Convocazione di assemblea straordinaria 
 

  I Signori azionisti sono convocati in assemblea  straordinaria  per
il giorno 2 maggio 2023, alle ore 9.30 presso  la  Sede  sociale,  in
prima convocazione ed occorrendo il giorno 4 maggio  2023,  alle  ore
9.30, in seconda convocazione, per deliberare sul seguente 
  ordine del giorno: 
  1. Modifiche statutarie relative:  (i)  all'art.  7  dello  Statuto
sociale ai fini dell'eliminazione del diritto di  prelazione  e/o  di
gradimento ivi disciplinati ed eventuali articoli  connessi,  nonche'
(ii) agli artt. 10, 17, 19 e 24 dello Statuto sociale in  materia  di
convocazione  dell'assemblea  dei  soci,   composizione   dell'organo
amministrativo, convocazione dell'organo  amministrativo  e  compenso
degli amministratori. 
  La modifica statutaria relativa al menzionato art. 7- Trasferimento
di azioni - Diritto di prelazione - Gradimento, poiche'  concerne  la
rimozione dei vincoli alla circolazione delle azioni della  Societa',
legittima ai sensi  di  legge  l'esercizio  del  diritto  di  recesso
sociale. 
  ed a seguire,  stesso  luogo,  giorno  e  ora,  sono  convocati  in
assemblea ordinaria per deliberare sul seguente 
  ordine del giorno: 
  1. Approvazione del bilancio chiuso al 31 dicembre  2022,  delibere
inerenti e conseguenti; 
  2. Varie ed eventuali. 
  Presso la sede sociale sono depositati i seguenti documenti: 
  - Bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2022 con  relazione
del Collegio Sindacale e relazione del Revisore Legale; 
  - Documentazione di cui all'art. 2437-ter del codice civile. 

           Il presidente del consiglio di amministrazione 
                      ing. Alessandro Catalani 

 
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