Convocazione di assemblea 
 

  I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea ordinaria presso la
sede sociale in Milano, Piazza del Calendario n. 3, per il giorno  26
aprile 2023 alle ore 8.00 in prima  convocazione  e,  occorrendo,  in
seconda convocazione, per il giorno  27  aprile  2023  stessi  ora  e
luogo, per deliberare sul seguente 
  ORDINE DEL GIORNO: 
  1.  Relazioni  del  Consiglio  di  Sorveglianza  e  della  societa'
incaricata della  revisione  legale  dei  conti.  Destinazione  degli
utili. 
  2. Nomina dei Componenti  del  Consiglio  di  Sorveglianza,  previa
determinazione del numero; nomina del Presidente e di uno o piu' Vice
Presidenti; determinazione del compenso, inclusa la remunerazione per
particolari cariche. 
  3. Relazione sulle politiche di remunerazione del personale. 
  Ai sensi dell'art. 8 dello statuto  sociale,  potranno  intervenire
all'Assemblea gli Azionisti che  dimostrino  la  loro  legittimazione
secondo le modalita' previste dalla normativa  vigente;  quanto  alle
azioni non ancora dematerializzate, previo deposito  presso  la  Sede
sociale entro il terzo giorno antecedente quello  dell'Assemblea;  le
stesse saranno poi immesse nel sistema di gestione accentrata; quanto
alle azioni in regime di dematerializzazione, le  certificazioni  per
l'intervento in Assemblea effettuate dall'intermediario ex art. 2370,
comma 2, del codice civile, dovranno pervenire alla Societa' entro il
terzo giorno antecedente quello dell'Assemblea. 
  Si raccomanda ai Signori  Azionisti  di  presentarsi  in  Assemblea
muniti   di   copia   della   predetta   certificazione    effettuata
dall'intermediario e di un documento di identificazione. 
  Milano, 24 marzo 2023 

             p. Il consiglio di gestione - Il presidente 
                          Roberto Parazzini 

 
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