Convocazione di assemblea ordinaria 
 

  L'Assemblea ordinaria dei Soci della Banca di  Credito  Cooperativo
della Provincia Romana e' indetta,  in  prima  convocazione,  per  il
giorno 29  aprile  2023,  alle  ore  10,00,  nei  locali  della  Sede
Amministrativa, in Formello, viale Umberto I, n. 92, e - occorrendo -
in seconda convocazione per il giorno 30 aprile 2023, alle ore  10,00
nei locali del Centro Congressi presso l'Autodromo di Vallelunga,  in
Campagnano di  Roma,  via  di  Valle  Grassa  snc,  per  discutere  e
deliberare sul seguente ordine del giorno: 
  1.  bilancio  di  esercizio  al  31  dicembre  2022:  deliberazioni
inerenti e conseguenti; 
  2. destinazione del risultato dell'esercizio 2022; 
  3. determinazione, ai sensi dell'art. 22 dello Statuto sociale,  su
proposta   del    Consiglio    di    amministrazione,    dell'importo
(sovrapprezzo) che deve essere versato in aggiunta al valore nominale
di ogni azione sottoscritta dai nuovi Soci; 
  4. determinazione, ai sensi dell'art.  30  dello  Statuto  sociale,
dell'ammontare massimo delle posizioni di rischio che possono  essere
assunte nei  confronti  dei  Soci,  dei  clienti  e  degli  esponenti
aziendali; 
  5. informativa sull'attuazione  delle  politiche  di  remunerazione
durante  il  decorso  esercizio.  Approvazione  delle  "Politiche  in
materia di remunerazione e incentivazione", comprensive  dei  criteri
per la determinazione dei compensi in caso di conclusione  anticipata
del rapporto di lavoro o cessazione anticipata della carica; 
  6. determinazione del compenso e individuazione dei criteri per  il
rimborso spese a favore di amministratori e sindaci; 
  7. polizza assicurativa  per  responsabilita'  civile  e  infortuni
professionali (ed  extra-professionali)  degli  esponenti  aziendali:
deliberazioni; 
  8. elezione: 
  - del Presidente e dei componenti il Consiglio di amministrazione; 
  - del Presidente e dei componenti il Collegio sindacale; 
  - del Presidente e dei componenti il Collegio dei probiviri; 
  9. Informativa in  merito  all'integrazione  degli  onorari  per  i
servizi di revisione di natura obbligatoria forniti da EY SpA per  lo
svolgimento delle attivita' accentrate presso  la  Capogruppo  Iccrea
Banca; 
  10. Informativa in materia di ripianamento delle perdite registrate
nell'esercizio  2020  di  cui  alla  delibera  dell'Assemblea   degli
azionisti del 28 aprile 2021 a corredo della delibera di approvazione
del Bilancio chiuso al 31 dicembre 2021. 
  MODALITA' DI PARTECIPAZIONE ALL'ASSEMBLEA 
  A differenza degli ultimi tre  anni,  l'Assemblea  dei  Soci  della
Banca, chiamata all'approvazione del bilancio riferito  all'esercizio
sociale 2022, ritorna a collocarsi in un contesto di  ordinarieta'  e
quindi "in presenza", a seguito della cessazione del c.d. periodo  di
emergenza Covid 19. 
  Pertanto, in  coerenza  con  le  disposizioni  civilistiche,  dello
Statuto e del Regolamento assembleare ed elettorale  adottato,  sara'
possibile partecipare all'assemblea  personalmente  o  anche  per  il
tramite di un Socio delegato ai sensi di Statuto. 
  LEGITTIMAZIONE DEI SOCI AD ESERCITARE I DIRITTI ASSEMBLEARI 
  Ai sensi dell'art. 25 dello Statuto  sociale,  possono  intervenire
all'Assemblea e hanno diritto di esercitare il diritto di voto  tutti
i Soci che, alla data di svolgimento della stessa, risultino iscritti
nel relativo libro almeno novanta giorni prima di quello fissato  per
lo svolgimento dell'Assemblea stessa. 
  Il Socio puo' farsi rappresentare da altro Socio persona fisica che
non sia amministratore, sindaco o dipendente della Societa', mediante
delega scritta contenente il nome del rappresentante e nella quale la
firma del delegante sia autenticata dal Presidente della  Societa'  o
da un notaio, nonche' dai  sigg.  Chicca  Fabrizio  (Vice  Presidente
Vicario),  Palma  Marco   (Vice   Presidente)   e   Buccioli   Angelo
(Amministratore Delegato SCI).  Per  l'autentica  delle  deleghe,  ai
sensi dell'art. 25 dello Statuto, il Socio potra' recarsi presso  gli
uffici della Banca nei giorni: 
  - dal 13 al 28 aprile 2023 - dalle ore 9,00 alle ore  13,00  presso
le Sedi di Riano, Trevignano e Palazzina di Presidenza di Formello, 
  e: 
  - il 17 aprile 2023 - filiale di Morlupo: dalle ore 9,00  alle  ore
12,30; 
  - il 18 aprile 2023 - filiale di Olmetti: dalle ore 9,00  alle  ore
13,00 e dalle ore 15,00 alle ore 17,00; 
  - il 19 aprile 2023 - filiale di Castelnuovo di  Porto:  dalle  ore
9,00 alle ore 12,30; 
  - il 20 aprile 2023 - filiale di Montelibretti: dalle ore 9,30 alle
ore 12,30; 
  - il 21 aprile 2023 - filiale di Monterosi: dalle ore 9,30 alle ore
12,30; 
  - il 21 aprile 2023 - filiale di Nepi: dalle  ore  15,30  alle  ore
17,30; 
  - il 24 aprile 2023 - filiale di Anguillara: dalle  ore  9,30  alle
ore 12,30; 
  - il 26 aprile 2023 - filiale Le Rughe: dalle  ore  9,30  alle  ore
12,30 
  Il modulo da  utilizzare  e'  reperibile  e  scaricabile  sul  sito
internet della Banca (www.bccprovinciaromana.it, Area riservata soci,
sezione documenti assembleari - Assemblea ordinaria 2023). 
  DOCUMENTAZIONE E INFORMAZIONI 
  Si rammenta che la Banca ha adottato un Regolamento assembleare  ed
elettorale; esso e' liberamente consultabile dai Soci presso la  Sede
sociale (Segreteria Organi Societari), le filiali e le eventuali sedi
distaccate della Banca stessa e ciascun Socio ha  diritto  ad  averne
una copia gratuita. 
  Si rende noto che i  documenti  il  cui  deposito  presso  la  Sede
sociale e' obbligatorio sono disponibili  oltreche'  presso  la  Sede
sociale (Segreteria Organi Societari), anche presso  le  filiali,  le
eventuali sedi distaccate e sono pubblicati sul sito  internet  della
Banca  (www.bccprovinciaromana.it,  Area  riservata   soci,   sezione
documenti assembleari - Documenti assembleari -  Assemblea  ordinaria
2023), ove ciascun Socio, accedendo mediante le  proprie  credenziali
personali, li puo' consultare e scaricare per stamparli.. 
  Per ogni  eventuale  necessita'  di  informazioni  i  Soci  possono
rivolgersi alla  Segreteria  Organi  Societari  (presso  la  Sede  di
Formello - Segreteria di Presidenza - Viale Umberto I  92,  chiamando
il numero 06-90143095) 
  NOMINA DELLE CARICHE SOCIALI 
  Per le modalita' e i termini delle candidature per la nomina  delle
cariche sociali si rinvia alle previsioni del Regolamento assembleare
ed elettorale. 
  Formello, li' 24 marzo 2023 

         p. Il consiglio di amministrazione - Il presidente 
                             Mario Porcu 

 
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