Convocazione di assemblea ordinaria 
 

  L'assemblea ordinaria dei Soci della Banca di  Credito  Cooperativo
del Basso Sebino e' indetta, in prima convocazione, per il 28  aprile
2023, alle ore 09:00, presso la Sede di Capriolo, Via Calepio, n.  8,
e - occorrendo - in seconda convocazione per il 07 maggio 2023,  alle
ore 10:00, presso la Palestra delle scuole  elementari  di  Capriolo,
via Fossadelli, n. 29, per discutere e deliberare sul seguente ordine
del giorno: 
  1.  bilancio  di  esercizio  al  31  dicembre  2022:  deliberazioni
inerenti e conseguenti; 
  2. destinazione del risultato dell'esercizio 2022; 
  3. determinazione, ai sensi dell'art.  30  dello  Statuto  sociale,
dell'ammontare massimo delle posizioni di rischio che possono  essere
assunte nei  confronti  dei  soci,  dei  clienti  e  degli  esponenti
aziendali; 
  4. informativa sull'attuazione  delle  politiche  di  remunerazione
durante  il  decorso  esercizio.  Approvazione  delle  "Politiche  in
materia di remunerazione e incentivazione", comprensive  dei  criteri
per la determinazione dei compensi in caso di conclusione  anticipata
del rapporto di lavoro o cessazione anticipata della carica; 
  5. elezione  del  Presidente  e  dei  componenti  il  Collegio  dei
probiviri; 
  6. Informativa in  merito  all'integrazione  degli  onorari  per  i
servizi di revisione di natura obbligatoria forniti da EY SpA per  lo
svolgimento delle attivita' accentrate presso  la  Capogruppo  Iccrea
Banca. 
  MODALITA' DI PARTECIPAZIONE ALL'ASSEMBLEA 
  A differenza degli ultimi tre  anni,  l'assemblea  dei  soci  della
Banca, chiamata all'approvazione del bilancio riferito  all'esercizio
sociale 2022, ritorna a collocarsi in un contesto di  ordinarieta'  e
quindi "in presenza", a seguito della cessazione del c.d. periodo  di
emergenza Covid 19. 
  Pertanto, in  coerenza  con  le  disposizioni  civilistiche,  dello
Statuto e del Regolamento assembleare ed elettorale  adottato,  sara'
possibile partecipare all'assemblea  personalmente  o  anche  per  il
tramite di un socio delegato ai sensi di Statuto. 
  LEGITTIMAZIONE DEI SOCI AD ESERCITARE I DIRITTI ASSEMBLEARI 
  Ai sensi dell'art. 25 dello Statuto  sociale,  possono  intervenire
all'Assemblea e hanno diritto di esercitare il diritto di voto  tutti
i Soci che, alla data di svolgimento della stessa, risultino iscritti
nel relativo libro almeno novanta giorni prima di quello fissato  per
lo svolgimento dell'Assemblea stessa. 
  Il socio puo' farsi rappresentare da altro socio persona fisica che
non sia amministratore, sindaco o dipendente della Societa', mediante
delega scritta contenente il nome del rappresentante e nella quale la
firma del delegante sia autenticata dal presidente della  Societa'  o
da  un  notaio,  nonche'  da  Direttore  Generale  o  Vice  Direttore
Generale. Per l'autentica delle deleghe, ai sensi dell'art. 25  dello
Statuto, il socio potra' recarsi presso gli uffici  della  Banca  nei
giorni dal lunedi' al venerdi' dalle ore 09:30 alle ore 17:30  previo
appuntamento   tramite   l'Ufficio   Segreteria   della   Sede   tel.
030-7460121. 
  Al riguardo si evidenzia che il modulo che potra' essere utilizzato
per  l'eventuale  conferimento  della  delega   alla   partecipazione
all'Assemblea sara' messo a  disposizione  sul  sito  internet  della
Banca. 
  DOCUMENTAZIONE E INFORMAZIONI 
  Si rammenta che la Banca ha adottato un Regolamento assembleare  ed
elettorale; esso e' liberamente consultabile dai soci presso la  sede
sociale e, ove presenti, presso le succursali e  le  sedi  distaccate
della Banca stessa e ciascun socio ha diritto  ad  averne  una  copia
gratuita. 
  Si rende noto che i  documenti  il  cui  deposito  presso  la  sede
sociale e' obbligatorio sono disponibili  oltreche'  presso  la  Sede
sociale (Segreteria - Soci - Risorse Umane), anche presso le filiali,
le eventuali sedi distaccate e  sono  pubblicati  sul  sito  internet
della  Banca  (www.bassosebino.it  ,  Area  Riservata  Soci,  sezione
Assemblea 2023), ove ciascun Socio,  accedendo  mediante  le  proprie
credenziali personali, li puo' consultare e scaricare per stamparli. 
  Per ogni  eventuale  necessita'  di  informazioni  i  Soci  possono
rivolgersi all'Ufficio Segreteria - Soci - Risorse  Umane,  chiamando
il tel. 030-7460121. 
  NOMINA DELLE CARICHE SOCIALI 
  Per le modalita' e i termini delle  candidature  per  la  eventuale
nomina  delle  cariche  sociali  si  rinvia   alle   previsioni   del
Regolamento assembleare ed elettorale. 
  Capriolo, li' 20 marzo 2023 

         p. Il consiglio di amministrazione - Il presidente 
                           Lanza Vittorino 

 
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