Convocazione di assemblea ordinaria 
 

  I Signori  Azionisti  titolari  di  azioni  ordinarie  di  S.A.L.T.
Societa' Autostrada Ligure Toscana p.a. sono convocati  in  Assemblea
Ordinaria che si terra' presso la sede secondaria della  Societa'  in
Noceto (PR) - Fraz. Ponte Taro,  Via  Camboara,  n.  26/a,  in  unica
convocazione, il giorno giovedi' 20 aprile 2023, alle ore  17,00  per
discutere e deliberare sul seguente 
  ORDINE DEL GIORNO 
  1.  Bilancio  di  Esercizio  2022,  Relazione  del   Consiglio   di
Amministrazione sulla Gestione, Relazioni del  Collegio  Sindacale  e
della Societa' di Revisione: deliberazioni inerenti e conseguenti. 
  2. Nomina del Consiglio di Amministrazione. 
  2.1 Determinazione del numero degli Amministratori. 
  2.2 Determinazione della durata in carica. 
  2.3 Nomina degli Amministratori. 
  2.4 Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione. 
  2.5 Nomina del Vice Presidente Vicario. 
  2.6 Determinazione, ai sensi degli articoli 18.5 e 26 dello Statuto
sociale,   dei   compensi   da   corrispondere   al   Consiglio    di
Amministrazione ed ai titolari delle cariche sociali. 
  3. Conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti per gli
esercizi 2023 - 2024 - 2025. Deliberazioni inerenti e conseguenti. 
  Ai  sensi  dell'articolo  12.1  dello  Statuto   sociale,   possono
intervenire all'Assemblea coloro ai quali spetta il diritto  di  voto
che abbiano depositato i certificati azionari  almeno  cinque  giorni
prima di quello fissato per l'Assemblea (14 aprile  2023)  presso  la
Cassa Sociale o presso le seguenti Banche incaricate: Credit Agricole
Italia S.p.A.; Intesa Sanpaolo S.p.A.; BPER Banca S.p.A.; Banca Monte
dei Paschi di Siena S.p.A.; UniCredit S.p.A.;  Banco  BPM  S.p.A.  ed
abbiano ottenuto il biglietto di ammissione. 
  Secondo quanto disposto  dall'articolo  106  del  Decreto-Legge  17
marzo 2020 n. 18, convertito nella Legge 24 aprile  2020  n.  27,  ed
alla  proroga  disposta  dall'articolo  3,  comma  10-undecies,   del
Decreto-Legge 29 dicembre 2022 n. 198, convertito  con  modificazioni
dalla Legge 24 febbraio 2023 n. 14, l'Assemblea  si  svolgera'  anche
mediante l'utilizzo di mezzi di telecomunicazione,  che  garantiscano
l'identificazione  dei  partecipanti,  la   loro   partecipazione   e
l'esercizio del diritto di voto. La riunione si terra' pertanto anche
in video-conferenza  tramite  l'utilizzo  di  Microsoft  Teams  e  la
Societa' comunichera' agli interessati  il  link  per  effettuare  il
collegamento per il quale sara' necessario disporre di un PC  fornito
di microfono e telecamera. 
  Partecipazione all'Assemblea: 
  per gli Azionisti legittimati  all'intervento  in  Assemblea  sara'
necessario il preventivo invio, entro il giorno 17  aprile  2023,  al
seguente indirizzo di posta  elettronica:  ufficio.societario@salt.it
e/o all'indirizzo di posta elettronica certificata: salt@legalmail.it 
  - del biglietto di ammissione; 
  - dell'indicazione della modalita' di partecipazione  all'Assemblea
nonche' di un  indirizzo  di  posta  elettronica  al  quale  verranno
trasmesse le istruzioni inerenti lo svolgimento dell'Assemblea; 
  - dell'eventuale delega corredata del documento  di  identita'  del
delegato. 
  Documentazione: 
  la documentazione relativa all'Assemblea, prevista dalla  normativa
vigente, e' a disposizione presso la sede sociale in Lido di Camaiore
(LU) - Via Don Enrico Tazzoli, n. 9 (consultabile previa richiesta da
indirizzarsi    a    mezzo    posta     elettronica     all'indirizzo
ufficio.societario@salt.it), nonche' sul sito internet della Societa'
(www.salt.it - Sezione "La Societa' - Documentazione - Assemblea"). 
  Il presente avviso sara' pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.  40
del 4 aprile 2023 e sul sito internet  della  Societa'  (www.salt.it,
Sezione "La Societa' - Documentazione - Assemblea"). 
  Lido di Camaiore, li' 30 marzo 2023 

 S.A.L.T. - Societa' Autostrada Ligure Toscana p.a. - Il presidente 
                           Fabrizio Larini 

 
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