Convocazione di assemblea straordinaria e ordinaria degli azionisti 
 

  Il giorno 27 del mese di Ottobre 2023 alle ore 10:30  e'  convocata
in Palermo  Via  Antonio  Veneziano  n.  69  nei  locali  della  sede
Amministrativa della  Societa',  l'Assemblea  degli  Azionisti  della
Calampiso S.p.A. in seduta straordinaria con il seguente  ordine  del
giorno: 
  1. Approvazione modifica degli articoli 2, 6, 7, 8, 9  e  24  dello
Statuto   Sociale   nel   nuovo    testo    pubblicato    sul    sito
www.amministrazionecalampiso.it ed in visione a tutti gli azionisti; 
  2. Approvazione proposta aumento di  Capitale  Sociale  secondo  il
Progetto, la Relazione e i relativi allegati, approvati dal Consiglio
di Amministrazione nella seduta del 28/09/2023  pubblicato  sul  sito
www.amministrazionecalampiso.it. 
  3. In caso di  non  approvazione  dei  punti  1.  e  2.:  Messa  in
Liquidazione della Calampiso Spa, nomina Liquidatori e determinazione
compensi 
  E', altresi', convocata l'Assemblea degli Azionisti della Calampiso
s.p.a. in seduta ordinaria con il seguente ordine del giorno 
  1. Approvazione della "Convenzione diritto d'uso"  per  l'esercizio
dei diritti connessi alle Azioni speciali della Calampiso SpA  e  per
l'esercizio del diritto di godimento spettante ai Titolari di  Rogito
Notarile, secondo  il  testo  approvato  dal  CDA  nella  seduta  del
28/09/2023 e pubblicato sul sito  www.amministrazionecalampiso.it  in
visione a tutti gli azionisti. 
  2. Nomina nuovo consigliere del Cda. 
  3. Rimodulazione compenso  amministratori  dal  1  gennaio  2024  e
adeguamento al raggiungimento obbiettivi. 
  4. Varie ed eventuali 
  Non raggiungendosi il quorum costitutivo ex art.  2368  del  Codice
Civile l'assemblea si terra', in 2^ convocazione 28 Ottobre 2023 alle
ore 09:00 in Palermo presso West Sicily Gate Srl, Terminal Crociere -
Molo Vittorio Veneto - Porto. 
  DISPOSIZIONI   PER    L'ACCERTAMENTO    DELL'IDENTITA'    PER    LA
LEGITTIMAZIONE DEI PRESENTI IN ASSEMBLEA (ARTICOLO 16  DELLO  STATUTO
SOCIALE) E PER IL RILASCIO DELLE DELEGHE AI SENSI DELL'ARTICOLO  2372
DEL CODICE CIVILE 
  Il Presidente del Consiglio di Amministrazione,  per  il  controllo
sia dei presenti/votanti che del regolare svolgimento  dell'Assemblea
degli azionisti, informa che la comunicazione di  convocazione  della
presente Assemblea, inviata a tutti  gli  azionisti  aventi  diritto,
costituisce anche "Modulo di Delega ex  art.  2372  C.C."  in  quanto
munita di codice a barre univoco. Detto Modulo e' essenziale  per  la
registrazione della presenza in  Assemblea,  per  la  identificazione
dell'azionista avente diritto e consentira' la partecipazione sia  ai
lavori  dell'Assemblea  che  alle  operazioni  di   voto,   solo   se
sottoscritto dal socio delegante, presentato integro con tutti i dati
ivi indicati e corredato della copia fotostatica di valido  documento
di riconoscimento, sia del delegante che del delegato. In  ogni  caso
l'azionista interessato potra' richiedere il duplicato  del  suddetto
modulo di  delega,  direttamente  agli  uffici  amministrativi  della
Calampiso S.p.A. Moduli di delega  diversi  da  quello  inviato  agli
azionisti dalla  Societa',  mancanti  del  codice  a  barre  univoco,
saranno considerati validi solo se riportanti la  firma,  autenticata
dal  notaio,  dell'azionista  avente  diritto.  L'azionista  che   lo
richiede potra' sempre partecipare personalmente all'assemblea  anche
se non munito del modulo di convocazione ed  esercitare  regolarmente
il  suo  diritto  di  voto,  previa  preventiva  registrazione.   Per
l'accesso ai locali in cui si svolgera' l'Assemblea  dovranno  essere
osservate le norme anti covid in vigore. 
  Tutta la documentazione relativa ai punti all'Ordine del giorno  e'
pubblicata sul sito istituzionale www.amministrazionecalampiso.it. 
  Si comunica inoltre che per motivi di  sicurezza  e  distanziamento
non sara'  consentito  l'accesso  nei  locali  in  cui  si  svolgera'
l'Assemblea, a soggetti diversi  dagli  aventi  diritto  o  ad  altri
soggetti se non specificatamente autorizzati dal Presidente. 
  San Vito Lo Capo li', 02/10/2023 

           Il presidente del consiglio di amministrazione 
                          ing. Piero Ponti 

 
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