbligatoria forniti da EY SpA per  lo
svolgimento delle attivita' accentrate presso  la  Capogruppo  Iccrea
Banca, per il periodo 2022/2027; 
  Modalita' di partecipazione all'assemblea 
  A differenza degli ultimi tre  anni,  l'assemblea  dei  soci  della
Banca, chiamata all'approvazione del bilancio riferito  all'esercizio
sociale 2022, ritorna a collocarsi in un contesto di  ordinarieta'  e
quindi «in presenza», a seguito della cessazione del c.d. periodo  di
emergenza Covid-19. 
  Pertanto, in  coerenza  con  le  disposizioni  civilistiche,  dello
Statuto e del Regolamento assembleare ed elettorale  adottato,  sara'
possibile partecipare all'assemblea  personalmente  o  anche  per  il
tramite di un socio delegato ai sensi di Statuto. 
  Legittimazione dei soci ad esercitare i diritti assembleari 
  Ai sensi dell'art. 25 dello Statuto  sociale,  possono  intervenire
all'Assemblea e hanno diritto di esercitare il diritto di voto  tutti
i Soci che, alla data di svolgimento della stessa, risultino iscritti
nel relativo libro almeno novanta giorni prima di quello fissato  per
lo svolgimento dell'Assemblea stessa. 
  Il socio puo' farsi rappresentare da  altro  socio  persona  fisica
che. non sia amministratore, sindaco  o  dipendente  della  Societa',
mediante delega scritta contenente il nome del rappresentante e nella
quale la firma del delegante sia  autenticata  dal  presidente  della
Societa' o da un notaio, nonche' dal direttore generale, da un membro
del Consiglio di amministrazione o da un dipendente della Banca (art.
5.1 del regolamento assembleare ed elettorale). Per l'autentica delle
deleghe, ai sensi dell'art. 25 dello Statuto, il socio potra' recarsi
nelle ore d'ufficio ed entro e non oltre il giorno precedente la data
fissata  per  l'Assemblea,  presso  la  segreteria  di  presidenza  o
l'ufficio soci, ovvero presso le  succursali  e  le  sedi  distaccate
della Banca. 
  Al riguardo si allega il modulo che potra'  essere  utilizzato  per
l'eventuale   conferimento   della   delega    alla    partecipazione
all'Assemblea. 
  Documentazione e informazioni 
  Si rammenta che la Banca ha adottato un regolamento assembleare  ed
elettorale; esso e' liberamente consultabile dai soci presso la  sede
sociale e, ove presenti, presso le succursali e  le  sedi  distaccate
della Banca stessa e ciascun socio ha diritto  ad  averne  una  copia
gratuita. 
  Si rende noto che i  documenti  il  cui  deposito  presso  la  sede
sociale e' obbligatorio sono disponibili  oltreche'  presso  la  Sede
sociale (Segreteria organi Societari), anche presso  le  filiali,  le
eventuali sedi distaccate e sono pubblicati sul sito  internet  della
Banca   (www.bccbasilicata.com,   Area   Soci,   sezione    Documenti
assembleari - Assemblea ordinaria 2023), ove ciascun Socio, accedendo
mediante le proprie  credenziali  personali,  li  puo'  consultare  e
scaricare per stamparli. 
  Per ogni eventuale necessita' di  -  informazioni  i  soci  possono
rivolgersi  all'Ufficio  affari  societari,   chiamando   il   numero
0971/960242 (nei giorni di apertura degli sportelli, dalle 9,00  alle
17,00). 
    Potenza, 14 marzo 2023 

         p. Il consiglio di amministrazione - Il presidente 
                       avv. Teresa Fiordelisi 

 
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