Convocazione  di  assemblea  ordinaria   dei   soci   -   Regolamento
assembleare ed elettorale approvato dall'assemblea ordinaria dei soci
                           del 27/04/2022 
 

  L'Assemblea Ordinaria dei soci della Banca di  Credito  Cooperativo
di  Leverano  e'  indetta  in  prima  convocazione  presso  la   sala
assembleare della Banca in Leverano Piazza Roma  1  (ingresso  Piazza
Fontana) per le ore 9,00  di  sabato  22/04/2023  e,  occorrendo,  in
seconda convocazione, sempre presso la sala assembleare  della  Banca
in Leverano Piazza Roma 1 (ingresso Piazza Fontana),  per  il  giorno
domenica 23/04/2023 alle ore 9,00  per  discutere  e  deliberare  sul
seguente Ordine del giorno: 
  1)  Bilancio  di  esercizio  al  31  dicembre  2022:  deliberazioni
inerenti e conseguenti; 
  2) Destinazione del risultato di esercizio 2022; 
  3) Determinazione, ai sensi dell'art.  30  dello  Statuto  sociale,
dell'ammontare massimo delle posizioni di rischio che possono  essere
assunte nei  confronti  dei  soci,  dei  clienti  e  degli  esponenti
aziendali; 
  4) Informativa sull'attuazione  delle  politiche  di  remunerazione
durante  il  decorso  esercizio.  Approvazione  delle  "Politiche  in
materia di remunerazione e incentivazione", comprensive  dei  criteri
per la determinazione dei compensi in caso di conclusione  anticipata
del rapporto di lavoro o cessazione anticipata della carica; 
  5) Informativa in  merito  all'integrazione  degli  onorari  per  i
servizi di revisione di natura obbligatoria forniti da EY SpA per  lo
svolgimento delle attivita' accentrate presso  la  Capogruppo  Iccrea
Banca; 
  6) Determinazione dei compensi per i componenti  del  Consiglio  di
amministrazione  e  del  Collegio  sindacale  e  delle  modalita'  di
determinazione dei rimborsi di spese sostenute per l'espletamento del
mandato (art. 39 I° comma, art. 42 I° comma - Statuto sociale); 
  7) Stipula della polizza assicurativa relativa alla responsabilita'
civile  e  infortuni  professionali  (ed  extra-professionali)  degli
amministratori e sindaci; 
  8) Rinnovo cariche sociali: 
  - elezioni del Presidente del Consiglio  di  Amministrazione  e  di
otto Amministratori ai sensi dell'art. 32 dello Statuto sociale; 
  - elezioni del Presidente del Collegio Sindacale,  di  due  sindaci
effettivi e di due sindaci supplenti  ai  sensi  dell'art.  42  dello
Statuto sociale; 
  - elezione dei  componenti  il  Collegio  dei  Probiviri  ai  sensi
dell'art. 45 dello Statuto sociale. 
  MODALITA' DI PARTECIPAZIONE ALL'ASSEMBLEA 
  A differenza degli ultimi tre  anni,  l'assemblea  dei  soci  della
Banca, chiamata all'approvazione del bilancio riferito  all'esercizio
sociale 2022, ritorna a collocarsi in un contesto di  ordinarieta'  e
quindi "in presenza", a seguito della cessazione del c.d. periodo  di
emergenza Covid 19. 
  Pertanto, in  coerenza  con  le  disposizioni  civilistiche,  dello
Statuto e del Regolamento assembleare ed elettorale  adottato,  sara'
possibile partecipare all'assemblea  personalmente  o  anche  per  il
tramite di un socio delegato ai sensi di Statuto. 
  LEGITTIMAZIONE DEI SOCI AD ESERCITARE I DIRITTI ASSEMBLEARI 
  Ai sensi dell'art. 25 dello Statuto  sociale,  possono  intervenire
all'Assemblea e hanno diritto di esercitare il diritto di voto  tutti
i Soci che, alla data di svolgimento della stessa, risultino iscritti
nel relativo libro almeno novanta giorni prima di quello fissato  per
lo svolgimento dell'Assemblea stessa. 
  Il socio puo' farsi rappresentare da altro socio persona fisica che
non sia amministratore, sindaco o dipendente della Societa', mediante
delega scritta contenente il nome del rappresentante e nella quale la
firma del delegante sia autenticata dal Presidente della Banca  o  da
un notaio. Per l'autentica delle deleghe, ai sensi dell'art. 25 dello
Statuto, il socio potra' recarsi presso gli uffici  della  Banca  nei
giorni da lunedi' a venerdi' dalle ore 15:00 alle ore 17:00. 
  La delega e' esclusa in caso di elezioni alle cariche sociali (art.
25 Statuto sociale e art. 5.3 Regolamento assembleare ed elettorale). 
  DOCUMENTAZIONE E INFORMAZIONI 
  Si rammenta che la Banca ha adottato un Regolamento assembleare  ed
elettorale; esso e' liberamente consultabile dai soci presso la  sede
sociale e, ove presenti, presso le succursali e  le  sedi  distaccate
della Banca stessa e ciascun socio ha diritto  ad  averne  una  copia
gratuita. E', inoltre, consultabile sul sito  internet  istituzionale
della Banca (www.bccleverano.it). 
  Si rende noto che i  documenti  il  cui  deposito  presso  la  sede
sociale e' obbligatorio sono disponibili presso la Sede sociale. 
  Per ogni  eventuale  necessita'  di  informazioni  i  Soci  possono
rivolgersi al Responsabile della Segreteria Generale di Presidenza  e
di Direzione, chiamando il numero 0832-925046 da lunedi'  a  venerdi'
dalle ore 09:00 alle ore 17:00. 
  NOMINA DELLE CARICHE SOCIALI 
  Per le modalita' e i termini delle candidature per la nomina  delle
cariche sociali si rinvia alle previsioni del Regolamento assembleare
ed elettorale. 
  Fatte salve le prerogative di cui all'art.  28  Statuto  sociale  e
dell'art.  23,  comma  6  del  Reg.  Assembleare  ed  elettorale,  le
operazioni di voto avranno luogo in data 30.04.2023, presso  la  Sala
Assembleare della Banca in Leverano Piazza Roma  1  (ingresso  Piazza
Fontana), dalle ore 07:30 alle ore 19:00. 
  Leverano, 09/03/2023 

         p. Il consiglio di amministrazione - Il presidente 
                            Lorenzo Zecca 

 
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