Convocazione di assemblea ordinaria dei soci 
 

  L'assemblea ordinaria dei Soci della Banca di  Credito  Cooperativo
di Pachino e' indetta, in prima convocazione, per il giorno 26 aprile
2023, alle ore 16:00, presso la sede sociale in Pachino,  via  Unita'
n. 5, e - occorrendo - in seconda convocazione per il giorno venerdi'
28 aprile 2023,  alle  ore  10:00,  stesso  luogo,  per  discutere  e
deliberare sul seguente ordine del giorno: 
  1.  Bilancio  di  esercizio  al  31  dicembre  2022:  deliberazioni
inerenti e conseguenti. 
  2. Destinazione del risultato dell'esercizio 2022. 
  3. Determinazione, ai sensi dell'art.  30  dello  Statuto  sociale,
dell'ammontare massimo delle posizioni di rischio che possono  essere
assunte nei  confronti  dei  soci,  dei  clienti  e  degli  esponenti
aziendali. 
  4. Informativa sull'attuazione  delle  politiche  di  remunerazione
durante  il  decorso  esercizio.  Approvazione  delle  "Politiche  in
materia di remunerazione e incentivazione", comprensive  dei  criteri
per la determinazione dei compensi in caso di conclusione  anticipata
del rapporto di lavoro o cessazione anticipata della carica. 
  5.  Determinazione  del  numero  degli  amministratori   ai   sensi
dell'art. 21.1 del Regolamento assembleare-elettorale. 
  6. Informativa in  merito  all'integrazione  degli  onorari  per  i
servizi di revisione di natura obbligatoria forniti da EY SpA per  lo
svolgimento delle attivita' accentrate presso  la  Capogruppo  Iccrea
Banca. 
  MODALITA' DI PARTECIPAZIONE ALL'ASSEMBLEA 
  In ragione dell'ulteriore rinvio del termine di applicazione  della
disciplina emergenziale in tema di riunioni assembleari  di  societa'
di capitali e cooperative introdotto dalla Legge 24 febbraio 2023  n.
14, di conversione del D.L. 29 dicembre 2022, n. 198  (c.d.  "Decreto
Milleproroghe"), il  Consiglio  di  Amministrazione  della  Banca  ha
deliberato di avvalersi della facolta', stabilita dall'art.  106  del
D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito nella  L.  27/20  e  successive
modificazioni,  di  prevedere  che  l'Assemblea  si  tenga  senza  la
presenza  fisica  dei  Soci,  e  quindi  esclusivamente  tramite   il
conferimento  di  delega   e   relative   istruzioni   di   voto   al
Rappresentante Designato, ai sensi dell'art. 135-undecies del D. Lgs.
n. 58/1998 (c.d. T.U. finanza o TUF). 
  Pertanto, e salva successiva diversa comunicazione, i Signori  Soci
non devono accedere fisicamente alla sede dell'Assemblea, ma  possono
esercitare  il  diritto  di  partecipazione  e  voto   esclusivamente
mediante la modalita' sopra indicata. 
  I soli Componenti degli organi amministrativo e  di  controllo,  il
Rappresentante Designato  nonche'  eventuali  soggetti,  diversi  dai
Soci, a cio' legittimati ai sensi di legge e  di  statuto,  hanno  la
possibilita' di partecipare e intervenire ai lavori assembleari anche
mediante mezzi di telecomunicazione che ne garantiscano la  reciproca
identificazione, con facolta' di  esercitare  attraverso  gli  stessi
qualsiasi prerogativa di carattere societario. 
  LEGITTIMAZIONE DEI SOCI AD ESERCITARE I DIRITTI ASSEMBLEARI 
  Ai sensi dell'art. 25  dello  Statuto  sociale,  hanno  diritto  di
esercitare il diritto di voto, secondo le modalita' sopra indicate  e
nel prosieguo dettagliate, solo i Soci  che  risultino  iscritti  nel
relativo libro almeno novanta giorni prima di quello fissato  per  lo
svolgimento dell'Assemblea. 
  DOCUMENTAZIONE E INFORMAZIONI 
  I documenti relativi agli argomenti posti  all'ordine  del  giorno,
tra cui il testo delle proposte di modifica al Regolamento elettorale
e  assembleare  e  consistenti,  oltre  che  negli   specifici   atti
sottoposti ad approvazione, anche in brevi  relazioni  riguardanti  i
singoli argomenti in parola, comprensive delle integrali proposte che
il Consiglio di Amministrazione intende  sottoporre  all'approvazione
dei Soci, sono disponibili presso la Sede sociale, le succursali e le
sedi distaccate della Banca. 
  Per ogni  eventuale  necessita'  di  informazioni  i  Soci  possono
rivolgersi all'Ufficio Soci, chiamando il numero 095.7771103. 
  PARTICOLARI FACOLTA' DEI SOCI 
  In considerazione delle modalita' di intervento all'assemblea e  di
espressione del voto, i Soci  legittimati  ad  esercitare  i  diritti
assembleari possono porre  domande  sugli  argomenti  all'ordine  del
giorno dell'Assemblea entro il 16/04/2023 (10° giorno  precedente  la
data di prima convocazione);  la  risposta  sara'  fornita  entro  il
23/04/2023 (3° giorno precedente la data di prima convocazione). 
  Per la stessa ragione ed entro gli stessi termini, i  Soci  possono
formulare e la Banca rendere note proposte alternative a  quelle  del
Consiglio di amministrazione sugli argomenti all'ordine  del  giorno,
dei quali, invece, non e' possibile alcuna modifica o integrazione da
parte dei Soci. 
  Non sono ammesse proposte alternative per gli argomenti per i quali
l'Assemblea puo' deliberare, a norma di  legge  o  di  statuto,  solo
sulla proposta del Consiglio di Amministrazione o su  un  progetto  o
relazione da  esso  predisposta;  non  saranno  altresi'  considerate
ammissibili proposte alternative prive di esplicita motivazione. 
  Le proposte alternative ammissibili saranno sottoposte a  votazione
dopo aver messo ai voti  le  rispettive  proposte  del  Consiglio  di
Amministrazione e ove queste non siano approvate. 
  Le modalita'  di  trasmissione  delle  domande  e  delle  proposte,
nonche'  delle  correlate  incombenze  della  Banca,  sono  indicate,
unitamente ad ogni altro aspetto rilevante al riguardo, nel documento
"Istruzioni  operative  per   l'esercizio   del   voto   tramite   il
Rappresentante Designato" pubblicato sul sito  internet  della  Banca
(www.bccpachino.it) nella sezione "Assemblea Soci". 
  RAPPRESENTANTE DESIGNATO DALLA SOCIETA' 
  Ciascun Socio legittimato puo' esercitare i diritti assembleari per
il tramite del Rappresentante Designato, mediante delega  predisposta
dalla Banca ai sensi delle vigenti disposizioni. 
  Il  Rappresentante  Designato  dalla  Banca,  ai  sensi   dell'art.
135-undecies del TUF, e' il Notaio Daniela Corsaro, alla quale potra'
essere conferita delega scritta, senza spese per il delegante  (fatta
eccezione per le eventuali spese di spedizione),  con  istruzioni  di
voto su  tutte  o  alcune  delle  proposte  relative  agli  argomenti
all'ordine del giorno. 
  Il modulo di delega, comprensivo  della  sezione  utilizzabile  per
fornire le istruzioni di voto, e il modulo di revoca sono disponibili
presso la Sede sociale, le succursali  e  le  sedi  distaccate  della
Banca  e  sono  reperibili,  unitamente  ad  altre  informazioni   al
riguardo, sul sito internet  della  Banca  (www.bccpachino.it)  nella
sezione "Assemblea Soci", ove ciascun  Socio  li  puo'  consultare  e
scaricare per stamparli. 
  La  delega  al  Rappresentante  Designato,  conferita  mediante  la
sottoscrizione  dell'apposito  modulo  innanzi  indicato  e  con   le
richiamate  istruzioni  di  voto,  deve  pervenire,   in   originale,
unitamente alla fotocopia di un valido  documento  di  riconoscimento
del Socio delegante (ove la sottoscrizione di  quest'ultimo  non  sia
autenticata da un Preposto alle filiali, da un membro del  Consiglio,
dal  Direttore  Generale,  dal  vice  Direttore  Generale  o  da   un
Responsabile dei servizi centrali), in busta chiusa, sulla  quale  va
apposta la dicitura "Delega Assemblea 2023 BCC di Pachino", a  Notaio
Daniela Corsaro, con recapito in Viale XX Settembre  n.  19  -  95100
Catania, oppure a una qualsiasi delle Filiali della Banca,  entro  le
ore 17:00 del 24/04/2023; il Rappresentante Designato ha facolta'  di
accettare le deleghe e/o le istruzioni di voto pur dopo  il  suddetto
termine, ma non oltre le ore 23:59 del giorno antecedente  quello  di
effettivo svolgimento dei lavori assembleari. 
  La delega, completa delle istruzioni di  voto  e  della  copia  del
documento di riconoscimento (ove la  sottoscrizione  di  quest'ultimo
non sia autenticata da un preposto alle Filiali), puo' essere inviata
all'indirizzo      di       posta       elettronica       certificata
"daniela.corsaro@postacertificata.notariato.it",  e  in  questo  caso
entro le ore 23:59 dello  stesso  24/04/2023;  in  tale  ipotesi,  la
delega deve essere munita di firma elettronica  qualificata  o  firma
digitale oppure sottoscritta nella  forma  tradizionale  su  supporto
cartaceo, da  riprodurre  in  formato  immagine  (p.  es.,  PDF)  per
l'allegazione al messaggio di posta elettronica certificata. 
  La  delega  non  ha  effetto  con   riguardo   alle   proposte   di
deliberazione per le quali non siano state  conferite  istruzioni  di
voto. 
  Le deleghe conferite al  Rappresentante  Designato  e  le  relative
istruzioni di voto sono revocabili con le medesime modalita' ed entro
gli stessi termini innanzi indicati per il conferimento delle deleghe
in parola e per fornire le istruzioni di voto. 
  Per eventuali richieste di chiarimento in  ordine  al  conferimento
della delega al Rappresentante Designato (e, in particolare,  per  la
compilazione del modulo di delega, comprese le istruzioni di voto,  e
il  relativo  recapito)  e'  possibile  contattare,  oltre   che   il
Rappresentante  Designato  al  numero   095.504180,   o   via   posta
elettronica all'indirizzo  dcorsaro.3@notariato.it,  anche  l'Ufficio
Soci della Banca al numero 095.7771103 (nei giorni di apertura  degli
sportelli, dalle 9:00  alle  16:30);  all'Ufficio  Soci  potra'  pure
essere richiesto che il predetto modulo di delega  sia  trasmesso  al
proprio indirizzo di posta elettronica. 
  INFORMATIVA POST-ASSEMBLEARE 
  Considerate le straordinarie  modalita'  di  intervento/espressione
del voto in assemblea innanzi indicate,  entro  la  fine  del  decimo
giorno successivo  allo  svolgimento  dei  lavori  assembleari  sara'
pubblicato sul sito internet della Banca (www.bccpachino.it) un breve
resoconto delle risultanze delle decisioni assunte. 
  Pachino, li' 15 marzo 2023 

           Il presidente del consiglio di amministrazione 
                      prof. avv. Concetto Costa 

 
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