Convocazione di assemblea straordinaria degli azionisti 
 

  L'Assemblea Straordinaria degli Azionisti di Banca Popolare di Bari
S.p.A. (di seguito anche la "Banca") e'  convocata,  presso  la  sede
legale al corso Cavour n. 19 - 70122 Bari, il 27 luglio 2023 alle ore
9:00, per deliberare sul seguente 
  ORDINE DEL GIORNO: 
  1. Proposta  di  modifica  della  denominazione  sociale  di  Banca
Popolare di Bari S.p.A. in "BdM Banca S.p.A." e conseguente  modifica
dell'art.  1  dello  Statuto  sociale.   Deliberazioni   inerenti   e
conseguenti. 
  AVVERTENZA. 
  In  conformita'  alle  disposizioni  contenute  nell'art.  106  del
Decreto Legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni dalla
Legge 24 aprile 2020 n. 27, come da ultimo modificato dall'  art.  3,
comma 10-undecies,  del  Decreto  Legge  29  dicembre  2022  n.  198,
convertito con modificazioni dalla Legge 24 febbraio 2023 n. 14: 
  (i) l'intervento in Assemblea degli  Azionisti  e  l'esercizio  del
diritto di  voto  da  parte  degli  aventi  diritto  sono  consentiti
esclusivamente tramite il Rappresentante Designato ai sensi dell'art.
135-undecies  del  Decreto  Legislativo  24  febbraio  1998   n.   58
("T.U.F."),   sicche'   non   e'   consentita   agli   Azionisti   la
partecipazione fisica o  mediante  sistemi  di  audio  conferenza  ai
lavori assembleari; 
  (ii) gli Azionisti ai  quali  spetta  il  diritto  di  voto  devono
necessariamente conferire delega o subdelega con istruzioni  di  voto
alla societa' Computershare S.p.A., con uffici in Roma -  00138  alla
via Monte Giberto n. 33,  quale  Rappresentante  Designato,  all'uopo
selezionato dalla Banca ai sensi della citata normativa, sicche'  non
e' consentito agli Azionisti l'utilizzo di procedure di voto  in  via
elettronica  o  per  corrispondenza.  La  delega  al   Rappresentante
Designato ha effetto per le sole proposte  in  relazione  alle  quali
siano impartite istruzioni di voto  sugli  argomenti  all'ordine  del
giorno; 
  (iii) la partecipazione dei soggetti legittimati (i componenti  del
Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale, il  Segretario
incaricato e il Rappresentante Designato) avviene mediante l'utilizzo
di  mezzi  di  telecomunicazione,  nel  rispetto  delle  disposizioni
normative vigenti e applicabili. 
  1. LEGITTIMAZIONE ALL'INTERVENTO E ALL'ESERCIZIO DEL VOTO. 
  Ai sensi dell'art. 83-sexies del T.U.F., il diritto di  intervenire
e votare in Assemblea spetta ai soggetti per i quali -  su  richiesta
del soggetto legittimato ed entro i termini previsti - le banche  che
tengono i conti sui quali sono registrate le azioni Banca Popolare di
Bari abbiano  trasmesso  all'emittente  Banca  Popolare  di  Bari  le
comunicazioni attestanti la titolarita' del diritto, al termine della
giornata contabile del 18 luglio 2023  (la  "Record  Date").  Per  le
azioni in deposito presso Banca Popolare di Bari S.p.A.  e  Cassa  di
Risparmio di  Orvieto  S.p.A.  provvede  la  Banca  ad  attestare  la
suddetta  titolarita'  alla  medesima  data.  Le   registrazioni   in
accredito  e   in   addebito   compiute   sui   conti   di   deposito
successivamente  a  tale  termine  non   rilevano   ai   fini   della
legittimazione  all'intervento  e  voto  in  Assemblea.  Ogni  azione
attribuisce il diritto a un voto,  salvo  i  casi  di  sospensione  o
privazione del diritto di voto previsti dalla normativa  pro  tempore
applicabile. 
  2. INTERVENTO PER IL TRAMITE DEL RAPPRESENTANTE DESIGNATO E DELEGHE
DI VOTO. 
  Gli Azionisti ai quali spetta il diritto di voto  e  che  intendano
intervenire all'Assemblea devono farlo esclusivamente per il  tramite
del suddetto Rappresentante Designato, mediante conferimento a titolo
gratuito di apposita delega contenente specifiche istruzioni di voto. 
  Per facilitare l'esercizio del diritto di voto, la  compilazione  e
l'inoltro al Rappresentante Designato della delega con le  istruzioni
di voto devono avvenire con le seguenti alternative modalita': 
  1) mediante la piattaforma informatica,  gestita  da  Computershare
S.p.A.,    disponibile    sul    sito    internet    della     Banca,
www.popolarebari.it, alla sezione "Investor relations > Per i Soci  >
Assemblea 27/07/2023", attraverso la  quale  e'  possibile  procedere
alla compilazione guidata del modulo di delega entro e non  oltre  il
25 luglio 2023; 
  2) utilizzando il modulo scaricabile dal  predetto  sito  internet,
nella  medesima  sezione,  da  sottoscrivere  e  far   pervenire   al
Rappresentante  Designato,  congiuntamente  alla  copia  del  proprio
documento di identita', entro e non oltre il 25 luglio 2023, con  una
delle seguenti modalita': 
  (i) in originale, indirizzato  a  Computershare  S.p.A.,  alla  via
Monte Giberto n. 33 - 00138 Roma, attraverso modalita' che consentano
l'attestazione della data di  invio  e  di  ricezione,  anticipandone
copia riprodotta informaticamente (.pdf) a  mezzo  posta  elettronica
ordinaria alla casella cpuroma@pecserviziotitoli.it; 
  (ii) in copia riprodotta  informaticamente  (.pdf)  e  trasmessa  a
cpuroma@pecserviziotitoli.it, sempreche' il  delegante  utilizzi  una
propria casella di posta  elettronica  certificata  o,  in  mancanza,
sottoscriva il documento informatico con firma elettronica  avanzata,
qualificata o digitale (FEA). 
  I moduli di delega contenenti  le  istruzioni  di  voto  saranno  a
disposizione, secondo le modalita' sopra indicate, a partire  dal  19
luglio 2023. 
  Entro il termine del 25 luglio 2023, la delega e le  istruzioni  di
voto possono sempre essere revocate nei termini e con  una  qualsiasi
delle modalita' sopra indicate. La delega  ha  effetto  per  le  sole
proposte in relazione alle quali siano state conferite istruzioni  di
voto. 
  Al Rappresentante Designato  possono  essere,  altresi',  conferite
deleghe o sub-deleghe ai sensi dell'articolo 135-novies  del  T.U.F.,
anche in deroga a quanto stabilito dall'art. 135-undecies,  comma  4,
del T.U.F. La  delega/sub-delega  al  Rappresentante  Designato  deve
essere rilasciata mediante compilazione  e  sottoscrizione  da  parte
dell'Azionista   dell'apposito   modulo    disponibile    sul    sito
www.popolarebari.it, alla sezione "Investor relations > Per i Soci  >
Assemblea  27/07/2023",  e  ricezione  del  medesimo  da  parte   del
Rappresentante Designato, entro il 25 luglio 2023 - con le  modalita'
indicate al punto 2). Con le medesime modalita', gli  aventi  diritto
possono revocare, entro il medesimo termine, la  delega/sub-delega  e
le istruzioni di voto conferite. 
  Il  Rappresentante  Designato  e'  disponibile  per  chiarimenti  o
informazioni al numero 02 124128 810 oppure  all'indirizzo  di  posta
elettronica assemblea@computershare.it. 

Banca Popolare di Bari  S.p.A.  -  Il  presidente  del  consiglio  di
                           amministrazione 
                       dott. Pasquale Casillo 

 
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