Convocazione di assemblea ordinaria 
 

  L'Assemblea Ordinaria di  International  Care  Company  S.p.A.  (la
"Societa'") e' convocata presso la sede legale in Agrate Brianza, via
Paracelso, n. 24, in prima convocazione per il giorno 25 luglio  2023
alle ore 12.00, e, occorrendo, in seconda convocazione per il  giorno
26 luglio 2023, stesso luogo e ora, per deliberare sul seguente: 
  Ordine del giorno 
  1) Conferimento dell'incarico a una societa' di revisione ai  sensi
del l'articolo 13 del D. Lgs. n. 39/2010.  Deliberazioni  inerenti  e
conseguenti. 
  Si precisa che - in applicazione dell'art. 106 del D.L. n.  18  del
17 marzo 2020 (il  "Decreto"),  convertito  con  modificazioni  nella
legge n. 27  del  24  aprile  2020  e  sue  successive  modifiche  ed
integrazioni, prorogato fino al 31 luglio 2023 con la legge n. 14 del
24 febbraio 2023 (art. 3  comma  10  undecies),  che  ha  convertito,
integrandolo,  il  D.L.  198/22  -  la  riunione  si  svolgera'   con
l'intervento in assemblea, per le  persone  ammesse,  anche  mediante
mezzi di telecomunicazione e  che  gli  azionisti  potranno  comunque
intervenire esclusivamente tramite  il  rappresentante  designato  ex
art. 135-undecies D. Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 ("TUF")  con  le
modalita'  di  cui  infra,  restando  escluso  l'accesso  ai   locali
assembleari da  parte  dei  soci  o  delegati  diversi  dal  predetto
Rappresentante Designato. 
  Potranno intervenire e votare in Assemblea coloro per i  quali  gli
intermediari autorizzati abbiano effettuato l'apposita  comunicazione
alla Societa' attestante la titolarita' del diritto al termine  della
giornata contabile del 14  luglio  2023  (record  date);  coloro  che
diventeranno titolari delle azioni solo successivamente a  tale  data
non avranno il diritto di intervenire e di votare in Assemblea. 
  Per ogni informazione in merito alle  modalita'  di  intervento  in
Assemblea (tramite delega) si rinvia al testo  integrale  dell'avviso
di  convocazione  pubblicato  sul  sito   internet   della   Societa'
https://www.internationalcarecompany.com/ir-assemblea-azionisti e sul
meccanismo   di   diffusione   e   stoccaggio   autorizzato   "1Info"
(www.1info.it). 
  La   documentazione   relativa   all'Assemblea   verra'   messa   a
disposizione del pubblico presso la sede legale della  Societa',  sul
sito              internet               della               Societa'
https://www.internationalcarecompany.com/ir-assemblea-azionisti e sul
meccanismo  di  diffusione  e  di  stoccaggio   autorizzato   "1Info"
(www.1info.it). 
  Agrate Brianza (MB), 30 Giugno 2023 

         p. Il consiglio di amministrazione - Il presidente 
                       ing. Gualtiero Ventura 

 
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