Convocazione di assemblea ordinaria dei soci 
 

  L'Assemblea Ordinaria degli Azionisti di Italy Innovazioni  S.p.A.,
e' convocata in prima convocazione il 26/05/2023, alle ore 17.00, c/o
la sede della societa' sita in Milano, Corso di Porta Vittoria, 13 e,
occorrendo, in seconda convocazione, il 29/05/2023, alle  ore  17.00,
nel medesimo luogo, per discutere e deliberare sul seguente: 
  ORDINE DEL GIORNO 
  1.  Comunicazioni  in  merito  a  dimissioni  dei  componenti   del
Consiglio di Amministrazione; 
  2.  Deliberazioni  in  merito  al  nuovo   Organo   Amministrativo.
Definizione  della   Governance.   Durata   in   carica   dell'Organo
amministrativo. 
  3. Nomina del nuovo  Organo  Amministrativo  e  determinazione  del
compenso del nuovo Organo amministrativo. 
  I Soci, gli Amministratori, i Sindaci nonche' gli altri soggetti ai
quali e' consentita la partecipazione all'Assemblea ai sensi di legge
e di Statuto, potranno intervenire in  Assemblea  mediante  mezzi  di
telecomunicazione che ne garantiscano altresi' l'identificazione, nel
rispetto di quanto previsto dall'art. 106, comma 2, del Decreto Legge
17 marzo 2020, n. 18, convertito con modifiche dalla Legge 24  aprile
2020, n. 27, come modificato e prorogato, da ultimo per effetto della
Legge 24 febbraio 2023, n. 14 (art. 3 comma  10  undecies)  ("Decreto
Cura Italia"), senza che  sia  necessario  che  il  presidente  della
riunione si trovi nel medesimo luogo. I soggetti interessati potranno
partecipare all'Assemblea mediante la  piattaforma  Google  Meet,  al
seguente link di collegamento: https://meet.google.com/gwq-skaq-bdj. 
  LEGITTIMAZIONE ALL'INTERVENTO E RAPPRESENTANZA - 
  Hanno diritto ad intervenire in Assemblea gli azionisti cui  spetta
il diritto di voto. Ai sensi dell'articolo 83-sexies del D.  Lgs.  n.
58/98, la legittimazione all'intervento in Assemblea e  all'esercizio
del voto delle azioni della Societa' e' subordinata  alla  ricezione,
da  parte  della  Societa',  della  comunicazione  rilasciata  da  un
intermediario  autorizzato  ai   sensi   della   normativa   vigente,
attestante la titolarita' delle  azioni  sulla  base  delle  evidenze
delle  scritture  contabili  relative  al  termine   della   giornata
contabile del settimo giorno di mercato  aperto  precedente  la  data
dell'Assemblea  in  prima   convocazione   (26   Maggio   2023).   Le
registrazioni  in  accredito  e  in  addebito  compiute   sui   conti
successivamente a tale data non rilevano ai fini della legittimazione
all'esercizio del diritto di voto nell'Assemblea; pertanto coloro che
risulteranno titolari delle azioni ordinarie solo  successivamente  a
tale data non avranno il diritto a intervenire e votare in Assemblea. 
  Le comunicazioni degli intermediari alla Societa'  sono  effettuate
in  conformita'  alla  normativa  vigente.  Le  comunicazioni   degli
intermediari devono pervenire alla Societa' entro la fine  del  terzo
giorno di mercato aperto precedente la data fissata per  l'Assemblea.
Resta ferma la legittimazione all'intervento e  al  voto  qualora  le
comunicazioni  siano  pervenute  alla  Societa'  oltre  il   suddetto
termine, purche' entro l'inizio dei lavori assembleari della  singola
convocazione. 
  VOTO PER DELEGA  -  Ogni  soggetto  legittimato  a  intervenire  in
Assemblea puo' farsi rappresentare mediante delega  scritta,  secondo
quanto previsto dall'art. 2372 del c. c. e dall'art. 14 dello Statuto
sociale. 
  Ferma restando la consegna della delega  in  originale,  la  stessa
puo' essere anticipata a mezzo raccomandata  presso  la  sede  legale
della     Societa',     o      mediante      invio      all'indirizzo
italy.innovazioni@legalmail.it. 
  Milano, 24 Aprile 2023. 

Italy  Innovazioni  S.p.A.  -  Il   presidente   del   Consiglio   di
                           Amministrazione 
                         ing. Andrea Hering 

 
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