Covocazione di assemblea ordinaria 
 

  L'assemblea ordinaria dei Soci della Banca di  Credito  Cooperativo
di Pontassieve e' indetta, in prima convocazione, per  il  30  aprile
2023, alle ore 09.00, nei locali della Sede Sociale, in Pontassieve -
Provincia di Firenze, via Vittorio Veneto, n. 9, e - occorrendo -  in
seconda convocazione per il 5 maggio 2023, alle ore 19.00, nei locali
della Fattoria di Grignano, in Pontassieve -  Provincia  di  Firenze,
via di Grignano, n. 22,  per  discutere  e  deliberare  sul  seguente
ordine del giorno: 
  1.  bilancio  di  esercizio  al  31  dicembre  2022:  deliberazioni
inerenti e conseguenti; 
  2. destinazione del risultato dell'esercizio 2022; 
  3. informativa sull'attuazione  delle  politiche  di  remunerazione
durante  il  decorso  esercizio.  Approvazione  delle  "Politiche  in
materia di remunerazione e incentivazione", comprensive  dei  criteri
per la determinazione dei compensi in caso di conclusione  anticipata
del rapporto di lavoro o cessazione anticipata della carica; 
  4. informativa in  merito  all'integrazione  degli  onorari  per  i
servizi di revisione di natura obbligatoria forniti da EY SpA per  lo
svolgimento delle attivita' accentrate presso  la  Capogruppo  Iccrea
Banca; 
  5. determinazione del compenso e individuazione dei criteri per  il
rimborso spese a favore di amministratori e sindaci; 
  6.  polizza  assicurativa  per  responsabilita'  civile,  infortuni
professionali ed  extra-professionali  e  sanitaria  degli  esponenti
aziendali: deliberazioni; 
  7. elezione: 
  - del Presidente e dei componenti il Consiglio di amministrazione; 
  - del Presidente e dei componenti il Collegio sindacale; 
  - del Presidente e dei componenti il Collegio dei probiviri; 
  8. premiazione dei soci con oltre 50 anni  di  partecipazione  alla
vita sociale in occasione dei 120 anni di costituzione della banca. 
  MODALITA' DI PARTECIPAZIONE ALL'ASSEMBLEA 
  A differenza degli ultimi tre  anni,  l'assemblea  dei  soci  della
Banca, chiamata all'approvazione del bilancio riferito  all'esercizio
sociale 2022, ritorna a collocarsi in un contesto di  ordinarieta'  e
quindi "in presenza", a seguito della cessazione del c.d. periodo  di
emergenza Covid 19. 
  Pertanto, in  coerenza  con  le  disposizioni  civilistiche,  dello
Statuto e del Regolamento assembleare ed elettorale  adottato,  sara'
possibile partecipare all'assemblea  personalmente  o  anche  per  il
tramite di un socio delegato ai sensi di Statuto. 
  LEGITTIMAZIONE DEI SOCI AD ESERCITARE I DIRITTI ASSEMBLEARI 
  Ai sensi dell'art. 25 dello Statuto  sociale,  possono  intervenire
all'Assemblea e hanno diritto di esercitare il diritto di voto  tutti
i Soci che, alla data di svolgimento della stessa, risultino iscritti
nel relativo libro almeno novanta giorni prima di quello fissato  per
lo svolgimento dell'Assemblea stessa. 
  Il socio puo' farsi rappresentare da altro socio persona fisica che
non sia amministratore, sindaco o dipendente della Societa', mediante
delega scritta contenente il nome del rappresentante e nella quale la
firma del delegante sia autenticata dal presidente della  Societa'  o
da un  notaio,  nonche'  dal  vice  presidente  della  Societa'.  Per
l'autentica delle deleghe, ai sensi dell'art. 25  dello  Statuto,  il
socio potra' recarsi presso  gli  uffici  della  Banca  nei  seguenti
giorni ed orari: 
  - presso la Sede Sociale i giorni 3, 11 e 26 aprile 2023 dalle  ore
15.00 alle ore 18.00, 17 aprile 2023 dalle ore 10.00 alle ore  13.00;
02 maggio 2023 dalle ore 10.00 alle ore 13.00 e dalle ore 15.00  alle
ore 18.00, 04 maggio 2013 dalle ore 10.00 alle ore 13.00; 
  - presso l'Agenzia di Bagno a Ripoli i giorni 19 e 28  aprile  2023
dalle ore 15.00 alle ore 16.00; 
  - presso l'Agenzia di Rufina i giorni 12 e 27 aprile 2023 dalle ore
15.00 alle ore 16.00; 
  - presso l'Agenzia di Firenze Beccaria i giorni 14 aprile 2023 e 03
maggio 2023 dalle ore 15.00 alle ore 16.00; 
  - presso l'Agenzia di Dicomano i giorni 05 e 21 aprile  2023  dalle
ore 15.00 alle ore 16.00. 
  Al riguardo si allega il modulo che potra'  essere  utilizzato  per
l'eventuale   conferimento   della   delega    alla    partecipazione
all'Assemblea. 
  DOCUMENTAZIONE E INFORMAZIONI 
  Si rammenta che la Banca ha adottato un Regolamento assembleare  ed
elettorale; esso e' liberamente consultabile dai soci presso la  Sede
sociale, le Succursali e la  Sede  operativa  della  Banca  stessa  e
ciascun socio ha diritto ad averne una copia gratuita. 
  Si rende noto che i  documenti  il  cui  deposito  presso  la  Sede
sociale e' obbligatorio sono disponibili  oltreche'  presso  la  Sede
sociale - Segreteria Generale, anche presso le Succursali e  la  Sede
operativa  e  sono  pubblicati  sul   sito   internet   della   Banca
(www.bccpontassieve.it , Area riservata  soci,  Sezione  Assemblea  -
Documenti assemblea 2023), ove ciascun Socio, accedendo  mediante  le
proprie credenziali personali, li puo'  consultare  e  scaricare  per
stamparli. 
  Per ogni  eventuale  necessita'  di  informazioni  i  Soci  possono
rivolgersi alla Segreteria Generale, chiamando i numeri 055/8302230 -
8302216        o        scrivendo         all'indirizzo         email
segreteriageneale@pontassieve.bcc.it. 
  NOMINA DELLE CARICHE SOCIALI 
  Per le modalita' e i termini delle  candidature  per  la  eventuale
nomina  delle  cariche  sociali  si  rinvia   alle   previsioni   del
Regolamento assembleare ed elettorale. 
  Pontassieve, li' 24 marzo 2023 

          p. Il consiglio d'amministrazione - Il presidente 
                            Matteo Spano' 

 
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