Convocazione di assemblea ordinaria 
 

  L'assemblea ordinaria dei Soci della Cassa Rurale Banca di  Credito
Cooperativo di Treviglio Societa' Cooperativa e'  indetta,  in  prima
convocazione, per il giorno 29 aprile 2023, alle ore 7:30, presso  il
PALAFACCHETTI in TREVIGLIO (BG), Via del Bosco, e - occorrendo  -  in
seconda convocazione, per il giorno 30 aprile 2023,  alle  ore  9:30,
stesso luogo per discutere  e  deliberare  sul  seguente  ordine  del
giorno: 
  1.  bilancio  di  esercizio  al  31  dicembre  2022:  deliberazioni
inerenti e conseguenti; 
  2. destinazione del risultato dell'esercizio 2022; 
  3. determinazione, ai sensi dell'art.  30  dello  Statuto  sociale,
dell'ammontare massimo delle posizioni di rischio che possono  essere
assunte nei  confronti  dei  soci,  dei  clienti  e  degli  esponenti
aziendali; 
  4. informativa sull'attuazione  delle  politiche  di  remunerazione
durante  il  decorso  esercizio.  Approvazione  delle  "Politiche  in
materia di remunerazione e incentivazione", comprensive  dei  criteri
per la determinazione dei compensi in caso di conclusione  anticipata
del rapporto di lavoro o cessazione anticipata della carica; 
  5. informativa in  merito  all'integrazione  degli  onorari  per  i
servizi di revisione di natura obbligatoria forniti da EY S.p.A.  per
lo svolgimento delle attivita' accentrate presso la Capogruppo Iccrea
Banca. 
  MODALITA' DI PARTECIPAZIONE ALL'ASSEMBLEA 
  L'assemblea dei Soci della  Banca,  chiamata  all'approvazione  del
bilancio riferito all'esercizio sociale 2022, ritorna a collocarsi in
un contesto di ordinarieta' e quindi "in presenza". 
  Pertanto, in  coerenza  con  le  disposizioni  civilistiche,  dello
Statuto e del Regolamento assembleare ed elettorale  adottato,  sara'
possibile partecipare all'assemblea  personalmente  o  anche  per  il
tramite di un Socio delegato. 
  LEGITTIMAZIONE DEI SOCI AD ESERCITARE I DIRITTI ASSEMBLEARI 
  Ai sensi dell'art. 25 dello Statuto  sociale,  possono  intervenire
all'Assemblea e hanno diritto di esercitare il diritto di voto  tutti
i Soci che, alla data di svolgimento della stessa, risultino iscritti
nel relativo libro almeno novanta giorni prima di quello fissato  per
l'Assemblea stessa. 
  Il Socio puo' farsi rappresentare da altro Socio persona fisica che
non sia amministratore, sindaco o dipendente della Societa', mediante
delega scritta contenente il nome del rappresentante e nella quale la
firma del delegante sia autenticata dal Presidente della Societa'  o,
da  un  notaio,  dal  Vicepresidente,  dal  Direttore  Generale,  dal
Vicedirettore, dai Responsabili di Direzione, dai  Responsabili  Area
Territoriale, dai Preposti di Filiale e, in caso di loro assenza, dai
Vice Preposti di Filiale. Per l'autentica  delle  deleghe,  ai  sensi
dell'art. 25 dello Statuto, il Socio potra' recarsi presso le Filiali
della Banca nei giorni e negli  orari  di  apertura  al  pubblico,  e
comunque, entro e non oltre le ore 13:20 di venerdi' 28 aprile 2023. 
  DOCUMENTAZIONE E INFORMAZIONI 
  Si  rammenta  che  il  Regolamento  assembleare  ed  elettorale  e'
liberamente consultabile dai Soci presso la Sede sociale e le Filiali
della Banca, e ciascun Socio ha diritto ad averne una copia gratuita. 
  Si rende noto che i  documenti  il  cui  deposito  presso  la  Sede
sociale e' obbligatorio sono disponibili  oltreche'  presso  la  Sede
sociale (Segreteria di  Presidenza  e  Direzione),  anche  presso  le
Filiali  e  sono   pubblicati   sul   sito   internet   della   Banca
(www.cassaruraletreviglio.it - Assemblea dei soci - Area  Riservata),
ove  ciascun  Socio,  accedendo  mediante  le   proprie   credenziali
personali, puo' consultarli. 
  Per ogni  eventuale  necessita'  di  informazioni  i  Soci  possono
rivolgersi  all'Ufficio  Segreteria  Generale  e  Affari   Societari,
chiamando il numero 0363.422375. 
  Treviglio, li' 21 marzo 2023. 

         p. Il consiglio di amministrazione - Il presidente 
                       dott. Giovanni Grazioli 

 
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