Convocazione di assemblea ordinaria 
 

  L'assemblea ordinaria dei Soci della Banca di  Credito  Cooperativo
di Basciano Societa' Cooperativa e' indetta, in  prima  convocazione,
per il 28/04/2023, alle ore 17:00, presso  il  ristorante  "Cavallino
Rosso" sito in CASTELLALTO(TE) Fraz. Petriccione  Via  Catanzaro  nr.
16, e - occorrendo - in seconda convocazione per il 04/05/2023,  alle
ore 17:00 stesso luogo,  per  discutere  e  deliberare  sul  seguente
ordine del giorno: 
  1)  bilancio  di  esercizio  al  31  dicembre  2022:  deliberazioni
inerenti e conseguenti; 
  2) destinazione del risultato dell'esercizio 2022; 
  3) determinazione, ai sensi dell'art.  30  dello  Statuto  sociale,
dell'ammontare massimo delle posizioni di rischio che possono  essere
assunte nei  confronti  dei  soci,  dei  clienti  e  degli  esponenti
aziendali; 
  4) informativa sull'attuazione  delle  politiche  di  remunerazione
durante  il  decorso  esercizio.  Approvazione  delle  "Politiche  in
materia di remunerazione e incentivazione", comprensive  dei  criteri
per la determinazione dei compensi in caso di conclusione  anticipata
del rapporto di lavoro o cessazione anticipata della carica; 
  5) Informativa in  merito  all'integrazione  degli  onorari  per  i
servizi di revisione di natura obbligatoria forniti da EY S.p.a.  per
lo svolgimento delle attivita' accentrate presso la Capogruppo Iccrea
Banca; 
  6) determinazione del compenso e individuazione dei criteri per  il
rimborso spese a favore di amministratori e sindaci; 
  7) polizza assicurativa  per  responsabilita'  civile  e  infortuni
professionali (ed  extra-professionali)  degli  esponenti  aziendali:
deliberazioni; 
  8) elezione: 
  - del Presidente e dei componenti il Consiglio di amministrazione; 
  - del Presidente e dei componenti il Collegio sindacale; 
  - del Presidente e dei componenti il Collegio dei probiviri. 
  MODALITA' DI PARTECIPAZIONE ALL'ASSEMBLEA 
  Fermo quanto specificato nella Circolare, a differenza degli ultimi
tre anni, l'assemblea dei soci della Banca, chiamata all'approvazione
del  bilancio  riferito  all'esercizio  sociale   2022,   ritorna   a
collocarsi in un contesto di ordinarieta' e quindi "in  presenza",  a
seguito della cessazione del c.d. periodo di emergenza Covid 19. 
  Pertanto, in  coerenza  con  le  disposizioni  civilistiche,  dello
Statuto e del Regolamento assembleare ed elettorale  adottato,  sara'
possibile partecipare all'assemblea  personalmente  o  anche  per  il
tramite di un socio delegato ai sensi di Statuto. 
  LEGITTIMAZIONE DEI SOCI AD ESERCITARE I DIRITTI ASSEMBLEARI 
  Ai sensi dell'art. 25 dello Statuto  sociale,  possono  intervenire
all'Assemblea e hanno diritto di esercitare il diritto di voto  tutti
i Soci che, alla data di svolgimento della stessa, risultino iscritti
nel relativo libro almeno novanta giorni prima di quello fissato  per
lo svolgimento dell'Assemblea stessa. 
  Il socio puo' farsi rappresentare da altro socio persona fisica che
non sia amministratore, sindaco o dipendente della Societa', mediante
delega scritta contenente il nome del rappresentante e nella quale la
firma del delegante sia autenticata dal presidente della  Societa'  o
da un notaio. 
  Per l'autentica delle deleghe, ai sensi dell'art. 25 dello Statuto,
il socio potra' recarsi presso gli uffici della Banca nei giorni  dal
14/04/2023 al 28/04/2023 e occorrendo in seconda convocazione fino al
04/05/2023, dalle ore 15:00 alle ore 16:00. 
  Al riguardo il modulo che potra' essere utilizzato per  l'eventuale
conferimento della delega alla  partecipazione  all'Assemblea  potra'
essere ritirato presso la sede sociale  e  presso  le  filiali  della
Banca. 
  DOCUMENTAZIONE E INFORMAZIONI 
  Si rammenta che la Banca ha adottato un Regolamento assembleare  ed
elettorale; esso e' liberamente consultabile dai soci presso la  sede
sociale e presso le succursali della Banca stessa e ciascun socio  ha
diritto ad averne una copia gratuita. 
  Si rende noto che i  documenti  il  cui  deposito  presso  la  sede
sociale e' obbligatorio sono disponibili  oltreche'  presso  la  Sede
sociale (Segreteria Organi Societari), anche presso le filiali. 
  Per ogni  eventuale  necessita'  di  informazioni  i  Soci  possono
rivolgersi all'Ufficio Segreteria, chiamando il numero 0861650065. 
  NOMINA DELLE CARICHE SOCIALI 
  Per le modalita' e i termini delle  candidature  per  la  eventuale
nomina  delle  cariche  sociali  si  rinvia   alle   previsioni   del
Regolamento assembleare ed elettorale. 

                            Il presidente 
                          Di Camillo Carlo 

 
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