Convocazioni di assemblea ordinaria 
 

  I Soci della Banca sono convocati in Assemblea che avra'  luogo  in
prima convocazione il giorno 28 Aprile 2023 alle ore 9,00  presso  la
Sala Riunioni della Banca in Faenza, Piazza della Liberta'  n.  7  e,
occorrendo, in seconda convocazione, Sabato 29 aprile 2023  alle  ore
17,00 presso il  Palazzetto  dello  Sport  "PalaCattani",  a  Faenza,
Piazzale Tambini n. 5 (zona "Graziola"), per deliberare sul seguente 
  Ordine del Giorno 
  1.  Bilancio  di  esercizio  al  31  dicembre  2022:  deliberazioni
inerenti e conseguenti. 
  2. Destinazione del risultato dell'esercizio 2022. 
  3. Determinazione, ai sensi dell'art.  30  dello  Statuto  Sociale,
dell'ammontare massimo delle esposizioni che possono  essere  assunte
nei confronti dei Soci, dei clienti e degli esponenti aziendali. 
  4. Approvazione delle "Politiche  in  materia  di  remunerazione  e
incentivazione", comprensive dei criteri per  la  determinazione  dei
compensi in caso di conclusione anticipata del rapporto di  lavoro  o
cessazione anticipata della  carica,  ai  sensi  dell'art.  30  dello
Statuto  Sociale.  Informativa  sull'attuazione  delle  politiche  di
remunerazione durante il decorso esercizio. 
  5. Informativa in  merito  all'integrazione  degli  onorari  per  i
servizi di revisione di natura obbligatoria forniti da EY SpA per  lo
svolgimento delle attivita' accentrate presso  la  Capogruppo  Iccrea
Banca SpA. 
  MODALITA' DI PARTECIPAZIONE ALL'ASSEMBLEA 
  A differenza degli ultimi tre  anni,  l'Assemblea  dei  Soci  della
Banca, chiamata all'approvazione del bilancio riferito  all'esercizio
sociale 2022, ritorna a collocarsi in un contesto di  ordinarieta'  e
quindi "in presenza", a seguito della cessazione del c.d. periodo  di
emergenza  Covid  19.  Pertanto,  in  coerenza  con  le  disposizioni
civilistiche,  dello  Statuto  e  del  Regolamento   assembleare   ed
elettorale  adottato,  sara'  possibile   partecipare   all'Assemblea
personalmente o anche per il tramite di un Socio delegato ai sensi di
Statuto. 
  LEGITTIMAZIONE DEI SOCI AD ESERCITARE I DIRITTI ASSEMBLEARI 
  Ai sensi dell'art. 25 dello Statuto  Sociale,  possono  intervenire
all'Assemblea ed esercitare il diritto di voto tutti i Soci che, alla
data di svolgimento della stessa,  risultino  iscritti  nel  relativo
libro  almeno  novanta  giorni  prima  di  quello  fissato   per   lo
svolgimento dell'Assemblea stessa. Il Socio puo' farsi  rappresentare
da altro Socio - persona fisica - che non sia Amministratore, Sindaco
o Dipendente della Banca, mediante delega scritta contenente il  nome
del  rappresentante  e  nella  quale  la  firma  del  delegante   sia
autenticata a norma di Statuto. Si informa che tutti i Preposti  alle
Filiali e i relativi Sostituti sono  autorizzati  ad  autenticare  le
predette firme presso  gli  sportelli  della  Banca  negli  orari  di
apertura al pubblico. Ogni Socio cooperatore ha diritto ad  un  voto,
qualunque sia il numero delle azioni  a  lui  intestate  e  non  puo'
ricevere piu' di cinque deleghe. 
  DOCUMENTAZIONE E INFORMAZIONI 
  La Banca ha adottato un Regolamento assembleare ed elettorale; esso
e' liberamente consultabile dai Soci presso la sede  sociale,  presso
le  succursali  della  Banca  stessa,  nonche'  sul   sito   internet
(www.labcc.it) e  ciascun  Socio  ha  diritto  di  averne  una  copia
gratuita. 
  I documenti il cui deposito presso la sede sociale e'  obbligatorio
saranno disponibili, a termini di legge, oltre  che  presso  la  sede
sociale (Servizio Segreteria Generale)  anche  presso  le  succursali
della Banca e  saranno  pubblicati  sul  sito  internet  della  Banca
(www.labcc.it, Spazio Soci), ove ciascun Socio, accedendo mediante le
proprie credenziali personali - cosi' come indicate nel sito stesso -
li potra' consultare e scaricare per stamparli. 
  Faenza, 22 marzo 2023 

         p. Il consiglio di amministrazione - Il presidente 
                           Giuseppe Gambi 

 
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