Convocazione di assemblea ordinaria 
 

  L'assemblea ordinaria dei Soci della Banca di  Credito  Cooperativo
Agrigentino S. C. e' indetta in prima convocazione per il  28  Aprile
2023, alle ore 8,30, nella sede legale della societa', in  Agrigento,
via  Leonardo  Sciascia,  n.  210  e  -  occorrendo  -   in   seconda
convocazione per il 29 Aprile 2023, alle ore 10,30, stesso luogo, per
discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno: 
  1.  bilancio  di  esercizio  al  31  dicembre  2022:  deliberazioni
inerenti e conseguenti; 
  2. destinazione del risultato dell'esercizio 2022 e delibera  sulla
destinazione della riserva di utili  di  anni  precedenti  portati  a
nuovo; 
  3. informativa sull'attuazione  delle  politiche  di  remunerazione
durante  il  decorso  esercizio.  Approvazione  delle  "Politiche  in
materia di remunerazione e incentivazione", comprensive  dei  criteri
per la determinazione dei compensi in caso di conclusione  anticipata
del rapporto di lavoro o cessazione anticipata della carica; 
  4. informativa in  merito  all'integrazione  degli  onorari  per  i
servizi di revisione di natura obbligatoria forniti da EY SpA per  lo
svolgimento delle attivita' accentrate presso  la  Capogruppo  Iccrea
Banca. 
  MODALITA' DI PARTECIPAZIONE ALL'ASSEMBLEA 
  In ragione della pubblicazione della legge n. 14  del  24  febbraio
2023,  di  conversione  in   legge   del   decreto   -   legge   c.d.
"milleproroghe" (D.l. 198/2022),  che  ha  previsto  tra  l'altro  la
possibilita',  fino  al  31  luglio  2023,  di  tenere  le  assemblee
societarie mediante  il  conferimento  di  delega  al  rappresentante
designato (in particolare, l'articolo 3, comma  10-undecies  del  Dl.
198/2022,  come  aggiunto  in  sede  di  conversione  in  legge,   ha
modificato il termine del 31 luglio 2022 contenuto nel Dl.  228/2021,
sostituendolo con  il  31  luglio  2023),  secondo  quanto  stabilito
all'articolo 106 del D.l. 18/2020, il  Consiglio  di  Amministrazione
della Banca ha deliberato di prevedere che l'Assemblea si tenga senza
la presenza fisica dei Soci  e,  quindi,  esclusivamente  tramite  il
conferimento  di  delega   e   relative   istruzioni   di   voto   al
Rappresentante Designato, ai sensi dell'art. 135-undecies del D. Lgs.
n. 58/1998 (c.d. T.U. finanza o TUF). 
  Pertanto, i Signori Soci non devono accedere fisicamente alla  sede
dell'Assemblea, ma possono esercitare il diritto di partecipazione  e
voto esclusivamente mediante la modalita' sopra indicata. 
  I soli Componenti degli organi amministrativo e  di  controllo,  il
Rappresentante Designato  nonche'  eventuali  soggetti,  diversi  dai
Soci, a cio' legittimati ai sensi di legge e  di  statuto,  hanno  la
possibilita' di partecipare e intervenire ai lavori assembleari anche
mediante mezzi di telecomunicazione che ne garantiscano la  reciproca
identificazione, con facolta' di  esercitare  attraverso  gli  stessi
qualsiasi prerogativa di carattere societario. 
  LEGITTIMAZIONE DEI SOCI AD ESERCITARE I DIRITTI ASSEMBLEARI 
  Ai sensi dell'art. 25 dello Statuto  sociale,  possono  intervenire
all'Assemblea e hanno diritto di esercitare il diritto di voto  tutti
i Soci che, alla data di svolgimento della stessa, risultino iscritti
nel relativo libro almeno novanta giorni prima di quello fissato  per
lo svolgimento dell'Assemblea stessa. 
  DOCUMENTAZIONE E INFORMAZIONI 
  Si rammenta che la Banca ha adottato un Regolamento assembleare  ed
elettorale; esso e' liberamente consultabile dai soci presso la  Sede
sociale, le Filiali della Banca stessa e ciascun socio ha diritto  ad
averne una copia gratuita. Inoltre, il Regolamento e' pubblicato  sul
sito internet della banca  (www.bccagrigentino.it  al  seguente  link
https://static.publisher.iccrea.bcc.it/archivio/290/162176.pdf?d=2022
0525125922). 
  I documenti relativi agli argomenti  posti  all'ordine  del  giorno
consistenti,  oltre  che   negli   specifici   atti   sottoposti   ad
approvazione,  anche  in  brevi  relazioni  riguardanti   i   singoli
argomenti in parola, comprensive  delle  integrali  proposte  che  il
Consiglio di Amministrazione intende sottoporre all'approvazione  dei
Soci,  sono  disponibili  presso  la  Sede  sociale,  le  Filiali   e
pubblicati sul sito internet della Banca (www.bccagrigentino.it, Area
Assemblea ordinaria soci 2023, sezione  Documenti  assembleari),  ove
ciascun Socio, accedendo mediante le proprie credenziali personali  a
suo tempo assegnate, li puo' consultare e scaricare per stamparli. 
  I Soci che, invece, preferissero consultare e ritirare la  suddetta
documentazione possono farlo accedendo alle sedi della Banca  e  alle
Filiali della stessa. 
  Per ogni  eventuale  necessita'  di  informazioni  i  Soci  possono
rivolgersi ai Preposti delle Sedi e Filiali  o  chiamando  il  numero
0922416807. 
  PARTICOLARI FACOLTA' DEI SOCI 
  In  considerazione  delle  straordinarie  modalita'  di  intervento
all'assemblea e di  espressione  del  voto,  i  Soci  legittimati  ad
esercitare  i  diritti  assembleari  possono  porre   domande   sugli
argomenti all'ordine del giorno dell'Assemblea entro il  prossimo  18
aprile,  vale  a  dire  il  10°  giorno  precedente  la  data  di  1^
convocazione; la risposta sara' fornita entro il 24 aprile, cioe'  il
3° giorno precedente la data di 1^ convocazione. 
  Per la stessa ragione ed entro gli stessi termini, i  Soci  possono
formulare e la Banca rendere note proposte alternative a  quelle  del
Consiglio di amministrazione sugli argomenti all'ordine  del  giorno,
dei quali, invece, non e' possibile alcuna modifica o integrazione da
parte dei Soci. 
  Non sono ammesse proposte alternative per gli argomenti per i quali
l'Assemblea puo' deliberare, a norma di  legge  o  di  statuto,  solo
sulla proposta del Consiglio di Amministrazione o su  un  progetto  o
relazione da  esso  predisposta;  non  saranno  altresi'  considerate
ammissibili proposte alternative prive di esplicita motivazione. 
  Le proposte alternative ammissibili saranno sottoposte a  votazione
dopo aver messo ai voti  le  rispettive  proposte  del  Consiglio  di
Amministrazione e ove queste non siano approvate. 
  Le modalita'  di  trasmissione  delle  domande  e  delle  proposte,
nonche'  delle  correlate  incombenze  della  Banca,  sono  indicate,
unitamente ad ogni altro aspetto rilevante al riguardo, nel documento
"Istruzioni  operative  per   l'esercizio   del   voto   tramite   il
rappresentante designato" pubblicato sul sito  internet  della  Banca
(www.bccagrigentino.it, Area Assemblea ordinaria soci  2023,  sezione
Documenti assembleari). 
  RAPPRESENTANTE DESIGNATO DALLA SOCIETA' 
  Ciascun Socio legittimato puo' esercitare i diritti assembleari per
il tramite del Rappresentante Designato, mediante delega  predisposta
dalla Banca ai sensi delle vigenti disposizioni. 
  Il  Rappresentante  Designato  dalla  Banca,  ai  sensi   dell'art.
135-undecies del TUF, e' l'Avv. Davide Ciccarello,  al  quale  potra'
essere conferita delega scritta, senza spese per il delegante  (fatta
eccezione per le eventuali spese di spedizione),  con  istruzioni  di
voto su  tutte  o  alcune  delle  proposte  relative  agli  argomenti
all'ordine del giorno. 
  Il modulo di delega, comprensivo  della  sezione  utilizzabile  per
fornire le istruzioni di voto, e il modulo di revoca sono disponibili
presso la Sede sociale e le Filiali della Banca  e  sono  reperibili,
unitamente ad altre  informazioni  al  riguardo,  sul  sito  internet
(www.bccagrigentino.it, Area Assemblea ordinaria soci  2023,  sezione
Documenti assembleari), ove  ciascun  Socio,  accedendo  mediante  le
proprie credenziali personali, li puo'  consultare  e  scaricare  per
stamparli. 
  I Soci che, invece, preferissero consultare e ritirare la  suddetta
documentazione possono farlo accedendo alle sedi della Banca  e  alle
Filiali della stessa. 
  La  delega  al  Rappresentante  Designato,  conferita  mediante  la
sottoscrizione  dell'apposito  modulo  innanzi  indicato  e  con   le
richiamate  istruzioni  di  voto,  deve  pervenire,   in   originale,
unitamente alla fotocopia di un valido  documento  di  riconoscimento
del Socio delegante (ove la sottoscrizione di  quest'ultimo  non  sia
autenticata da un preposto alle  Filiali),  in  busta  chiusa,  sulla
quale va apposta la dicitura "Delega Assemblea 2023  BCC  Agrigentino
S.C.", via L. Sciascia, 210 - 92100 Agrigento, oppure a una qualsiasi
delle Sedi e Filiali della Banca, entro le ore 12,00 del  26/04/2023;
il Rappresentante Designato ha facolta' di accettare le  deleghe  e/o
le istruzioni di voto pur dopo il suddetto termine, ma non  oltre  le
ore 12,00 del giorno antecedente a quello di svolgimento  dei  lavori
assembleari, vale a dire il 27 aprile p.v. 
  La delega, completa delle istruzioni di  voto  e  della  copia  del
documento di riconoscimento (ove la  sottoscrizione  di  quest'ultimo
non sia autenticata da un preposto alle Filiali), puo' essere inviata
all'indirizzo      di       posta       elettronica       certificata
"davideciccarello@avvocatiagrigento.it", e in questo  caso  entro  le
ore 12,00 del giorno antecedente a quello di svolgimento  dei  lavori
assembleari; in tale ipotesi, la delega deve essere munita  di  firma
elettronica qualificata o firma digitale  oppure  sottoscritta  nella
forma tradizionale su supporto cartaceo,  da  riprodurre  in  formato
immagine (p. es.,  PDF)  per  l'allegazione  al  messaggio  di  posta
elettronica certificata. 
  La  delega  non  ha  effetto  con   riguardo   alle   proposte   di
deliberazione per le quali non siano state  conferite  istruzioni  di
voto. 
  Le deleghe conferite al  Rappresentante  Designato  e  le  relative
istruzioni di voto sono revocabili con le medesime modalita' ed entro
gli stessi termini innanzi indicati per il conferimento delle deleghe
in parola e per fornire le istruzioni di voto. 
  Per eventuali richieste di chiarimento in  ordine  al  conferimento
della delega al Rappresentante Designato (e, in particolare,  per  la
compilazione del modulo di delega, comprese le istruzioni di voto,  e
il  relativo  recapito)  e'  possibile  contattare,  oltre   che   il
Rappresentante Designato al n. 0922610479 - 3385477851, o  via  posta
elettronica   all'indirizzo    davideciccarello@avvocatiagrigento.it,
anche la  Banca  al  n.  0922416807  nei  giorni  di  apertura  degli
sportelli, alla quale potra' pure essere richiesto  che  il  predetto
modulo  di  delega  sia  trasmesso  al  proprio  indirizzo  di  posta
elettronica. 
  INFORMATIVA POST-ASSEMBLEARE 
  Considerate tali modalita' di intervento/espressione  del  voto  in
assemblea innanzi indicate, entro la fine del terzo giorno successivo
allo svolgimento dei lavori assembleari  sara'  pubblicato  sul  sito
internet della Banca (www.bccagrigentino.it, Assemblea ordinaria soci
2023,  sezione  Documenti  assembleari)  un  breve  resoconto   delle
risultanze delle decisioni assunte. 
  Agrigento, li' 27/03/2023 

         p. Il consiglio di amministrazione - Il presidente 
                       prof. Ignazio La Porta 

 
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