Convocazione di assemblea ordinaria e straordinaria 
 

  L'assemblea ordinaria e straordinaria dei soci e' convocata per  il
giorno 28 aprile 2023, alle ore  8,30,  presso  Zoppas  Arena,  viale
dello Sport, n. 2, Conegliano, in prima convocazione, e per il giorno
21 maggio 2023, alle ore 8,30 in seconda convocazione, presso  Zoppas
Arena,  viale  dello  Sport,  n.  2,  Conegliano,  per  discutere   e
deliberare sul seguente ordine del giorno: 
  Parte ordinaria 
  1. Presentazione e approvazione del bilancio al 31  dicembre  2022:
deliberazioni inerenti e conseguenti. 
  2.  Governo  societario:  informativa  all'assemblea  degli   esiti
dell'autovalutazione degli organi sociali. 
  3.  Determinazione  dei  compensi  e  dei   rimborsi   spese   agli
Amministratori ed al Collegio Sindacale. 
  4. Stipula della polizza relativa  alla  responsabilita'  civile  e
infortuni professionali (ed extra-professionali) degli Amministratori
e dei Sindaci. 
  5. Elezione dei componenti il Consiglio di Amministrazione,  previa
determinazione  del  numero,   dei   componenti   il   Consiglio   di
Amministrazione medesimo. 
  6. Elezione del Presidente e degli altri  componenti,  effettivi  e
supplenti, il Collegio Sindacale. 
  7. Approvazione delle politiche di remunerazione e  incentivazione,
comprensive dei criteri per la determinazione dei compensi in caso di
conclusione anticipata del rapporto di lavoro o cessazione anticipata
della  carica.  Informativa   all'assemblea   sull'attuazione   delle
politiche 2022. 
  8. Delibera di risoluzione consensuale dell'incarico  di  revisione
legale in essere con KPMG S.p.A. e di conferimento del nuovo incarico
alla Societa' Deloitte S.p.A. per il novennio 2023-2031. 
  9. Comunicazioni del Presidente. 
  Parte straordinaria 
  1. Revoca della delega al Consiglio di Amministrazione,  attribuita
con  delibera  assembleare  di  data  19  maggio  2019,   contestuale
attribuzione al medesimo organo amministrativo,  ai  sensi  dell'art.
2443 Codice Civile, della facolta' di aumentare il capitale sociale a
pagamento, mediante emissione di azioni  di  finanziamento  ai  sensi
dell'art.  150-ter,  del  TUB,  con  eventuale  sovrapprezzo  e   con
esclusione  del  diritto  di  opzione  per  gli  azionisti  ai  sensi
dell'art. 2441, comma 4 e 5,  Codice  Civile,  sottoscrivibile  dalla
Capogruppo, e modifiche relative dello Statuto sociale: deliberazioni
inerenti e conseguenti. 
  Secondo quanto stabilito dall'articolo  27.1  dello  Statuto  tipo,
possono intervenire all'Assemblea e hanno  diritto  di  voto  i  soci
cooperatori iscritti nel  libro  dei  soci  da  almeno  90  (novanta)
giorni, ed i soci finanziatori dalla data di acquisto della  qualita'
di socio. 
  Ogni socio ha diritto ad un voto, qualunque  sia  il  numero  delle
azioni ad egli intestate. 
  Il socio impossibilitato a  partecipare  all'Assemblea  puo'  farsi
rappresentare da  un  altro  socio  persona  fisica  mediante  delega
scritta compilata a norma di legge e Statuto. 
  In linea con quanto  stabilito  dall'articolo  27.3  dello  Statuto
tipo, il socio puo' farsi rappresentare da altro socio persona fisica
che non sia  Amministratore,  Sindaco  o  dipendente  della  Societa'
mediante delega scritta, contenente  il  nome  del  rappresentante  e
nella quale la firma del delegante  sia  autenticata  dal  Presidente
della Societa' o da un notaio. La firma dei deleganti potra' altresi'
essere autenticata da Amministratori o dipendenti  della  Societa'  a
cio' espressamente autorizzati dal Consiglio di Amministrazione. 
  Ogni socio puo' ricevere fino a 1 delega per l'assemblea  ordinaria
e fino a 3 deleghe per l'assemblea straordinaria. 
  Si comunica che al fine di rispettare il  35°  aggiornamento  della
Circolare di Banca d'Italia nr. 285/2013 in tema di rappresentanza di
genere, se al termine delle  votazioni  la  composizione  dell'organo
sociale  non  dovesse  rispettare  quanto  previsto  dalla  normativa
indicata, si procedera' ad escludere tanti  candidati  eletti  quanti
necessario, sostituendoli con candidati appartenenti al  genere  meno
rappresentato,  secondo  l'ordine  di  elencazione  risultante  dallo
spoglio delle schede di voto. 
  La documentazione prevista dalla vigente normativa sara' depositata
presso la sede legale, nei quindici giorni antecedenti l'assemblea. 
  Tarzo, 14/3/2023 

         p. Il consiglio di amministrazione - Il presidente 
                            Carlo Antiga 

 
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