Convocazione di assemblea ordinaria 
 

  I signori Azionisti sono convocati in Assemblea  Ordinaria  che  si
terra' presso la sede sociale in Napoli viale A. Gramsci  19  in  cui
sara' presente il segretario verbalizzante per il  giorno  27  Aprile
2023 in prima convocazione alle ore 11:00 ed, occorrendo, in  seconda
convocazione per il giorno 4 Maggio 2023  stessa  ora  e  luogo,  per
discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno: 
  1. Approvazione del Bilancio al 31 Dicembre 2022,  relazione  degli
Amministratori sull'andamento della gestione, relazione del  Collegio
Sindacale e delibere conseguenti ai sensi di legge; 
  2. Nomina del  Consiglio  d'Amministrazione  e  determinazione  del
compenso; 
  3.  Delibera  sulla  remunerazione  del  Presidente  del  Consiglio
d'Amministrazione; 
  4. Politiche di remunerazione; 
  5. Informativa sull'attuazione  delle  politiche  di  remunerazione
anno 2022; 
  6. Informativa sulle "Politiche interne  in  materia  di  controlli
sulle attivita' di rischio e i conflitti di interesse verso  soggetti
collegati"; 
  7. Varie ed eventuali. 
  La Banca ha deciso di avvalersi della facolta' introdotta dall'art.
106 del D.L.  17  marzo  2020,  n.  18  e  successive  modifiche  e/o
integrazioni prevedendo che l'Assemblea dei soci avvenga  a  distanza
mediante  mezzi  di  telecomunicazione  che   garantiscano   comunque
l'identificazione  dei  partecipanti,  la   loro   partecipazione   e
l'esercizio  del  diritto  di  voto  in   via   elettronica   o   per
corrispondenza o attraverso il mezzo di telecomunicazione  attraverso
il quale il socio si collega. 
  Per  partecipare  all'Assemblea,  i   Sig.ri   Azionisti   dovranno
esprimere  la  loro  volonta'  di  presenziare  inviando  mezzo  mail
all'indirizzo segreteriagenerale@bancapromos.it la certificazione  di
partecipazione corredata di un documento di identita' in  vigore  del
titolare, o nel caso  di  societa',  di  visura  camerale  aggiornata
corredata dal documento di identita' in vigore del titolare effettivo
e di eventuale delega di  altro  azionista  anch'essa  corredata  dai
documenti innanzi descritti. Le votazioni saranno  nominative  ed  il
segretario raccogliera' le eventuali dichiarazioni di voto. 

            Il presidente del consiglio d'amministrazione 
                            Ugo Malasomma 

 
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