Convocazione di assemblea straordinaria e ordinaria dei soci 
 

  L'Assemblea Straordinaria e Ordinaria dei Soci e' convocata in data
28 aprile 2023 (venerdi'), alle ore 12,30 presso la Sede  Sociale  di
via  Colombo  1/3  Barlassina  (MB),  e  il  giorno  26  maggio  2023
(venerdi') alle ore 20.00 in seconda  convocazione  per  discutere  e
deliberare sul seguente ordine del giorno: 
  PARTE STRAORDINARIA 
  1) Revoca della delega al Consiglio di Amministrazione,  attribuita
con delibera assembleare del 16/11/2018, e  contestuale  attribuzione
al medesimo organo amministrativo, ai  sensi  dell'art.  2443  Codice
Civile, della facolta' di aumentare il capitale sociale a  pagamento,
mediante emissione di azioni  di  finanziamento  ai  sensi  dell'art.
150-ter del TUB, con eventuale  sovrapprezzo  e  con  esclusione  del
diritto di opzione per gli azionisti ai sensi dell'art. 2441, comma 4
e 5, Codice Civile, sottoscrivibile  dalla  Capogruppo,  e  modifiche
relative dello Statuto sociale - delibere inerenti e conseguenti. 
  PARTE ORDINARIA 
  1) Presentazione e approvazione del bilancio al 31  dicembre  2022:
destinazione risultato di esercizio. 
  2) Determinazione del sovrapprezzo delle azioni. 
  3) Approvazione delle politiche di remunerazione e  incentivazione,
comprensive dei criteri per la determinazione dei compensi in caso di
conclusione anticipata del rapporto di lavoro o cessazione anticipata
della  carica.  Informativa   all'Assemblea   sull'attuazione   delle
politiche 2022. 
  4) Determinazione, ai sensi dell'art. 32.1 dello  Statuto  sociale,
dell'ammontare  massimo  delle  esposizioni   come   definite   dalla
disciplina prudenziale in materia di grandi esposizioni, che  possono
essere assunte nei confronti dei soci e clienti. 
  5)  Governo  societario:  informativa  all'Assemblea  sugli   esiti
dell'autovalutazione degli Organi sociali. 
  6) Risoluzione consensuale dell'incarico  di  Revisione  Legale  in
essere con KPMG spa  e  conferimento  nuovo  incarico  alla  societa'
DELOITTE & TOUCHE SPA per gli esercizi 2023 - 2031 
  7) Stipula della polizza relativa alla responsabilita' civile degli
Amministratori, Sindaci e Dirigenti. 

          p. Il Consiglio d'Amministrazione - Il presidente 
                        dott. Stefano Meroni 

 
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