Convocazione di assemblea ordinaria dei soci 

  I signori Azionisti sono convocati in Assemblea il giorno 23 giugno
2023,  alle  ore  10:00,  in  prima  convocazione   ed   in   seconda
convocazione il giorno 24 giugno 2023, alle ore 10:00, presso la Sede
Sociale in Napoli, Via  Agostino  Depretis  51,  per  deliberare  sul
seguente Ordine del giorno: 
  1. Bilancio per l'esercizio 2022.  Relazione  degli  Amministratori
sulla gestione, Relazione del Collegio Sindacale e della Societa'  di
Revisione: deliberazioni inerenti e conseguenti; 
  2.  Proposta  di  approvazione  della   Politiche   e   prassi   di
remunerazione ed incentivazione per l'esercizio 2023  ed  informativa
annuale sull'attuazione di quelle riferite all'esercizio 2022; 
  3. Varie ed eventuali. 
  La  documentazione  a  supporto  dell'ordine  del   giorno   e'   a
disposizione dei soci e consultabile secondo  le  modalita'  indicate
nelle "Avvertenze e Comunicazioni "riportate di seguito. 
  AVVERTENZE E COMUNICAZIONI 
  Partecipazione in Assemblea: Ai sensi del D. L. 29 dicembre 2022 n.
198, convertito dalla L. n. 14 del 24 febbraio 2023, che ha prorogato
al 31 luglio 2023 i termini stabiliti dall'art. 106, comma 4, del  D.
L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito dalla L.  n.  27  del  24  aprile
2020, e successive modificazioni, e dall'art. 3, comma 1, del  D.  L.
30 dicembre 2021, n. 228, convertito dalla L. n. 15 del  25  febbraio
2022, l'intervento in Assemblea  degli  aventi  diritto  al  voto,  e
quindi l'espressione del voto, si  svolgera'  esclusivamente  per  il
tramite del rappresentante designato ("Rappresentante Designato") dal
Consiglio di Amministrazione come previsto dall'art. 135-undecies del
D.Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 (TUF) . 
  In proposito, si comunica  che  il  Consiglio  di  Amministrazione,
nella seduta del 23 maggio 2023, ha designato l'avv.  Paola  Ciuoffo,
con  studio  in  Napoli  alla  Via  Cilea  117,  come  Rappresentante
Designato. 
  In virtu' di quanto sopra non e' previsto per i  Soci  l'intervento
mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'utilizzo di procedure di
voto in via elettronica o per corrispondenza e non e'  consentito  ai
signori Soci di recarsi fisicamente nel luogo fissato per  l'adunanza
dell'Assemblea. 
  Per il  conferimento  della  delega  al  Rappresentante  Designato,
secondo le modalita' previste dalla normativa vigente, dovra'  essere
utilizzato  lo  specifico  modulo  di  delega  predisposto  ai  sensi
dell'art. 135-undecies del decreto legislativo 24 febbraio  1998,  n.
58 scaricabile  dalla  sezione  del  sito  Internet-  www.bpmed.it  -
sezione Informazione Societaria. 
  La  delega  al  Rappresentante  Designato,  da   trasmettere   agli
indirizzi  e  con  le  modalita'  indicate  nel  modulo   di   delega
richiamato, deve contenere istruzioni di  voto  su  tutte  ovvero  su
alcune delle proposte all'ordine  del  giorno  e  deve  pervenire  al
predetto Rappresentante, tramite i canali di comunicazione  previsti,
entro le ore 23:59 del 21 giugno 2023. Entro il suddetto termine,  la
delega e le istruzioni di voto possono sempre essere revocate con  le
modalita' sopra indicate.  Il  voto  sara'  esercitato  per  le  sole
proposte in relazione alle quali siano conferite istruzioni  di  voto
nella delega. 
  Per quanto concerne l'intervento in  Assemblea  di  amministratori,
sindaci,   rappresentanti   della   societa'   di   revisione,    del
rappresentante designato, del segretario della riunione e del notaio,
la Banca adottera' gli strumenti  tecnici  che  consentano  a  questi
ultimi di intervenire in tempo reale in teleconferenza, nel  caso  la
situazione epidemica lo imponga, o comunque lo  renda  preferibile  a
tutela della salute dei partecipanti. 
  Ai sensi dell'art. 23.1 dello Statuto  Sociale,  hanno  diritto  di
intervenire  in  assemblea  ed  esercitare   il   diritto   di   voto
(esclusivamente per il tramite del Rappresentante  Designato)  coloro
che risultano iscritti nel libro dei Soci almeno novanta giorni prima
di quello fissato per l'assemblea indetta in prima convocazione. 
  Ogni socio ha diritto a un voto,  qualunque  sia  il  numero  delle
azioni di cui e' titolare. 
  Proposte di deliberazione, Relazioni  illustrative,  Documenti:  La
documentazione relativa agli argomenti posti  all'ordine  del  giorno
della presente convocazione, il modello della delega e le  istruzioni
di voto da rilasciare al Rappresentante Designato sono prelevabili: 
  1) Per i Soci gia'  utenti  dell'applicativo  "MITO"  nell'apposita
sezione di posta web; 
  2) Per i Soci non utenti dell'applicativo "MITO" inviando il modulo
di richiesta documentale scaricabile  sul  sito  istituzionale  della
societa' www.bpmed.it -sezione  Informazione  Societaria,  corredato,
per le persone fisiche, da copia documento  d'identita'  sottoscritto
dal socio e copia codice fiscale/tessera sanitaria, per  le  societa'
da visura camerale aggiornata, fotocopia  documento  d'identita'  del
legale rapp.te p.t. -debitamente firmato- con  codice  fiscale,  all'
indirizzo segreteriagenerale@bpmed.it 
  I  signori  Soci  potranno,  altresi',   prendere   visione   della
documentazione relativa all'ordine del giorno presso la  sede  legale
della  Banca  sita  in  Napoli  alla  via  A.  Depretis   51   previo
appuntamento telefonico, stante l'emergenza epidemiologica in  corso,
durante i quindici giorni che precedono l'Assemblea. 
  La Segreteria Affari Generali presso  la  Sede  della  Banca  e'  a
disposizione per qualsivoglia chiarimento. 
  Per eventuali  contatti  telefonici,  i  numeri  sono  i  seguenti:
0815521603 o all'indirizzo e- mail: segreteriagenerale@bpmed.it 
  Il presente avviso di convocazione viene pubblicato sulla  Gazzetta
Ufficiale nonche' sul sito internet  della  Societa'  www.bpmed.it  -
sezione Informazione Societaria, come previsto dallo Statuto e  nelle
modalita' previste dall'art. 111 comma 2 del Regolamento Emittenti n.
11971. 
  La Banca ringrazia i Soci per la collaborazione che presteranno  al
corretto svolgimento dei lavori assembleari nei  termini  specificati
dal presente avviso e delle  leggi,  anche  speciali,  che  lo  hanno
determinato. 
  Napoli, 30 maggio 2023 

           Il presidente del consiglio di amministrazione 
                       avv. Nicola Donnarumma 

 
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