Convocazione di assemblea dei soci 
 

  L'assemblea dei soci e' convocata per il  giorno  30  aprile  2023,
alle ore 18.00, presso la sede della Banca in Verbicaro alla Via Roma
n. 153/155, in prima convocazione, e per il giorno  07  maggio  2023,
alle ore 9.30 in  seconda  convocazione,  presso  la  Palestra  della
Scuola Media Statale, sita  in  Verbicaro  alla  Via  Molinelli,  per
discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno: 
  a) Parte Straordinaria 
  Revoca della delega al Consiglio di Amministrazione, attribuita con
delibera  assembleare  di  data   18   novembre   2018,   contestuale
attribuzione al medesimo organo amministrativo,  ai  sensi  dell'art.
2443 Codice Civile, della facolta' di aumentare il capitale sociale a
pagamento, mediante emissione di azioni  di  finanziamento  ai  sensi
dell'art.  150-ter,  del  TUB,  con  eventuale  sovrapprezzo  e   con
esclusione  del  diritto  di  opzione  per  gli  azionisti  ai  sensi
dell'art. 2441, comma 4 e 5,  Codice  Civile,  sottoscrivibile  dalla
Capogruppo, e modifiche relative dello  Statuto  sociale  -  delibere
inerenti e conseguenti. 
  b) Parte Ordinaria 
  1) Presentazione e approvazione del bilancio al 31  dicembre  2022:
destinazione del risultato di esercizio; 
  2)  Governo  societario:  informativa  all'assemblea  degli   esiti
dell'autovalutazione degli organi sociali; 
  3) Elezione  del  Presidente  e  dei  componenti  il  Consiglio  di
Amministrazione previa determinazione del numero  dei  componenti  il
Consiglio di Amministrazione medesimo; 
  4) Elezione del Presidente e degli altri  componenti,  effettivi  e
supplenti, il Collegio Sindacale; 
  5) Elezione dei componenti il Collegio dei Probiviri; 
  6)  Determinazione  dei  compensi  e  dei   rimborsi   spese   agli
Amministratori ed al Collegio Sindacale; 
  7) Stipula della polizza relativa  alla  responsabilita'  civile  e
infortuni professionali (ed extra-professionali) degli Amministratori
e dei Sindaci; 
  8) Approvazione delle politiche di remunerazione e  incentivazione,
comprensive dei criteri per la determinazione dei compensi in caso di
conclusione anticipata del rapporto di lavoro o cessazione anticipata
della  carica.  Informativa   all'assemblea   sull'attuazione   delle
politiche 2022; 
  9) Delibera di risoluzione consensuale dell'incarico  di  revisione
legale in essere con KPMG S.p.A. e di conferimento del nuovo incarico
alla Societa' Deloitte S.p.A. per il novennio 2023-2031; 
  10)  Determinazione,  ai  sensi  dell'art.  32.1   dello   Statuto,
dell'ammontare  massimo  delle  esposizioni   come   definite   dalla
disciplina prudenziale in materia di grandi esposizioni, che  possono
essere assunte nei confronti dei soci e clienti. 
  Secondo quanto stabilito dall'articolo  27.1  dello  Statuto  tipo,
possono intervenire all'Assemblea e hanno  diritto  di  voto  i  soci
cooperatori iscritti nel  libro  dei  soci  da  almeno  90  (novanta)
giorni, ed i soci finanziatori dalla data di acquisto della  qualita'
di socio. 
  Ogni socio ha diritto ad un voto, qualunque  sia  il  numero  delle
azioni ad egli intestate. 
  Il socio impossibilitato a  partecipare  all'Assemblea  puo'  farsi
rappresentare da  un  altro  socio  persona  fisica  mediante  delega
scritta compilata a norma di legge e Statuto. 
  In linea con quanto  stabilito  dall'articolo  27.3  dello  Statuto
tipo, il socio puo' farsi rappresentare da altro socio persona fisica
che non sia  Amministratore,  Sindaco  o  dipendente  della  Societa'
mediante delega scritta, contenente  il  nome  del  rappresentante  e
nella quale la firma del delegante  sia  autenticata  dal  Presidente
della Societa' o da un notaio. Ogni socio  puo'  ricevere  fino  a  3
deleghe. 
  Si comunica che al fine di rispettare il  35°  aggiornamento  della
Circolare di Banca d'Italia nr. 285/2013 in tema di rappresentanza di
genere, se al termine delle  votazioni  la  composizione  dell'organo
sociale  non  dovesse  rispettare  quanto  previsto  dalla  normativa
indicata, si procedera' ad escludere tanti  candidati  eletti  quanti
necessario, sostituendoli con candidati appartenenti al  genere  meno
rappresentato,  secondo  l'ordine  di  elencazione  risultante  dallo
spoglio delle schede di voto. 
  La documentazione prevista dalla vigente normativa sara' depositata
presso la sede legale della Banca  nei  quindici  giorni  antecedenti
l'assemblea. 

         p. Il consiglio di amministrazione - Il presidente 
                         Francesco Silvestri 

 
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