Convocazione di assemblea ordinaria dei soci 
 

  In  ottemperanza  all'articolo  2  del   Regolamento   Assembleare,
approvato dall'Assemblea Ordinaria dei Soci  del  17  giugno  2020  e
all'articolo  21  dello  Statuto  Sociale,  approvato  dall'Assemblea
Straordinaria dei Soci del 25 marzo 2023, e' stata convocata la 
  ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI 
  In prima convocazione per venerdi' 22 marzo 2024, alle ore 9:00, in
San Felice sul Panaro (MO), Piazza Matteotti n. 23,  presso  la  sede
legale della Banca, per trattare il seguente 
  ORDINE DEL GIORNO 
  Parte Ordinaria 
  1) Presentazione del Bilancio  d'esercizio  al  31  dicembre  2023,
corredato dalle  relazioni  del  Consiglio  di  Amministrazione,  del
Collegio Sindacale e della Societa' di revisione  legale  dei  conti;
determinazione del soprapprezzo di emissione, in via ordinaria, delle
nuove  azioni  e  dell'importo   da   destinare   a   beneficenza   -
deliberazioni inerenti e conseguenti. 
  2) Determinazione monte compensi 2024 per gli  Amministratori,  per
il triennio 2024/2026 per i Sindaci e politiche  di  remunerazione  -
deliberazioni inerenti e conseguenti. 
  3) Cariche sociali: nomina di n. 2 Amministratori di cui n.  1  con
funzioni  esecutive;  nomina  del   Presidente   del   Consiglio   di
Amministrazione; nomina di n. 3 Sindaci Effettivi e di n.  2  Sindaci
Supplenti; conferimento incarico Organismo di Vigilanza  ex  D.  Lgs.
231/2001 - deliberazioni inerenti e conseguenti. 
  Qualora l'Assemblea del giorno 22 marzo 2024 non fosse  valida  per
insufficienza del numero dei Soci presenti, prescritto  dall'articolo
25 dello Statuto Sociale, essa e' sin  d'ora  convocata,  in  seconda
convocazione, per il giorno 
  SABATO 23 MARZO 2024, ALLE ORE 9:00 
  In San Felice sul Panaro (MO), Pala Round Table,  Via  Bassoli  snc
(adiacenze  Piazza  Italia),  con  il  medesimo  ordine  del  giorno.
Inoltre, ai sensi dell'articolo 23 dello Statuto Sociale, e' previsto
un collegamento a distanza fra la  sede  dell'Assemblea  e  i  locali
della Banca in Modena, Via Giardini n. 357 (uffici della  ex  Filiale
Modena C). Tale collegamento consentira' ai Soci, che  non  intendono
recarsi nel luogo in cui si tiene l'Assemblea  per  partecipare  alla
discussione, di seguire comunque i lavori assembleari ed esprimere al
momento della votazione il proprio voto, previa  identificazione  dei
Soci stessi. 
  La documentazione sara' disponibile presso  la  sede  legale  della
Banca in San Felice sul Panaro (MO), Piazza Matteotti n. 23,  nonche'
sul sito internet  www.sanfelice1893.it/assemblea2024,  nei  quindici
giorni antecedenti la data di prima convocazione. 
  Possono prendere parte all'Assemblea i Soci che: 
  - risultino iscritti nel libro dei Soci da  almeno  novanta  giorni
dalla data fissata per la prima convocazione e quindi alla  data  del
23 dicembre 2023; 
  - abbiano avanzato la richiesta di invio della comunicazione di cui
agli  articoli  41  e  seguenti  del  Provvedimento  congiunto  Banca
d'Italia - Consob del 22 febbraio 2008, pubblicato sulla G.U.  n.  54
del 4 marzo 2008 e successive  modifiche  recante  "Disciplina  delle
controparti centrali, dei depositari  centrali  e  dell'attivita'  di
gestione accentrata", presso il proprio intermediario  abilitato  nei
modi e termini previsti dall'articolo 23 dello Statuto Sociale. 
  I Soci, le cui azioni risultino gia' immesse in depositi a custodia
e amministrazione presso la Banca,  devono  comunque  richiedere  per
iscritto, entro il 20 marzo 2024, la  prevista  comunicazione  presso
qualsiasi Filiale della stessa SANFELICE 1893 Banca Popolare. 
  Ogni Socio ha un voto, qualunque sia il numero delle azioni di  cui
e' titolare; e' ammessa la rappresentanza di un  Socio  da  parte  di
altro Socio avente diritto di intervenire e votare in Assemblea,  che
non sia Amministratore, Sindaco o  dipendente  della  Societa';  ogni
Socio non puo' rappresentare  piu'  di  n.  10  Soci.  La  firma  del
delegante deve essere autenticata da un Pubblico Ufficiale, o  da  un
Dirigente o Quadro direttivo della Banca. 
  San Felice sul Panaro, 26 gennaio 2024. 

         p. Il consiglio di amministrazione - Il presidente 
                      gen. dott. Flavio Zanini 

 
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