Convocazione di assemblea ordinaria
I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea Ordinaria, che si
terra' il giorno 30 gennaio 2024 ore 15:00 in unica convocazione,
presso la sede legale della societa' sita in Roma via di Affogalasino
105 per la trattazione del seguente ordine del giorno:
1. Rinnovo dell'autorizzazione all'acquisto di azioni proprie (ex
Art.2357 Cod.Civ). Deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Operazione di Stock Split (frazionamento del capitale sociale
con la conseguente sostituzione delle azioni con altre di valore
nominale inferiore, senza aumento di capitale e secondo un rapporto
proporzionale). Deliberazioni inerenti e conseguenti.
3. Visione e analisi del Report di Sostenibilita'. Deliberazioni
inerenti e conseguenti.
4. Varie ed eventuali.
Capitale Sociale - Il capitale sociale sottoscritto e versato di
Mexedia S.p.A. SB e' di Euro 57.000.000,00 ed è composto da
5.700.000 azioni ordinarie senza indicazione del valore nominale.
Ciascuna azione da' diritto a un voto nelle assemblee ordinarie e
straordinarie della Società. Alla data odierna la Società non
detiene azioni proprie e non sono state emesse azione di categoria
diversa da quelle ordinarie.
Partecipazione all'Assemblea - Sono legittimati a intervenire in
Assemblea e a esercitare il diritto di voto coloro in favore dei
quali sia pervenuta alla Società apposita comunicazione effettuata
da un intermediario autorizzato sulla base delle evidenze contabili
relative al termine del 7°(settimo) giorno di mercato aperto
precedente la data dell'Assemblea (23 gennaio 2024 - record date). Le
registrazioni in accredito e in addebito compiute sui conti
successivamente a tale data non rilevano ai fini della legittimazione
all'esercizio del diritto di voto nell'Assemblea.
Le comunicazioni degli intermediari devono pervenire alla Società
entro la fine del 3° (terzo) giorno di mercato aperto precedente la
data fissata per l'Assemblea, ossia entro il 25 gennaio 2024. Resta
ferma la legittimazione all'intervento e al voto qualora le
comunicazioni siano pervenute alla Società oltre il suddetto
termine, purché entro l'inizio dei lavori assembleari della singola
convocazione.
La partecipazione all'Assemblea sarà permessa agli altri soggetti
legittimati all'intervento, diversi da coloro ai quali spetta il
diritto di voto esclusivamente mediante idonea delega ai sensi di
legge. Le deleghe e le subdeleghe, unitamente a copia di un documento
in corso di validita' ed alle necessarie istruzioni di voto, dovranno
essere trasmesse all'indirizzo di posta elettronica certificata
mexediaspa@legalmail.it entro il 26 gennaio 2024.
Presentazione di proposte di deliberazione - Si invitano i soci che
intendono presentare proposte sugli argomenti all'ordine del giorno a
farle pervenire entro 10 giorni dalla pubblicazione del presente
avviso a mezzo raccomandata A/R presso la sede della Società in Roma
via di Affogalasino 105, a mezzo posta elettronica all'indirizzo di
posta elettronica certificata mexediaspa@legalmail.it unitamente a
copia del documento di identità e della documentazione attestante la
legittimazione all'esercizio del diritto nelle forme di legge. Si
raccomanda che le proposte siano formulate in modo chiaro e completo,
auspicabilmente accompagnate da una relazione che ne riporti la
motivazione. Previa verifica della pertinenza delle proposte rispetto
all'ordine del giorno, nonché della loro completezza e conformità
alla disciplina applicabile, la Società renderà note le proposte (e
le eventuali relazioni illustrative di accompagnamento) pervenute
entro il predetto termine, mediante pubblicazione sul sito della
Società, entro il 26.01.2024
Diritto di porre domande sull'ordine del giorno - Si precisa che i
soggetti legittimati all'intervento in Assemblea possono porre
domande sulle materie all'ordine del giorno anche prima
dell'Assemblea, mediante invio a mezzo posta elettronica
all'indirizzo mexediaspa@legalmail.it. Alle domande pervenute prima
dell'Assemblea è data risposta al più tardi durante la stessa, con
facoltà della Società di fornire una risposta unitaria alle domande
aventi lo stesso contenuto. Le domande devono essere corredate da
apposita certificazione rilasciata dagli intermediari presso cui sono
depositate le azioni di titolarità del socio o, in alternativa,
dalla stessa comunicazione richiesta per la partecipazione ai lavori
assembleari.
Documentazione - La documentazione relativa all'Assemblea e alle
materie all'ordine del giorno prevista dalla normativa vigente verrà
messa a disposizione del pubblico presso la sede legale e sarà
consultabile sul sito internet della Società nei termini di legge.
Si chiede al pubblico di limitare, ove possibile, l'accesso presso la
sede sociale per l'acquisizione della documentazione in oggetto o
comunque di effettuare tali accessi in ottemperanza alle misure di
contenimento dell'emergenza sanitaria da COVID-19 emanate dalle
competenti Autorità e/o implementate dalla Società.
Roma 04 gennaio 2024
Il presidente
Elio Cosimo Catania
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