Convocazione di assemblea 
 

  L'Assemblea ordinaria dei Soci della Banca di  Credito  Cooperativo
"G. Toniolo" e San Michele di San Cataldo (Caltanissetta) -  Societa'
Cooperativa - e' indetta, in prima convocazione, per il giorno sabato
29 del mese di aprile dell'anno 2023, alle ore 09:00 presso  la  Sede
sociale in Corso Vittorio Emanuele 171 a San Cataldo e - occorrendo -
in seconda convocazione - per il giorno domenica 30 aprile 2023  alle
ore 16:00, presso i  locali  del  Palasport  "Peppe  Maira",  in  San
Cataldo, Via Madre Angelica Callari n. 1 (zona Chiesa Santa Maria  di
Nazareth), per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno: 
  1. Schemi di Bilancio al 30 settembre 2022 della ex BCC San Michele
di Caltanissetta e Pietraperzia: deliberazioni inerenti e conseguenti
anche in relazione al risultato di gestione al 30 settembre 2022; 
  2.  Bilancio  di  esercizio  al  31  dicembre  2022:  deliberazioni
inerenti e conseguenti; 
  3. Destinazione del risultato dell'esercizio 2022; 
  4. Determinazione, ai sensi dell'art.  30  dello  Statuto  sociale,
dell'ammontare massimo delle posizioni di rischio che possono  essere
assunte nei  confronti  dei  soci,  dei  clienti  e  degli  esponenti
aziendali; 
  5. Informativa sull'attuazione  delle  politiche  di  remunerazione
durante  il  decorso  esercizio.  Approvazione  delle  "Politiche  in
materia di remunerazione e incentivazione", comprensive  dei  criteri
per la determinazione dei compensi in caso di conclusione  anticipata
del rapporto di lavoro o cessazione anticipata della carica; 
  6. Determinazione del compenso e individuazione dei criteri per  il
rimborso spese a favore di amministratori e sindaci; 
  7. Polizza assicurativa  per  responsabilita'  civile  e  infortuni
professionali (ed  extra-professionali)  degli  esponenti  aziendali:
deliberazioni; 
  8. Elezione: - del Presidente e  dei  componenti  il  Consiglio  di
amministrazione; -  del  Presidente  e  dei  componenti  il  Collegio
sindacale;  -  del  Presidente  e  dei  componenti  il  Collegio  dei
probiviri; 
  9. Informativa in  merito  all'integrazione  degli  onorari  per  i
servizi di revisione di natura obbligatoria forniti da EY SpA per  lo
svolgimento delle attivita' accentrate presso  la  Capogruppo  Iccrea
Banca. 
  Legittimazione dei soci ad esercitare  i  diritti  assembleari.  Ai
sensi  dell'art.  25  dello  Statuto  sociale,  possono   intervenire
all'Assemblea e hanno diritto di esercitare il diritto di voto  tutti
i Soci che, alla data di svolgimento della stessa, risultino iscritti
nel relativo libro almeno novanta giorni prima di quello fissato  per
lo  svolgimento  dell'Assemblea   stessa.   Il   socio   puo'   farsi
rappresentare  da  altro   socio   persona   fisica   che   non   sia
amministratore, sindaco o dipendente della Societa', mediante  delega
scritta contenente il nome del rappresentante e nella quale la  firma
del delegante sia autenticata dal presidente della Societa' o  da  un
notaio, nonche' dal Direttore Generale, dal Vice Direttore  Generale,
dal Responsabile della Segreteria Generale e dai  Responsabili  delle
filiali della Societa'.  Per  l'autentica  delle  deleghe,  ai  sensi
dell'art. 25 dello Statuto, il socio potra' recarsi presso le filiali
e la segreteria della  Banca  nei  giorni  e  orari  di  apertura  al
pubblico.  Al  riguardo  si  allega  il  modulo  che  potra'   essere
utilizzato   per   l'eventuale   conferimento   della   delega   alla
partecipazione all'Assemblea. 
  Documentazione e informazioni. 
  Si rammenta che la Banca ha adottato un Regolamento assembleare  ed
elettorale; esso e' liberamente consultabile dai soci presso la  sede
sociale e presso le filiali e ciascun socio ha diritto ad averne  una
copia gratuita. Si rende noto che i documenti il cui deposito  presso
la sede sociale e' obbligatorio sono disponibili oltreche' presso  la
Sede sociale (Segreteria Organi Societari), anche presso le filiali e
le eventuali  sedi  distaccate.  Per  ogni  eventuale  necessita'  di
informazioni  i  Soci  possono  rivolgersi  alla  Segreteria   Organi
Societari, chiamando il numero 0934515125. 
  Nomina delle cariche sociali 
  Per le modalita' e i termini delle  candidature  per  la  eventuale
nomina  delle  cariche  sociali  si  rinvia   alle   previsioni   del
Regolamento assembleare ed elettorale. 

         p. Il consiglio di amministrazione - Il presidente 
                         Salvatore Saporito 

 
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