Convocazione di assemblea degli azionisti 
 

  Il giorno 29 del mese di Giugno 2023 alle ore 10:30 e' convocata in
Palermo  Via  Antonio  Veneziano  n.  69  nei   locali   della   sede
Amministrativa della  Societa',  l'Assemblea  degli  Azionisti  della
Calampiso S.p.A. in seduta  ordinaria  con  il  seguente  ordine  del
giorno: 
  1.  Approvazione  Bilancio  al  31/12/2022  e  relativi   allegati.
Destinazione risultato di esercizio. 
  2. Ai fini della prosecuzione dell'attivita'  aziendale,  richiesta
di finanziamento volontario dei soci, fruttifero, con rimborso  entro
5 anni, anche con opzione di trasformazione in sottoscrizione aumento
capitale sociale  da  deliberare  successivamente  e  finalizzato  al
rispetto  della  rottamazione  quater  e  all'esecuzione  dei  lavori
straordinari di riqualificazione del Villaggio. 
  3.  Nomina  componenti  del  Collegio  Sindacale  con  funzione  di
revisione dei conti e determinazione compensi. 
  4. In caso  di  mancata  approvazione  del  Punto  2  mandato  agli
amministratori  alla  convocazione  di  assemblea  straordinaria  con
all'ordine del giorno la liquidazione volontaria della Societa' e  la
nomina dei liquidatori. 
  Non raggiungendosi il quorum costitutivo ex art.  2368  del  Codice
Civile l'assemblea si terra', in 2^ convocazione 27 Luglio 2023  alle
ore 15:00 in Palermo presso Astoria Palace Hotel Via Monte Pellegrino
62. 
  DISPOSIZIONI   PER    L'ACCERTAMENTO    DELL'IDENTITA'    PER    LA
LEGITTIMAZIONE DEI PRESENTI IN ASSEMBLEA (ARTICOLO 16  DELLO  STATUTO
SOCIALE) E PER IL RILASCIO DELLE DELEGHE AI SENSI DELL'ARTICOLO  2372
DEL CODICE CIVILE 
  Il Presidente del Consiglio di Amministrazione,  per  il  controllo
sia dei presenti/votanti che del regolare svolgimento  dell'Assemblea
degli azionisti, informa che la comunicazione di  convocazione  della
presente Assemblea, inviata a tutti  gli  azionisti  aventi  diritto,
costituisce anche "Modulo di Delega ex  art.  2372  C.C."  in  quanto
munita di codice a barre univoco. Detto Modulo e' essenziale  per  la
registrazione della presenza in  Assemblea,  per  la  identificazione
dell'azionista avente diritto e consentira' la partecipazione sia  ai
lavori  dell'Assemblea  che  alle  operazioni  di   voto,   solo   se
sottoscritto dal socio delegante, presentato integro con tutti i dati
ivi indicati e corredato della copia fotostatica di valido  documento
di riconoscimento, sia del delegante che del delegato. In  ogni  caso
l'azionista interessato potra' richiedere il duplicato  del  suddetto
modulo di  delega,  direttamente  agli  uffici  amministrativi  della
Calampiso S.p.A. Moduli di delega  diversi  da  quello  inviato  agli
azionisti dalla  Societa',  mancanti  del  codice  a  barre  univoco,
saranno considerati validi solo se riportanti la  firma,  autenticata
dal  notaio,  dell'azionista  avente  diritto.  L'azionista  che   lo
richiede potra' sempre partecipare personalmente all'assemblea  anche
se non munito del modulo di convocazione ed  esercitare  regolarmente
il  suo  diritto  di  voto,  previa  preventiva  registrazione.   Per
l'accesso ai locali in cui si svolgera' l'Assemblea  dovranno  essere
osservate le norme anti covid in vigore. 
  Tutta la documentazione relativa ai punti all'Ordine del giorno  e'
pubblicata sul sito istituzionale  www.amministrazionecalampiso.it  a
disposizione degli azionisti. 
  Si comunica inoltre che per motivi di  sicurezza  e  distanziamento
non sara'  consentito  l'accesso  nei  locali  in  cui  si  svolgera'
l'Assemblea, a soggetti diversi  dagli  aventi  diritto  o  ad  altri
soggetti se non specificatamente autorizzati dal Presidente. 
  San Vito Lo Capo li', 08/06/2023 

           Il presidente del consiglio di amministrazione 
                          ing. Piero Ponti 

 
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