Convocazione di assemblea ordinaria dei soci 
 

  Gli aventi diritto di voto nell'Assemblea dei Soci  di  Salutissima
Societa' di Mutuo Soccorso Ente del Terzo Settore (di  seguito  anche
"SALUTISSIMA SMS"), sono convocati in Assemblea Ordinaria,  in  prima
convocazione, alle ore 8:00 del giorno 22 giugno 2023 e,  in  seconda
convocazione, alle ore 15:00 del giorno 23 giugno 2023 presso la sede
legale in Asti, via E. Filiberto 2 per  discutere  e  deliberare  sul
seguente ordine del giorno: 
  1) Approvazione del Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2022 
  2) Approvazione del Bilancio Sociale 2022 
  3) Approvazione del Bilancio preventivo 2023 
  4) Nomina componenti Collegio Sindacale 
  5) Approvazione compenso Collegio Sindacale 
  6) Nomina Societa' di Revisione 
  Al fine di  ridurre  al  minimo  i  rischi  connessi  all'emergenza
sanitaria ed epidemiologica da COVID-19 in corso, SALUTISSIMA SMS  ha
deciso di avvalersi  della  facolta'  introdotta  dall'art.  3  comma
10-undecies del DL 198/2022 (c.d. Decreto  Milleproroghe)  convertita
in  L.  24/02/2023  n.  14  di  prevedere  nel  presente  avviso   di
convocazione  che  l'intervento  dei  Soci   in   Assemblea   avvenga
esclusivamente tramite un soggetto avente caratteristiche e requisiti
assimilabili e quelle del rappresentante designato di cui al comma  6
dell'articolo 106 del sopracitato decreto, per agevolare il piu' alto
livello di accessibilita' all'espressione di voto da parte dei  Soci,
in alternativa alla partecipazione fisica. 
  Legittimazione  all'intervento  in  Assemblea:  La   legittimazione
all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto  di  voto  e'
disciplinata dalla normativa vigente, nonche'  dallo  Statuto  e  dal
Regolamento Elettorale di SALUTISSIMA SMS. 
  Secondo le disposizioni previste  all'articolo  2  del  Regolamento
Elettorale sono legittimati a intervenire all'Assemblea  coloro  che,
alla data del 22 giugno 2023, risultano iscritti nel Libro  dei  Soci
da almeno 150 giorni e risultano in  regola  con  il  versamento  dei
contributi dovuti alla data di convocazione dell'Assemblea dei Soci. 
  Le comunicazioni dei Soci aventi diritto al voto dovranno pervenire
al rappresentante designato entro le ore 12.00 del giorno  21  giugno
2023, affinche' lo stesso possa effettuare le opportune  verifiche  e
comunicare gli esiti a SALUTISSIMA SMS entro le ore 24 del 21  giugno
2023. 
  Partecipazione  all'Assemblea  e  conferimento  della   delega   al
Rappresentante Designato: In conformita' alle disposizioni  contenute
nel Decreto Milleproroghe, al fine di  ridurre  al  minimo  i  rischi
connessi all'emergenza sanitaria ed  epidemiologica  da  COVID-19  la
modalita' esclusiva di intervento in Assemblea  dei  Soci  Ordinaria,
sara' la partecipazione per il tramite del rappresentante designato. 
  Secondo quanto previsto dal comma 6 dell'articolo 106  del  decreto
cura  Italia,  che  deroga  l'articolo  2539  del  Codice  Civile  in
relazione alle limitazioni di delega e che permette  la  designazione
del rappresentante designato, coloro ai quali spetta  il  diritto  di
voto dovranno necessariamente conferire delega e istruzioni  di  voto
al dott. Cavallo Mauro, rappresentante designato da  SALUTISSIMA  SMS
(il "Rappresentante Designato"), con le modalita' e  alle  condizioni
di seguito indicate. 
  La delega dovra' essere conferita con istruzioni di voto su tutte o
alcune delle proposte di delibera in merito agli argomenti all'ordine
del giorno e tali istruzioni di voto saranno immodificabili ai  sensi
di legge. 
  Per il conferimento della delega al Rappresentante Designato dovra'
essere utilizzato l'apposito modulo disponibile  nell'area  riservata
presente  nel  sito  internet  www.fondoassistenzaebenessere.it.   Il
modulo di delega, qualora  necessario,  potra'  essere  trasmesso  da
SALUTISSIMA SMS al Socio in forma cartacea a chi ne  fara'  richiesta
al Rappresentante Designato, al n. 0141/393219. 
  La delega dovra' pervenire,  unitamente  alle  istruzioni  di  voto
riservate   al   Rappresentante   Designato,   all'informativa    sul
trattamento dei dati e alla copia del documento di  identita',  entro
le ore  12  del  giorno  21  giugno  2023,  con  una  delle  seguenti
modalita': 
  (i) in originale, tramite raccomandata  a/r  indirizzata  al  dott.
Cavallo Mauro, c/o Banca di  Asti,  Servizio  Risorse  Umane,  Piazza
Liberta' 23, 14100 Asti 
  (ii) in copia riprodotta informaticamente (PDF) e trasmessa a mezzo
mail     all'indirizzo     di     posta     elettronica     ordinaria
assemblea2023@fondoassistenzaebenessere.it 
  (iii) a mezzo fax al n. 0141/1808170. 
  Si precisa che non  e'  prevista  l'espressione  del  voto  in  via
elettronica o per corrispondenza. 
  L'intervento all'Assemblea dei restanti soggetti legittimati (dott.
Cavallo Mauro, in qualita' di Rappresentante Designato, i  componenti
degli organi sociali di SALUTISSIMA SMS e il segretario  incaricato),
in considerazione  delle  limitazioni  che  possano  presentarsi  per
esigenze sanitarie, potra' avvenire anche (o esclusivamente) mediante
mezzi di telecomunicazione con le modalita' ad  essi  individualmente
comunicate, nel rispetto delle disposizioni normative applicabili per
tale evenienza. 
  SALUTISSIMA  SMS  si  riserva  di  integrare  e/o   modificare   le
istruzioni sopra riportate in  considerazione  delle  necessita'  che
dovessero  intervenire  in  relazione   all'attuale   situazione   di
emergenza sanitaria ed epidemiologica da COVID-19 e ai suoi sviluppi. 
  Documentazione: La documentazione, prevista dalle norme di legge  e
regolamentari  applicabili  e  relativa  ai  vari  temi  oggetto   di
approvazione da parte dell'Assemblea qui  convocata,  sara'  messa  a
disposizione nei termini di legge nell'area  riservata  presente  nel
sito internet della  Societa'  (www.fondoassistenzaebenessere.it).  I
Soci avranno anche facolta' di ottenerne copia. 
  Per         riferimenti:          www.fondoassistenzaebenessere.it,
personalmanager@fondoassistenzaebenessere.it, telefono 800192798 
  Asti, 29/05/2023 

           Il presidente del consiglio di amministrazione 
                           Valter Faussone 

 
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