Convocazione di assemblea 
 

  Ai sensi dell'art. 106 del D.L. 17.3.2020  n.  18,  convertito  con
modificazioni  nella  L.  24.4.2020  n.  27,  prorogato  per  effetto
dell'art. 3 del D.L  198/2022,  convertito  con  modificazioni  nella
Legge 24/02/2023,  n.  14  i  Signori  Azionisti  sono  convocati  in
Assemblea Ordinaria per il giorno 18 aprile 2023 alle  ore  9,00,  e,
occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 19 aprile 2023, ora
medesima, con il seguente Ordine del giorno: 
  1) Bilancio al 31.12.2022. Relazione del Consiglio sulla  gestione.
Relazione del Collegio Sindacale. Relazione della BAKER TILLY  REVISA
S.P.A.,  incaricata  della  revisione  legale  dei  conti.   Delibere
inerenti e conseguenti. 
  Come consentito dalle citate disposizioni di legge  l'assemblea  si
svolgera' esclusivamente in audio-videoconferenza. 
  Potranno  intervenire  all'assemblea  gli  Azionisti  che   avranno
depositato, eventualmente mediante spedizione con mezzo che ne  provi
la data di ricevimento da parte della Societa', le proprie azioni nei
termini e modi di cui all'art. 2370 del Codice Civile e dello Statuto
presso la sede amministrativa della Societa' in Dego (SV) - Localita'
Colletto 4. 
  Al fine di consentire l'identificazione dei partecipanti,  la  loro
partecipazione e l'esercizio del diritto di voto, gli  Azionisti  che
abbiano regolarmente depositato le proprie  azioni  e  che  intendano
partecipare all'assemblea sono tenuti a trasmettere eventuale  delega
corredati da documenti di identita' del  delegato  e  del  delegante,
mediante comunicazione all'indirizzo veralliaitalia@legalmail.it. 
  I  predetti  riceveranno,  con  il  medesimo  mezzo,  biglietto  di
ammissione e i dati per il collegamento in audio-video conferenza. 
  Lonigo, 22 marzo 2023 

Verallia  Italia  S.p.A.  -  L'amministratore   delegato   e   legale
                           rappresentante 
                            Marco Ravasi 

 
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