Convocazione di assemblea ordinaria 
 

  L'assemblea ordinaria dei Soci della Banca Alpi  Marittime  Credito
Cooperativo Carru' e' indetta,  in  prima  convocazione,  per  il  28
aprile 2023, alle ore 17.00, nei locali della sede legale, in Carru',
via stazione, n. 10, e - occorrendo - in seconda convocazione per  il
7 maggio 2023, alle ore 10.00, presso il Palazzetto dello  Sport  "G.
Carlo Testa" di Carru' -  Localita'  La  Nicoletta  per  discutere  e
deliberare sul seguente ordine del giorno: 
  1.  bilancio  di  esercizio  al  31  dicembre  2022:  deliberazioni
inerenti e conseguenti; 
  2. destinazione del risultato dell'esercizio 2022; 
  3. determinazione, ai sensi dell'art. 22 dello Statuto sociale,  su
proposta   del    Consiglio    di    amministrazione,    dell'importo
(sovrapprezzo) che deve essere versato in aggiunta al valore nominale
di ogni azione sottoscritta dai nuovi soci; 
  4. informativa in  merito  all'integrazione  degli  onorari  per  i
servizi di revisione di natura obbligatoria forniti da EY SpA per  lo
svolgimento delle attivita' accentrate presso  la  Capogruppo  Iccrea
Banca; 
  5. informativa sull'attuazione  delle  politiche  di  remunerazione
durante  il  decorso  esercizio.  Approvazione  delle  "Politiche  in
materia di remunerazione e incentivazione", comprensive  dei  criteri
per la determinazione dei compensi in caso di conclusione  anticipata
del rapporto di lavoro o cessazione anticipata della carica; 
  6.  determinazione  del  numero  degli  amministratori   ai   sensi
dell'art. 21.1 del Regolamento assembleare-elettorale; 
  7.  polizze  assicurative  a  favore  degli  esponenti   aziendali:
deliberazioni; 
  8. elezione: 
  - nomina di un componente supplente del Collegio dei probiviri,  in
sostituzione di un esponente dimessosi dalla carica. 
  MODALITA' DI PARTECIPAZIONE ALL'ASSEMBLEA 
  Fermo quanto specificato nella Circolare, a differenza degli ultimi
tre anni, l'assemblea dei soci della Banca, chiamata all'approvazione
del  bilancio  riferito  all'esercizio  sociale   2022,   ritorna   a
collocarsi in un contesto di ordinarieta' e quindi "in  presenza",  a
seguito della cessazione del c.d. periodo di emergenza Covid 19. 
  Pertanto, in  coerenza  con  le  disposizioni  civilistiche,  dello
Statuto e del Regolamento assembleare ed elettorale  adottato,  sara'
possibile partecipare all'assemblea  personalmente  o  anche  per  il
tramite di un socio delegato ai sensi di Statuto. 
  LEGITTIMAZIONE DEI SOCI AD ESERCITARE I DIRITTI ASSEMBLEARI 
  Ai sensi dell'art. 25 dello Statuto  sociale,  possono  intervenire
all'Assemblea e hanno diritto di esercitare il diritto di voto  tutti
i Soci che, alla data di svolgimento della stessa, risultino iscritti
nel relativo libro almeno novanta giorni prima di quello fissato  per
lo svolgimento dell'Assemblea stessa. 
  Il socio puo' farsi rappresentare da altro socio persona fisica che
non sia amministratore, sindaco o dipendente della Societa', mediante
delega scritta contenente il nome del rappresentante e nella quale la
firma del delegante sia autenticata dai componenti del  Consiglio  di
Amministrazione, dal Direttore Generale, dal Vicedirettore  Generale,
dai Dirigenti, dai Quadri Direttivi, dai Responsabili  di  Filiale  e
dai Viceresponsabili di Filiale. Per l'autentica  delle  deleghe,  ai
sensi dell'art. 25 dello Statuto, il socio potra' recarsi presso  gli
uffici della Banca nei giorni da Lunedi' a Venerdi' dalle  ore  09.00
alle ore 13.00 e dalle ore 15.00 alle ore 16.30. 
  Al riguardo si allega il modulo che potra'  essere  utilizzato  per
l'eventuale   conferimento   della   delega    alla    partecipazione
all'Assemblea. 
  DOCUMENTAZIONE E INFORMAZIONI 
  Si rammenta che la Banca ha adottato un Regolamento assembleare  ed
elettorale; esso e' liberamente consultabile dai soci presso la  sede
sociale e, ove presenti, presso le succursali, le sedi  distaccate  e
sul sito internet della Banca stessa e ciascun socio  ha  diritto  ad
averne una copia gratuita. 
  Si rende noto che i  documenti  il  cui  deposito  presso  la  sede
sociale e' obbligatorio sono disponibili  oltreche'  presso  la  Sede
sociale (Segreteria Organi Societari), anche presso le filiali  e  le
eventuali sedi distaccate ove ciascun Socio li puo' consultare. 
  Per  ogni  eventuale  necessita'  di  informazioni   e'   possibile
contattare la Banca al Numero Verde 800154664 (nei giorni di apertura
degli sportelli, dalle 09.00 alle 17.00). 
  NOMINA DELLE CARICHE SOCIALI 
  Per le modalita' e i termini delle  candidature  per  la  eventuale
nomina  delle  cariche  sociali  si  rinvia   alle   previsioni   del
Regolamento assembleare ed elettorale. 
  Carru' li' 28/03/2023 

         p. Il consiglio di amministrazione - Il presidente 
                           Giovanni Cappa 

 
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