Convocazione di assemblea ordinaria 
 

  I Signori Azionisti di  Smart  Bank  S.p.A.  (gia'  Banca  del  Sud
S.p.A., la "Banca") sono convocati  in  Assemblea  Ordinaria  per  il
giorno 30 giugno 2023,  ore  09.00,  in  prima  convocazione,  presso
l'unita' locale della Banca sita in Milano, via Larga, n. 2, nonche',
anche ai sensi dell'art. 9.6 dello Statuto, presso  la  sede  sociale
della Banca, sita  in  Napoli,  Via  Calabritto,  n.  20,  che  sara'
collegata mediante teleconferenza e/o videoconferenza con la predetta
unita' locale in Milano e, occorrendo, in seconda  convocazione,  per
il giorno 3 luglio 2023, ore 09.00, stessi luoghi,  per  discutere  e
deliberare sul seguente, Ordine del giorno: 
  Parte ordinaria 
  1. Esame ed  approvazione  del  bilancio  di  esercizio  chiuso  al
31.12.2022 (schemi di bilancio;  nota  integrativa;  relazione  degli
amministratori sull'andamento della gestione e sulla situazione della
Banca al 31.12.2022; relazione della societa' di revisione legale dei
conti; relazione del Collegio Sindacale).  Deliberazioni  inerenti  e
conseguenti. 
  2.  Adozione  delle  politiche  e   prassi   di   remunerazione   e
incentivazione   per   l'esercizio   2023   e   informativa   annuale
sull'attuazione  delle  politiche  e  prassi   di   remunerazione   e
incentivazione riferite all'esercizio 2022. Deliberazioni inerenti  e
conseguenti. 
  3. Informativa sulle politiche dei controlli sui rischi connessi ai
conflitti di interesse in materia di operazioni con parti  correlate.
Deliberazioni inerenti e conseguenti. 
  AVVERTENZE  LEGITTIMAZIONE  ALL'INTERVENTO  E   ALL'ESERCIZIO   DEL
DIRITTO DI VOTO 
  Ai sensi dell'art. 10, comma 1, dello  Statuto,  la  legittimazione
all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto  di  voto  e'
attestata da una comunicazione alla Banca  effettuata,  ai  sensi  di
legge e regolamento, da un  intermediario  abilitato  in  favore  del
soggetto a cui spetta il diritto di voto, che  deve  pervenire  entro
l'inizio della riunione assembleare, fermo restando  che  l'eventuale
cessione delle azioni intervenuta successivamente rispetto alla  data
di rilascio  della  predetta  comunicazione  comporta  l'obbligo  per
l'intermediario, ai sensi dell'art. 83-sexies, comma 3,  del  Decreto
Legislativo 24 febbraio 1998  n.  58  e  s.m.i.,  di  rettificare  la
comunicazione precedentemente inviata. 
  Ai sensi dell'art. 10, comma 2, dello Statuto e dell'art. 2372  del
codice  civile,  il  socio  puo'  farsi  rappresentare  in  assemblea
conferendo  apposita  delega  scritta,   contenente   il   nome   del
rappresentante;  e'  nulla  la  delega  conferita  con  il  nome  del
rappresentante in bianco. Se la rappresentanza e'  conferita  ad  una
societa',  associazione,  fondazione  od  altro  ente  collettivo   o
istituzione,  questi  possono  individuare,  ai  fini  del   concreto
intervento  in  assemblea,   soltanto   un   proprio   dipendente   o
collaboratore. La rappresentanza non puo' essere conferita ai  membri
degli organi amministrativi o di  controllo  o  ai  dipendenti  della
Banca, ne' comunque agli altri soggetti indicati  nell'articolo  2372
del codice civile.  La  stessa  persona  non  puo'  rappresentare  in
assemblea piu' di venti soci. Il modello  di  delega  e'  disponibile
presso la sede legale della Banca  sita  in  via  Calabritto  n.  20,
80121, Napoli (NA)  e  sul  sito  internet  www.mysmartbank.it,  alla
sezione  "Assemblea  Ordinaria  dei  Soci  Giugno  2023"  La  delega,
opportunamente  compilata,  dovra'  essere  consegnata   al   momento
dell'ingresso  in  Assemblea.  La  delega  potra'  essere  conferita,
alternativamente, con documento  informatico  sottoscritto  in  forma
digitale ai sensi  di  quanto  previsto  dalla  normativa  vigente  e
notificata alla Banca all'indirizzo di posta elettronica  certificata
comunicazioni@pec.mysmartbank.it,  entro  l'inizio   della   riunione
assembleare. 
  Al modulo di delega dovranno essere allegati: i) in caso  di  socio
persona fisica il documento di identita' in corso di  validita';  ii)
in caso di persona giuridica, la documentazione comprovante i  poteri
di firma. 
  DOCUMENTAZIONE E ULTERIORI INFORMAZIONI 
  La documentazione relativa alle materie all'ordine del giorno sara'
resa disponibile  presso  la  sede  legale  della  Banca  e  mediante
pubblicazione sul sito www.mysmartbank.it,  alla  sezione  "Assemblea
Ordinaria dei Soci Giugno 2023"  Per  ulteriori  informazioni  ci  si
potra' rivolgere all'apposito call center di supporto soci  istituito
presso la Banca ai seguenti recapiti telefonici:  081/7976401  oppure
alla email ufficio.soci@mysmartbank.it. 
  Napoli, 8 giugno 2023 

                            Il presidente 
                   Carlo Alberto Carnevale Maffe' 

 
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