Convocazione di assemblea ordinaria 
 

  La Societa' ha deciso di avvalersi della  facolta'  originariamente
prevista dall'art. 106, comma 4, del Decreto Legge 17 marzo 2020,  n.
18, come successivamente prorogato, da ultimo per effetto del Decreto
Legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito  con  modificazioni  dalla
Legge  24  febbraio  2023,  n.  14  prevedendo  che  l'intervento  in
Assemblea da parte degli aventi diritto possa avvenire esclusivamente
per il tramite del rappresentante designato dalla Societa'  ai  sensi
dell'art. 135-undecies del D. Lgs. n. 58/98,  individuato  in  Studio
Legale Grimaldi, con sede legale in Milano, Corso  Europa  12  -  (il
"Rappresentante Designato"). 
  L'Assemblea degli azionisti di Take Off S.p.A. e' convocata in sede
ordinaria per il giorno 27  aprile  2023  alle  ore  14:00  in  prima
convocazione ed, occorrendo, per il giorno 28 aprile  2023  alle  ore
14:00 in seconda convocazione, presso la  sede  amministrativa  della
Societa'  in  Monopoli  (BA),  Via  Baione  272/D,  per  discutere  e
deliberare sul seguente Ordine del giorno: 
  1. Approvazione del bilancio di esercizio al  31  dicembre  2022  e
presentazione del bilancio consolidato  del  gruppo  al  31  dicembre
2022. Deliberazioni inerenti e conseguenti. 
  2. Destinazione  del  risultato  di  esercizio  e  la  proposta  di
distribuzione dividendo. Deliberazioni inerenti e conseguenti. 
  3. Nomina del Consiglio di Amministrazione. Deliberazioni  inerenti
e conseguenti. 
  Informazioni ulteriori relative, tra  l'altro,  alle  modalita'  di
svolgimento  dell'Assemblea  e  all'esercizio   dei   diritti   degli
Azionisti  sono  riportate  nell'avviso  di  convocazione   integrale
reperibile  sul  sito  internet  di  Take  Off  S.p.A.  all'indirizzo
www.takeoffoutlet.com. 

           Il presidente del consiglio di amministrazione 
                           Aldo Piccarreta 

 
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