Convocazione di assemblea straordinaria 
 

  L'Assemblea straordinaria dei Soci e' convocata per  il  giorno  29
maggio 2023, alle ore 17:00 in prima  convocazione,  presso  la  Sede
Sociale in Roreto di Cherasco, Via Bra n. 15,  e  per  il  giorno  30
maggio 2023  alle  ore  17:00  in  seconda  convocazione,  presso  la
medesima Sede, per discutere e deliberare  sul  seguente  ordine  del
giorno: 
  1) Revoca della delega al Consiglio di Amministrazione,  attribuita
con delibera  assembleare  di  data  10  novembre  2018,  contestuale
attribuzione al medesimo Organo amministrativo,  ai  sensi  dell'art.
2443 Codice Civile, della facolta' di aumentare il capitale sociale a
pagamento, mediante emissione di azioni  di  finanziamento  ai  sensi
dell'art.  150-ter,  del  TUB,  con  eventuale  sovrapprezzo  e   con
esclusione  del  diritto  di  opzione  per  gli  azionisti  ai  sensi
dell'art. 2441, comma 4 e 5,  Codice  Civile,  sottoscrivibile  dalla
Capogruppo, e modifiche relative dello  Statuto  sociale  -  delibere
inerenti e conseguenti. 
  --- Modalita' di partecipazione all'Assemblea 
  La  Banca  di  Cherasco  ha  deciso  di  avvalersi  della  facolta'
stabilita  dal  Decreto  Legge  n.  198  del  29.12.2022  cd.  "Mille
proroghe" (art. 3, comma 10-undecies), convertito  con  modificazioni
dalla Legge n. 14 del 24.02.2023, che prevede  la  ulteriore  proroga
della validita' della norma che consente che  l'intervento  dei  Soci
nell'Assemblea  avvenga  esclusivamente  tramite  il   Rappresentante
Designato ai sensi dell'articolo 135-undecies del D.  Lgs.  n.  58/98
("TUF"), senza partecipazione fisica da parte dei Soci.  Inoltre,  il
conferimento delle deleghe al Rappresentante  Designato  avverra'  in
deroga alle previsioni di legge e di Statuto che impongono limiti  al
numero di deleghe conferibili ad uno stesso soggetto. 
  I  Soci  non  potranno  partecipare  a  tale  Assemblea  con  mezzi
elettronici, ne' votare per  corrispondenza,  ne'  delegare  soggetti
diversi dal Rappresentante Designato. 
  In linea con le previsioni normative vigenti, gli Amministratori, i
Sindaci, il Rappresentante Designato nonche' gli altri  soggetti  dei
quali sia richiesta la partecipazione,  diversi  dai  Soci,  potranno
intervenire in Assemblea anche mediante  mezzi  di  telecomunicazione
che ne garantiscano l'identificazione e la partecipazione,  senza  in
ogni caso  la  necessita'  che  si  trovino  nel  medesimo  luogo  il
Presidente e il Segretario verbalizzante. 
  --- Legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio  del
diritto di voto 
  Secondo quanto stabilito dall'articolo 27.1 dello Statuto,  possono
intervenire all'Assemblea e hanno  diritto  di  voto,  esclusivamente
tramite il Rappresentante Designato, i Soci cooperatori iscritti  nel
libro dei Soci da almeno novanta giorni prima di quello  fissato  per
l'Assemblea in prima convocazione ed i Soci finanziatori  dalla  data
di acquisto della qualita' di Socio. 
  Al fine del computo  dei  quorum  costitutivi,  l'art.  29.1  dello
Statuto prevede che, in prima convocazione, l'Assemblea straordinaria
e' valida con l'intervento di almeno un terzo  dei  Soci  mentre,  in
seconda convocazione, con l'intervento di almeno un decimo dei Soci. 
  Ogni Socio ha diritto ad un voto, qualunque  sia  il  numero  delle
azioni ad egli intestate. 
  ---  Rappresentanza  in  Assemblea  e  delega   al   Rappresentante
Designato 
  La Banca ha designato lo Studio Segre  S.r.l.  (il  "Rappresentante
Designato"), con sede  legale  in  Torino,  Via  Valeggio  41,  quale
Rappresentante Designato ai sensi dell'art. 135-undecies del TUF. 
  I Soci  della  Banca  legittimati  all'intervento  in  Assemblea  e
all'esercizio del diritto di voto potranno intervenire  in  Assemblea
esclusivamente a  mezzo  del  Rappresentante  Designato,  conferendo,
senza alcun onere a loro carico (salvo  le  spese  di  trasmissione),
apposita delega a Studio Segre S.r.l., contenente istruzioni di  voto
sulla materia all'ordine del giorno. 
  La delega e  le  istruzioni  di  voto  sono  disponibili  sul  sito
internet   all'indirizzo   www.bancadicherasco.it    nella    Sezione
"Assemblea straordinaria 2023" e presso  la  Sede  sociale,  le  Sedi
distaccate e le Filiali della Banca. 
  Predetta  documentazione,  unitamente  a  copia  sottoscritta   del
documento di identita'  ed,  in  caso  di  persona  giuridica,  della
documentazione comprovante i  poteri  di  firma,  deve  essere  fatta
pervenire entro la fine del 2° (secondo)  giorno  di  mercato  aperto
antecedente alla data dell'Assemblea anche  in  seconda  convocazione
(vale a dire entro le ore 23:59 del 25 maggio 2023, quanto alla prima
convocazione, ovvero entro  le  ore  23:59  del  26  maggio  2023  in
relazione alla seconda convocazione) con le seguenti modalita': 
  i)    trasmissione    all'indirizzo    di     posta     certificata
segre@legalmail.it  (oggetto  "Delega  Assemblea  Banca  di  Cherasco
2023") di copia riprodotta informaticamente  (PDF)  sottoscritta  con
firma elettronica qualificata  o  digitale  dalla  casella  di  posta
elettronica certificata o di posta elettronica  ordinaria  del  Socio
titolare del diritto di voto; 
  ii)    trasmissione    all'indirizzo    di    posta     certificata
segre@legalmail.it  (oggetto  "Delega  Assemblea  Banca  di  Cherasco
2023") di copia riprodotta informaticamente  (PDF)  sottoscritta  con
firma autografa dalla casella  di  posta  elettronica  certificata  o
posta elettronica ordinaria del Socio titolare del diritto  di  voto;
in tal caso dovra' essere trasmesso il documento in originale con  le
modalita' di cui sub iii) o iv); 
  iii) invio del documento cartaceo sottoscritto con firma autografa,
tramite raccomandata AR o corriere al Rappresentante Designato Studio
Segre S.r.l., via Valeggio, n. 41  -  10129  Torino  (Rif.  "  Delega
Assemblea Banca di Cherasco 2023") oppure 
  iv)  consegna  del  documento  cartaceo  sottoscritto   con   firma
autografa, in  busta  chiusa  con  all'esterno  la  dicitura  "Delega
Assemblea  Banca  di  Cherasco  2023",  sottoscritta  sui  lembi  dal
delegante, presso la Sede sociale, le  Sedi  distaccate,  le  Filiali
della Banca o presso il luogo di svolgimento dell'Assemblea ordinaria
2023, previo rilascio al Socio di una  ricevuta  che  ne  attesti  la
presa in carico da  parte  dell'addetto  della  Banca.  Nei  casi  di
consegna a personale addetto della Banca, l'identificazione del Socio
potra' essere onere del personale deputato purche' della verifica sia
dato atto sulla busta. 
  Entro il medesimo termine,  la  delega  e  le  istruzioni  di  voto
potranno essere modificate o  revocate,  con  le  medesime  modalita'
previste per il rilascio. 
  Il modulo di delega indica  nel  dettaglio  l'argomento  che  sara'
posto in votazione. 
  Per eventuali chiarimenti inerenti al conferimento della delega  al
Rappresentante Designato (e in particolare circa la compilazione  del
modulo di delega e delle istruzioni di voto e la  loro  trasmissione)
e' possibile contattare  le  Sigg.e  Modena  o  Pedulla'  via  e-mail
all'indirizzo studio@segre.it  o  segre@legalmail.it  o  al  seguente
numero telefonico 0115517. 
  Come indicato nel modulo di  delega,  il  Rappresentante  Designato
esprime i voti in Assemblea secondo le istruzioni dei Soci e non vota
in  modo  da  esse  difforme.  Fino  all'Assemblea  ha   obbligo   di
riservatezza in merito alle istruzioni pervenute. 
  --- Facolta' dei Soci 
  In considerazione del fatto  che  la  partecipazione  in  Assemblea
potra' avvenire solo per il tramite del Rappresentante Designato,  e'
prevista la facolta', per i Soci legittimati ad intervenire e  votare
in Assemblea, di porre domande sulla materia all'ordine  del  giorno,
tramite specifica richiesta  sul  sito  www.bancadicherasco.it  nella
Sezione "Assemblea  straordinaria  2023"  o  via  mail  all'indirizzo
assemblea@bancadicherasco.it. 
  La Banca potra' fornire una risposta unitaria alle  domande  aventi
lo stesso contenuto entro i termini utili. Le risposte  alle  domande
eventualmente   presentate,   saranno   rese    pubbliche    mediante
pubblicazione  delle   stesse   sul   sito   internet   della   Banca
all'indirizzo     www.bancadicherasco.it,     sezione      "Assemblea
straordinaria 2023". 
  Per l'esercizio  dei  diritti  sociali  relativi  all'Assemblea  in
conformita' alla disciplina applicabile, fatti salvi diversi  termini
indicati nel presente avviso, sono stabiliti i seguenti termini: 
  la presentazione delle domande da  parte  dei  Soci  deve  avvenire
entro 7 giorni precedenti la prima convocazione (entro le  ore  23:59
del 22 maggio 2023); 
  il riscontro sara' fornito  entro  4  giorni  precedenti  la  prima
convocazione (entro le ore 23:59 del 25 maggio 2023). 
  --- Documentazione 
  La documentazione prevista dalla vigente normativa sara' depositata
presso la Sede sociale,  le  Sedi  distaccate  e  le  Filiali,  entro
quindici giorni antecedenti l'Assemblea e sara'  pubblicata  altresi'
sul sito internet della Banca  all'indirizzo  www.bancadicherasco.it,
sezione "Assemblea straordinaria 2023". 
  Sara' inoltre possibile  richiedere  l'invio  della  documentazione
tramite specifica richiesta  sul  sito  www.bancadicherasco.it  nella
Sezione "Assemblea  straordinaria  2023"  o  via  mail  all'indirizzo
assemblea@bancadicherasco.it. 
  --- Informativa post-assembleare 
  Considerate le straordinarie  modalita'  di  intervento/espressione
del voto in Assemblea innanzi indicate,  entro  la  fine  del  quinto
giorno lavorativo successivo allo svolgimento dei lavori  assembleari
sara' pubblicato sul sito internet della  Banca  un  breve  resoconto
delle risultanze delle decisioni assunte. 
  Cherasco, li' 6 aprile 2023 

         p. Il consiglio di amministrazione - Il presidente 
                      Olivero Giovanni Claudio 

 
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