Convocazione di assemblea ordinaria e straordinaria 
 

  I  signori  Soci  sono   convocati   in   Assemblea   Ordinaria   e
Straordinaria per il giorno  mercoledi'  19  aprile  2023,  alle  ore
15.00, in prima convocazione, e, occorrendo in seconda  convocazione,
per il giorno 20 aprile 2023, stessa ora, per discutere e  deliberare
sul seguente ordine del giorno: 
  PARTE ORDINARIA 
  1. Approvazione del bilancio d'esercizio 2022 e della relazione che
lo accompagna, con conseguenti e correlate deliberazioni. 
  2. Politiche di  remunerazione  e  relazione  annuale  illustrativa
sulle politiche vigenti  e  sulla  loro  applicazione  ai  sensi  del
Regolamento IVASS 38. 
  PARTE STRAORDINARIA 
  3. Proposta di modifica dell'art.  17  dello  Statuto  sociale  per
adeguamento al Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico  n.  88
del 2 maggio 2022 e proposta di modifica degli artt. 13  e  19  dello
Statuto sociale: deliberazioni inerenti e conseguenti. 
  Tenuto conto di quanto previsto dalla Legge 24  febbraio  2023,  n.
14, art. 3, comma 10 -undecies, di conversione del Decreto  Legge  29
dicembre  2022  n.  198,  l'Assemblea  verra'  svolta  esclusivamente
mediante   un   sistema   di   video   conferenza   che    garantisca
l'identificazione dei partecipanti. 
  Al   riguardo,   nell'imminenza   dell'Assemblea,   saranno    resi
disponibili, sul sito internet della Societa', i dettagli inerenti  i
collegamenti video per partecipare all'Assemblea. 
  L'intervento  in  Assemblea  e'  disciplinato  dall'art.  15  dello
Statuto  (pubblicato  sul   sito   internet   della   Societa').   In
particolare, i soci che intendono partecipare all'Assemblea, al  fine
di  dimostrare  la  legittimazione  a  partecipare  e  a  votare   in
Assemblea, nonche' al fine della relativa identificazione (che dovra'
avvenire mediante il  sistema  di  video  conferenza  indicato  dalla
Societa'),  dovranno  inviare,  in  prossimita'  dell'Assemblea,   al
seguente    indirizzo    di    posta     elettronica     certificata:
tua.assicurazioni@pec.gruppocattolica.it, una e-mail (d'ora  innanzi,
la "E-Mail") i seguenti documenti in formato pdf: 
  - copia dei titoli azionari; 
  - copia del documento d'identita' del titolare del diritto di voto; 
  -  copia  dell'eventuale  delega  rilasciata  per  l'intervento  in
Assemblea; 
  - copia del documento d'identita' dell'eventuale delegato. 
  Nel contesto della medesima E-Mail, il mittente (i) dovra' indicare
il proprio recapito telefonico, (ii) dovra' dichiarare  di  accettare
la ricezione di comunicazioni da parte  della  Societa'  al  medesimo
indirizzo mail dal quale la E-Mail  verra'  spedita  e  (iii)  dovra'
dichiarare che i documenti allegati alla E-Mail in formato  pdf  sono
conformi alla documentazione originale legittimamente posseduta. 

           Il presidente del consiglio di amministrazione 
                          Andrea Mencattini 

 
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