Convocazione di assemblea ordinaria 
 

  E' convocata l'Assemblea Ordinaria degli Azionisti  della  Societa'
per il giorno 28 aprile 2023 alle ore 16.30, presso la  sede  sociale
in Valsamoggia (BO) - Localita' Monteveglio, Via Mozzeghine 13/15, ed
occorrendo in seconda convocazione il giorno 5  maggio  2023,  stesso
luogo e ora, per discutere e deliberare sul seguente 
  Ordine del giorno 
  Parte Ordinaria 
  1.  Bilancio  al  31  dicembre  2022  e  proposta  in  merito  alla
destinazione del risultato di esercizio: 
  1.1.  Bilancio  di  esercizio  al  31   dicembre   2022,   bilancio
consolidato al 31 dicembre 2022, Relazioni degli Amministratori,  del
Collegio Sindacale  e  della  Societa'  di  Revisione;  deliberazioni
inerenti e conseguenti; 
  1.2.  Proposta  in  merito  alla  destinazione  del  risultato   di
esercizio; deliberazioni inerenti e conseguenti. 
  2. Relazione sulla politica  in  materia  di  remunerazione  e  sui
compensi corrisposti: 
  2.1. Relazione sulla  remunerazione:  deliberazioni  relative  alla
prima Sezione ai sensi dell'art. 123-ter, comma 3-ter,  del  D.  lgs.
n.58/1998. 
  2.2. Relazione sulla  remunerazione:  deliberazioni  relative  alla
seconda Sezione ai sensi dell'art. 123-ter,  comma  6,  del  D.  lgs.
n.58/1998. 
  Informazioni sul capitale sociale 
  Il capitale sociale e' di euro 10.000.000,00, suddiviso  in  numero
200.000.000  azioni  ordinarie  del  valore  nominale  di  Euro  0,05
cadauna. Ogni azione da' diritto ad un voto, ad  eccezione  delle  n.
786.200 azioni proprie detenute dalla Societa' alla data del presente
avviso di convocazione il cui diritto di voto e' sospeso. L'eventuale
variazione  delle  azioni  proprie  verra'  comunicata  in   apertura
dell'Assemblea. 
  Partecipazione all'assemblea 
  La legittimazione all'intervento in assemblea e  all'esercizio  del
diritto di voto  e'  attestata  dalla  comunicazione  alla  Societa',
effettuata in favore del soggetto legittimato  dall'intermediario  ai
sensi dell'art. 83-sexies del D.lgs. n.58 del 24 febbraio 1998 (Testo
unico della finanza, di seguito definito anche "TUF"), in  base  alle
evidenze risultanti al termine del settimo giorno di  mercato  aperto
precedente la data fissata per  l'assemblea  in  prima  convocazione,
ossia entro il 19 aprile 2023 (record  date).  Coloro  che  risultano
titolari delle azioni solo  successivamente  a  tale  data  non  sono
legittimati ad intervenire e votare in Assemblea. 
  La  legittimazione  all'intervento  e  al  voto  in  assemblea   e'
assicurata  purche'  tale  comunicazione   pervenga   alla   Societa'
dall'intermediario entro l'inizio dei lavori assembleari. 
  Conferimento della delega al Rappresentante Designato 
  Ai sensi dell'art. 106 del Decreto Legge n.18 del  17  marzo  2020,
convertito dalla Legge  24  aprile  2020,  n.  27  e  come  prorogato
dall'art. 3 del Decreto Legge n.228 del 30 dicembre 2022,  convertito
dalla Legge 25 febbraio 2023, n. 15,  l'intervento  in  Assemblea  da
parte di coloro ai quali spetta il  diritto  di  voto  e'  consentito
esclusivamente tramite il Rappresentante Designato. 
  Conseguentemente la  Societa'  ha  dato  incarico  al  dr.  Massimo
Garuti, con facolta' di sub-delega  a  terzi,  di  rappresentare  gli
azionisti ai sensi  dell'art.  135-undecies  del  TUF  e  del  citato
Decreto legge (il  "Rappresentante  Designato").  Gli  Azionisti  che
volessero intervenire in Assemblea  dovranno  pertanto  conferire  al
Rappresentante Designato la delega - con le istruzioni di voto  -  su
tutte o alcune delle proposte di delibera in  merito  agli  argomenti
all'ordine del giorno, utilizzando lo  specifico  modulo  di  delega,
anche elettronico, predisposto dallo stesso Rappresentante  Designato
in accordo con la  Societa',  disponibile  sul  sito  Internet  della
Societa'  all'indirizzo  www.beghelli.it.   Sezione   "Corporate"   /
"Investor Relation", Categoria: "Assemblea". 
  Il modulo di  delega  con  le  istruzioni  di  voto  dovra'  essere
trasmesso seguendo le istruzioni presenti sul  modulo  stesso  e  sul
sito internet della Societa'  entro  il  secondo  giorno  di  mercato
aperto precedente l'assemblea, ossia entro il giorno 26 aprile  2023,
ed entro lo stesso termine la delega potra' essere revocata. 
  La delega, in tal modo conferita, ha effetto per le  sole  proposte
in relazione alle quali siano state conferite istruzioni di voto. 
  Si precisa inoltre che al Rappresentante Designato  possono  essere
altresi'  conferite  deleghe  o  sub-deleghe   ai   sensi   dell'art.
135-novies del TUF, in deroga all'art. 135-undecies, comma 4 del  TUF
seguendo le istruzioni  indicate  nel  modulo  disponibile  sul  sito
internet  della  Societa'  all'indirizzo  sopra  citato.  Le  deleghe
possono essere conferite entro le ore 12:00 del 26 aprile  2022.  Con
le medesime modalita' gli aventi diritto potranno revocare, entro  il
medesimo  termine,  la  delega/subdelega  e  le  istruzioni  di  voto
conferite. 
  L'intervento all'Assemblea dei soggetti legittimati  (i  componenti
degli Organi sociali, il Segretario incaricato  e  il  Rappresentante
Designato),  in  considerazione   delle   limitazioni   che   possono
presentarsi  per  esigenze  sanitarie,  potra'   avvenire   anche   o
esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione con  le  modalita'
ad essi individualmente comunicate, nel rispetto  delle  disposizioni
normative applicabili per tale evenienza. 
  Il Rappresentante Designato sara'  disponibile  per  chiarimenti  o
informazioni al numero telefonico 051-277611, presso Studio  Gnudi  -
Via Castiglione, 21 40124  Bologna,  oppure  all'indirizzo  di  posta
elettronica: garuti@studiognudi.it. 
  Si precisa che le azioni per le quali e' stata conferita la delega,
anche parziale, al Rappresentante Designato sono  computate  ai  fini
della  regolare  costituzione  dell'Assemblea.  In   relazione   alle
proposte per le quali non siano state conferite istruzioni  di  voto,
le azioni non sono computate ai fini del calcolo della maggioranza  e
della quota di capitale richiesta per l'approvazione delle  delibere.
La  comunicazione   alla   Societa'   effettuata   dall'intermediario
abilitato, attestante la legittimazione all'intervento in  Assemblea,
e' necessaria; pertanto, in mancanza della predetta comunicazione, la
delega sara' considerata priva di effetto. 
  Integrazione dell'ordine del giorno e presentazione di proposte  di
delibera 
  I  soci  che,  anche  congiuntamente,   rappresentino   almeno   un
quarantesimo del capitale sociale possono, entro dieci  giorni  dalla
pubblicazione   del   presente   avviso,   chiedere    l'integrazione
dell'elenco delle materie da trattare, indicando  nella  domanda  gli
ulteriori argomenti  da  essi  proposti,  o  presentare  proposte  di
deliberazione su materie  gia'  all'ordine  del  giorno.  Le  domande
devono pervenire  per  iscritto,  entro  il  termine  di  cui  sopra,
corredate da certificazione rilasciata dall'intermediario presso  cui
sono registrate le azioni dei  richiedenti  idonea  a  comprovare  la
titolarita' dell'anzidetta quota di partecipazione, da una  relazione
che ne illustri le motivazioni e da copia di un documento d'identita'
del richiedente, a mezzo raccomandata  a.r.  presso  la  sede  legale
della  societa',  ovvero  mediante  posta   elettronica   certificata
all'indirizzo beghelli@legal.beghelli.it. 
  Non e' ammessa integrazione per gli argomenti sui quali l'assemblea
delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o  sulla
base di un progetto o di una relazione da essi predisposta. 
  I soci che richiedono l'integrazione dell'ordine del giorno  devono
presentare agli amministratori  entro  il  termine  previsto  per  la
presentazione della richiesta  di  integrazione,  ossia  entro  dieci
giorni dalla pubblicazione dell'avviso di convocazione, una relazione
sulle  materie  di  cui  propongono  la  trattazione,  che   l'organo
amministrativo avra' cura di  mettere  a  disposizione  del  pubblico
almeno quindici giorni prima di quello  fissato  per  l'assemblea  in
prima convocazione. 
  Dal momento  che  la  partecipazione  all'Assemblea  e'  consentita
esclusivamente per il tramite del Rappresentante Designato,  ai  soli
fini della presente Assemblea, coloro a cui spetta il diritto di voto
potranno  presentare  individualmente  alla  Societa'   proposte   di
deliberazione sugli  argomenti  all'ordine  del  giorno  -  ai  sensi
dell'art. 126-bis, comma 1, penultimo periodo, del TUF - con adeguato
anticipo e, comunque, entro il 13 aprile 2023. Le suddette  proposte,
formulate in modo chiaro e completo,  devono  essere  presentate  per
iscritto,  congiuntamente  con   le   informazioni   che   consentano
l'identificazione del soggetto che procede alla  presentazione  delle
stesse, nonche' le informazioni relative alla titolarita'  di  azioni
(mediante apposita certificazione dell'intermediario abilitato) e del
relativo diritto di voto, e fatte pervenire alla  Societa'  entro  il
suddetto termine tramite invio  all'indirizzo  di  posta  certificata
beghelli@legal.beghelli.it. Tali eventuali proposte dovranno indicare
il punto all'ordine del giorno cui si  riferiscono,  il  testo  della
deliberazione proposta e  i  dati  anagrafici  del  richiedente.  Per
consentire a tutti gli azionisti di conoscere le proposte individuali
che saranno presentate e impartire le proprie istruzioni di  voto  al
Rappresentante  Designato   anche   sulle   medesime,   la   Societa'
provvedera' a pubblicare entro il 14 aprile  2023  sul  proprio  sito
internet  all'indirizzo  www.beghelli.it.  (Sezione   "Corporate"   /
"Investor Relation", Categoria: "Assemblea")  le  suddette  proposte,
riservandosi di verificarne  -  ai  fini  della  pubblicazione  -  la
pertinenza  rispetto  agli  argomenti  all'ordine  del   giorno,   la
completezza, la conformita' alla normativa  applicabile,  nonche'  la
legittimazione dei proponenti. 
  Diritto di porre domande 
  I soci possono porre domande sulle materie  all'ordine  del  giorno
anche prima dell'assemblea, ai sensi dell'art. 127-ter del TUF, sia a
mezzo raccomandata spedita all'indirizzo legale della  Societa',  via
Mozzeghine n. 13/15, Localita' Monteveglio, 40053  Valsamoggia  (BO),
sia con trasmissione all'indirizzo di posta  elettronica  certificata
beghelli@legal.beghelli.it. Le domande  devono  essere  corredate  da
apposita certificazione rilasciata dagli intermediari presso cui sono
state  depositate  le  azioni  di  titolarita'  del  socio  o   dalla
comunicazione per la legittimazione  all'intervento  in  assemblea  e
all'esercizio del diritto di voto. 
  Le domande poste prima dell'Assemblea dovranno pervenire  entro  il
giorno 21 aprile 2023. 
  Alle domande pervenute prima dell'assemblea  e'  data  risposta  al
piu' tardi durante la stessa. La societa' puo' fornire  una  risposta
unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto. Non e'  dovuta  una
risposta quando le informazioni richieste siano gia'  disponibili  in
formato "domanda e risposta" nella sezione ""Corporate"  I  "Investor
Relation" I Categoria: "Assemblea" del sito Internet della societa'. 
  Documentazione. 
  La documentazione relativa  agli  argomenti  posti  all'ordine  del
giorno viene  messa  a  disposizione  del  pubblico  presso  la  sede
sociale, Borsa Italiana S.p.A. e sul  sito  internet  della  Societa'
(www.beghelli.it. Sezione  "Corporate"  /  "Investor  Relation")  nei
termini previsti dalla normativa vigente. 
  Ulteriori informazioni sui diritti e su quanto sopra indicato  sono
reperibili nel sito internet della Societa' www.beghelli.it.  Sezione
"Corporate"/'Investor Relation', categoria: "Assemblea". 
  Valsamoggia, 20 marzo 2023 

           Il presidente del consiglio di amministrazione 
                        Gian Pietro Beghelli 

 
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