Convocazione di assemblea straordinaria e ordinaria 
 

  I Signori Azionisti, ai sensi dell'art. 9, 3° comma  dello  Statuto
sociale, sono convocati in Assemblea straordinaria e ordinaria presso
la Sede Sociale in Milano, Via Marco Ulpio Traiano n. 18 -  in  prima
convocazione  per  il  giorno  20  aprile  2023  alle  ore  10:30,  e
occorrendo in seconda convocazione  per  il  giorno  21  aprile  2023
stesso luogo e stessa ora - per discutere e deliberare sul seguente 
  Ordine del giorno: 
  - Parte straordinaria: 
  1. Proposta modifiche statutarie. 
  - Parte ordinaria: 
  1. Comunicazioni del Presidente; 
  2. Bilancio  al  31  dicembre  2022.  Relazione  del  Consiglio  di
Amministrazione sulla gestione.  Relazione  del  Collegio  Sindacale.
Deliberazioni inerenti e conseguenti; 
  3. Nomina del Consiglio di Amministrazione e  del  suo  Presidente,
previa determinazione del numero dei componenti; 
  4. Determinazioni ai sensi dell'art.2364 - comma 1 n.3 - del Codice
Civile; 
  5. Politiche di remunerazione a favore degli organi sociali  e  del
personale. 
  Ai  sensi  di  Statuto,  per  essere  ammessi  all'Assemblea,   gli
Azionisti dovranno depositare le loro azioni, presso la Sede Sociale,
al piu' tardi due giorni prima di quello fissato per l'Assemblea. 
  I Soci possono prendere visione  della  relativa  documentazione  a
termini di legge. 

         p. Il consiglio di amministrazione - Il presidente 
                           ing. Luigi Lana 

 
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