Convocazione di assemblea ordinaria 
 

  I Signori Azionisti sono convocati in assemblea ordinaria in  prima
convocazione per  giovedi'  27  aprile  2023  alle  ore  9.30  ed  in
eventuale seconda convocazione per lunedi' 8  maggio  2023  alle  ore
9.30 presso la sede sociale  in  Mandello  del  Lario  (LC),  Via  A.
Carcano 10. In applicazione delle disposizioni del D.L. 17/03/2020 n.
18 e s.m.i.,  sara'  possibile  intervenire  all'assemblea  anche  in
video-conferenza. Le modalita' operative per il collegamento  saranno
inviate successivamente all'avviso di convocazione. 
  I Signori Azionisti dovranno deliberare sul seguente 
  ORDINE DEL GIORNO 
  1. Bilancio di Esercizio al 31/12/2022, Relazione del Consiglio  di
Amministrazione sulla Gestione, Relazione del Revisore  dei  Conti  e
Relazione  del   Collegio   Sindacale;   deliberazioni   inerenti   e
conseguenti. 
  2. Determinazione  del  numero  dei  componenti  del  Consiglio  di
Amministrazione; deliberazioni inerenti e conseguenti. 
  3.  Nomina  dei  componenti  del  Consiglio   di   Amministrazione;
deliberazioni inerenti e conseguenti. 
  4.  Determinazione  del  compenso   spettante   al   Consiglio   di
Amministrazione; deliberazioni inerenti e conseguenti. 
  5. Conferimento  dell'incarico  di  controllo  contabile  ai  sensi
dell'art. 29 dello Statuto; deliberazioni inerenti e conseguenti. 
  Potranno intervenire all'assemblea i Signori Azionisti che  abbiano
provveduto al  tempestivo  deposito  delle  azioni  presso  le  casse
sociali. 
  Mandello del Lario, 28 marzo 2023 

         p. il consiglio di amministrazione - Il presidente 
                        dott. Ettore Zelioli 

 
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